公司概況
天宸股份證券簡稱： 天宸股份
公司名稱： 上海市天宸股份有限公司
英文名稱： ShanghaiTianchenCo.,Ltd.
成立日期： 1992-07-01
上市日期： 1992-11-17
上市市場： 上海證券交易所
所屬行業： 綜合類
註冊資本： (萬元)32012.919000000002
法人代表： 葉茂菁
董事長： 葉茂菁
總經理： 李珩
董事會秘書： 陶琴
證券代表： 傅雲菲
公司網址： www.shstc.com
電子信箱： [email protected]
註冊地址： 上海市南匯區康橋康士路17號
郵政編碼： 200051
辦公地址： 上海市長寧區仙霞路8號仲盛金融中心大廈29樓
公司簡介
上海.玫瑰購物廣場商務樓上海市天宸股份有限公司（股票代碼600620），原名上海市聯農股份有限公司，是1992年5月經上海市人民政府批准,採用公開募集的方式設立的股份有限公司，同年11月公司股票在上海證券交易所掛牌上市。天宸股份規模逐步擴大，至2002年底，公司總資產16億元，淨資產約4.5億元，成為以房地產業、交運物流業為主業的上市公司。
公司下屬全資及控股子公司主要有：
| 房地產業 | 交運物流業 |
| 上海天宸浦東發展有限公司 | 上海南方綜合物流中心有限公司 |
| 上海聯農房產有限公司 | 上海南方綜合物流園區管理有限公司 |
| 上海和泰房地產開發有限公司 | 上海天宸物流有限公司 |
| 上海太陽山經濟發展有限公司 | 上海天宸信息科技開發有限公司 |
| 上海心儀房地產經營有限公司 | 上海天宸客運有限公司 |
| 上海宸星房地產開發有限公司 | 上海和泰航運有限公司 |
| 上海松宸房地產開發有限公司 | 上海聯農機動車駕駛員培訓有限責任公司 |
| 上海天宸物業有限公司 | 高科技產業 |
| 上海金行建築工程有限公司 | 上海天宸藥業有限公司 |
子公司介紹
上海和泰房地產開發有限公司繫上市公司天宸股份有限公司下屬以房地產開發經營為主的全資子公司，成立於1997年，現註冊資本為人民幣壹億元。自成立以
上海·金海岸花園來，和泰房地產開發有限公司崇尚“誠信、務實、創新”的企業理念，以人為本，不斷發展壯大，現累計開發面積約48萬平方米，已開發成熟的小區有“和泰玫瑰園”、“桂平住宅小區”、“聯農大廈”、“心儀雅苑”、“金海岸花園”等。
和泰房地產開發有限公司作為天宸股份公司旗下的重要房產公司，於1999年——2000年間開發了高檔住宅小區"和泰玫瑰園"，獲得巨大成功。和泰玫瑰園座落在上海新一輪城市發展的規劃重點北外灘內，西鄰新建路、 南向東長治路、北靠唐山路，占地面積為14613平方米，總建築面積為47500平方米， 由三幢一梯二戶的十五層高層組建而成。從2000年開盤以來，銷售形勢一路盤升，總計401套商品住宅於2001年底前全部售謦。無論從總體規劃布局、施工質量方面，還是從銷售、資金回籠及物業管理方面來講，“和泰玫瑰園”在虹口區都是首屈一指。48米的超寬棟距，40%的綠化率在寸土寸金的市中心實屬罕見，這充分體現了和泰房地產開發有限公司在房地產開發、建設、銷售等方面的實力與成熟。
2001年，和泰房地產開發有限公司又積極參與到虹口區的舊區改造當中，著手進行虹口區82號舊區改造地塊的開發建設，重金打造四川北路的金腰帶。該地塊位於四川北路以西、武進路以北、中州路以東、虬江支路以南，占地面積18480平方米。根據區政府的功能定位要求，也為延續“和泰玫瑰園”這一成功典範，該地塊被定義為“玫瑰購物廣場”，設計總建築面積11萬平方米，是一座集商業、住宅、辦公為一體的現代化綜合社區。公司正在以一流的設計、一流的施工等，確保“玫瑰購物廣場”成為一個具有海派文化背景的高檔商務休閒中心。北區住宅已基本完工，南區142.45米的超高層商辦樓(地下三層)正在進行地下工程施工，預計整個項目將於2009年年底全部完工。
大事記
天宸股份2003年2月12日公司董事會以通訊表決方式審議通過以自有資金8150萬元受讓位於北京市宣武區廣安門內大街廣義街5號的原北京義利食品公司老廠址的議案。
2003年5月9日公司在上海影城召開公司2002年年度股東大會。會議通過向全體股東以10:2股的比例派送紅股；每10股送現金紅利0.40元（含稅）。
