中國反洗錢監測分析中心

中國反洗錢監測分析中心於2004年4月7日正式成立,是中國人民銀行總行直屬的、不以盈利為目的的獨立的事業法人單位,是為人民銀行履行組織協調國家反洗錢工作職責而設立的收集、分析、監測和提供反洗錢情報的專門機構。

中國反洗錢監測分析中心經中共中央編制委員會批准,於2004年4月7日正式成立。
中國反洗錢監測分析中心是中國人民銀行總行直屬的、不以盈利為目的的獨立的事業法人單位,是為人民銀行履行組織協調國家反洗錢工作職責而設立的收集、分析、監測和提供反洗錢情報的專門機構

一、 主要職責

中國反洗錢監測分析中心要依據相關法律,根據國家反洗錢工作的需要,不斷提高對大額與可疑資金流動的監測分析水平。主要職責是:
(一)、會同有關部門研究、制定大額與可疑資金交易信息報告標準。
(二)、負責收集、整理並保存大額與可疑資金交易信息報告。
(三)、負責研究、分析和甄別大額與可疑資金交易報告,配合有關行政執法部門進行調查。
(四)、按照規定向有關部門移送、提供涉嫌洗錢犯罪的可疑報告及其分析結論。
(五)、按照規定向有關部門提交大額支付信息。
(六)、研究分析洗錢犯罪的方式、手段及發展趨勢,為制定反洗錢政策提供依據。
(七)、負責研究大額與可疑資金交易信息管理項目的業務需求,參與項目的開發,負責系統的運行和維護。
(八)、根據授權,承擔與國外金融情治單位的交流與合作工作,配合人民銀行有關部門進行反洗錢領域的對外交往事宜。
(九)、承辦人民銀行授權或交辦的其他事項。

二、 機構設定

根據上述職責,中國反洗錢監測分析中心內設辦公室研究部情報收集部、交易分析一部、交易分析二部、交易分析三部、交易分析四部、交易分析五部、調查部、技術支持部、國際交流部、財務部、人力資源部,共13個部(室)。

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