2003年6月18日公司在《上海證券報》刊登《上海市聯農股份有限公司2002年度利潤分紅派息實施公告》。公告明確：公司2002年度利潤分配以10:2股的比例向全體股東送股；每10股送現金紅利0.40元（含稅）。股權登記日為1999年5月31日，除權及流通股上市日為1999年6月1日。
本次分配後，公司股本增至為32012.9190萬股。其中：發起人法人股為3417.6946萬股，占總股本10.68%；社會法人股18939.366萬股，占總股本59.16%；社會公眾股為9655.8584萬股。占總股本30.16%。
2004年5月28日公司在《上海證券報》刊登公告：根據《北京市宣武區廣義街5號廣益大廈辦公及住宅用地國有土地使用權出讓掛牌檔案》（京土整儲掛（宣）[2004]015號）規定，本公司下屬全資子公司北京宸京房地產開發有限公司目前通過競價方式以13547萬元成功競得該地塊土地使用權。
2004年6月3日公司在上海社會進修學院召開公司2003年年度股東大會。會議通過2003年度利潤分配方案：每10股派發現金紅利0.20元（含稅）。
2004年7月23日公司在《上海證券報》刊登《上海市天宸股份有限公司2003年度分紅派息實施公告》。公告明確：向全體股東以每10股派發現金紅利0.20元（含稅）。股權登記日為2004年7月28日，除權除息日為2007年7月29日。
2004年10月21日公司在《上海證券報》刊登公告：為了調整公司產業結構，改善公司資金流量狀況，日前本公司下屬的控股公司上海天宸客運有限公司（以下簡稱天宸客運）與上海市農工商出租汽車有限公司（以下簡稱農工商出租）簽訂協定，天宸客運擬將其擁有的部分計程車總計玖拾捌輛按金額約4000萬元的價格轉讓給農工商出租。
2005年1月8日公司在《上海證券報》刊登公告：公司董事會同意本公司以4711.07萬元的轉讓價格，向個人汪建丹轉讓本公司持有的上海宸星房地產開發有限公司75%的股權。本次交易不構成關聯交易，轉讓完成後，本公司不再持有上海宸星房地產開發有限公司的股權。
2005年1月19日公司召開了2004年度第一次臨時股東大會，會審議通過公司第五屆董事會由葉茂菁、李珩、姚仲華、吳學模、江林根、陳馥蓀、陸富林、芮友仁、杜文光、王寰邦、楊良騏、卓越等12人組成，其中杜文光、王寰邦、楊良騏、卓越為公司獨立董事。公司第五屆監事會由黃漢忠、李龍弟、倪惠芝、沈惠生、劉智愚等5人組成。
公司董事會五屆一次會議選舉葉茂菁先生為公司董事長；姚仲華、芮友仁為副董事長。
公司監事會五屆一次會議選舉黃漢忠先生為公司監事長。
董事會聘任李珩為公司總經理、聘任陶琴為公司董事會秘書；由總經理提名，聘任張鋒為公司財務總監、林齊慶任公司總會計師。
2005年4月16日公司在《上海證券報》刊登第五屆董事會第六次會議決議公告：本公司於2004年上半年接到上海市房屋土地資源管理局[滬房地資用（2004）67號]文《關於收回南匯區蘆潮港21丘部分土地使用權的通知》，通知稱：“為實施上海臨港新城項目建設，經市政府同意，上海市臨港新城管委會批准，南匯區蘆潮港21丘土地擬用於市政公用設施用地、綠地、道路用地等建設”。
公司收到上海臨港新城管理委員會[滬臨港管委法（2004）251號]檔案，批准上海臨港新城土地儲備中心以6萬元/每畝的補償價格對本公司被收回的位於蘆潮港21丘土地使用權實施補償，土地補償總價為人民幣6600萬元。
2005年4月25日公司在上海影城召開公司2004年年度股東大會。會議通過2004年度利潤分配方案：每10股派發現金紅利0.10元（含稅）。
2005年6月9日公司在《上海證券報》刊登《上海市天宸股份有限公司2004年度分紅派息公告》。公告明確：向全體股東以每10股派發現金紅利0.10元。股權登記日為2004年6月14日，除息交易日為2004年6月15日。
2005年12月29日公司在《上海證券報》刊登《上海市天宸股份有限公司第五屆董事會第十一次會議決議公告》：
一、關於轉讓上海聯農機動車駕駛員培訓有限責任公司股權的議案：
公司與公司控股子公司上海和泰房地產開發有限公司擬將合計所持有的上海聯農機動車駕駛員培訓有限責任公司（以下簡稱聯農培訓公司）100%的股權以人民幣伍佰柒拾萬元轉讓價轉讓給太倉市錦明科技園開發有限公司（以下簡稱太倉錦明公司）和毛錦明個人。
二、關於上海市閘北區太陽山路動遷補償事項的議案
為配合上海市區重大工程項目和市政建設規劃實施，本公司下屬全資子公司上海太陽山經濟發展責任有限公司（以下簡稱太陽山公司）12月26日與上海市土地儲備中心簽署協定，將太陽山路355號至399號繳由上海市土地儲備中心儲備，上海市土地儲備中心給予本公司一定補償，補償費用總額為人民幣玖仟貳佰萬元。
2006年2月20日公司在《上海證券報》刊登《上海市天宸股份有限公司關於股權分置改革的提示性公告》根據有關規定，天宸股份有限公司發起人股股東上海仲盛虹橋房地產開發有限公司、上海展覽中心、上海牛奶（集團）有限公司、上海農業展覽館、上海前峰建築工程有限公司、上海長征工業有限公司、上海市農業委員會系統職工技術協會、上海市龍威房地產有限公司提出了股權分置改革動議，並委託公司董事會辦理股權分置改革相關事宜。
2006年2月27日公司在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》分別刊登《上海市天宸股份有限公司股權分置改革說明書》和《上海市天宸股份有限公司董事會召開2006年關於公司股權分置改革事項的相關股東會議的通知》。
2006年3月2日公司在《上海證券報》、《中國證券報》分別刊登《上海市天宸股份有限公司關於股權分置改革方案溝通協商情況暨修改股權分置改革方案的公告》。
2006年3月9日公司在《上海證券報》刊登《上海市天宸股份有限公司關於股權分置改革方案獲得上海市國有資產監督管理委員會批准的公告》：公司於2006年3月7日收到上海市國有資產監督管理委員會《關於上海市天宸股份有限公司股權分置改革有關問題的批覆》（滬國資委產[2006]171號），公司的股權分置改革方案已獲得上海市國有資產監督管理委員會批准。
2006年3月24日公司在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》分別刊登《上海市天宸股份有限公司股權分置改革方案實施公告》：
（1）股權分置改革方案為流通股股東每持有10股流通股股票將獲得3.3股股票對價。流通股股東本次獲得的對價不需要納稅。
（2）股權分置改革方案實施的股權登記日：2006年3月27日。
（3）對價股票開始流通日：2006年3月29日。
（4）公司股票復牌日：2006年3月29日。
2006年6月12日公司在上海影城召開公司2005年年度股東大會。會議通過2005年度利潤分配方案：每10股派發現金紅利0.12元（含稅）。
2006年6月26日公司在《上海證券報》刊登《上海市天宸股份有限公司2005年度分紅派息公告》。公告明確：向全體股東以每10股派發現金紅利0.12元。股權登記日為2004年6月29日，除息交易日為2004年6月30日。
2006年12月29日公司在《上海證券報》刊登《上海市天宸股份有限公司2006年第二次臨時股東大會決議公告》：會議以記名投票方式審議通過公司全資子公司上海天宸客運有限公司與上海文僖榮投資有限公司簽訂股權轉讓協定，擬將其持有的北京宸京房地產開發有限公司公司的49%股權轉讓給文僖榮公司，轉讓價格4410萬元。
2007年3月26日公司在《上海證券報》上刊登《上海市天宸股份有限公司有限售條件的流通股上市公告》：本次有限售條件的流通股上市數量為127，421，281股；本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年3月29日。
投資亮點
天宸股份1.公司下屬全資子公司上海和泰航運有限公司於2009年3月11日收到北京宸京歸還的借款本金人民幣3500萬元及利息233.33萬元。
2.公司2009年前三季度主要財務指標:每股收益-0.1138(元),每股淨資產1.513(元),淨資產收益率-7.52%,營業收入50632367.00(元),同比增減-84.9591%;歸屬上市公司股東的淨利潤-40069958.01(元),同比增減-418.6394%。
3.公司及其全資子公司上海和泰航運有限公司將所持有的上海天宸信息科技開發有限公司100%股權轉讓給陳媛琳,轉讓價格分別為117萬元、16萬元;陳媛琳承擔天宸信息欠公司債務中的447萬元,陳媛琳總計付款580萬元給公司。
4.公司2008年度利潤分配方案為:每10股送1股。股權登記日:2009年6月4日;除權日:2009年6月5日;新增可流通股份上市日:2009年6月8日。
