圖書信息
作 者： 俞光遠 編
反洗錢的理論與實踐內容簡介
《反洗錢的理論與實踐》共分四個部分。第一部分：反洗錢立法研究專題論文21篇；第二部分：反洗錢實證分析專題論文18篇；第三部分：國外反洗錢借鑑專題論文9篇；第四部分：國內外反洗錢法律制度精選12篇。
《反洗錢的理論與實踐》具有以下主要特點：一是內容全面系統，既有廣度又有深度，中外專家旁徵博引，論述內容幾乎涉及反洗錢的所有領域，既有概括性總結，又有前瞻性展望；二是反洗錢實證分析和立法理論研究並舉，中外專家提供了獨到的反洗錢經驗教訓和有關案例，既有工作對策的實證分析，又有比較深入的立法理論研究；三是語言深入淺出，表達通俗易懂，結構安排科學合理，融實用性、知識性、科學性、法律性於一體，適用於各級人大機關、政府機關、司法機關，銀行、證券、保險等金融機構及其金融主管部門和行業監管部門，特定行業非金融機構、律師、會計師事務所等中介機構及其行業主管部門和工作人員、法律工作者、民眾團體和廣大公民，特別是財金管理部門和廣大財金工作者學習、了解和研究反洗錢工作和立法不可多得的重要工具書，也是適用於大專院校財稅、會計、金融、法律等專業的廣大師生學習和研究用書。
目錄
第一部分 反洗錢立法研究
關於我國反洗錢立法的研究 俞光遠 蔡巧萍
歐洲的反洗錢立法和工作機制 郭建安
我國洗錢犯罪的現狀與刑事立法的完善 徐漢明 賈濟東
制定反洗錢法與遵守和借鑑反洗錢領域的國際法規則 邵沙平
英國反洗錢立法新發展對中國反洗錢立法的啟示 阮方民
我國反洗錢法的立法背景及基本思路 閻坤馬洪範
制定反洗錢法，完善中國的反洗錢法律制度 陳小雲邊志良
論我國反洗錢工作協調機制 吳衛華
對我國反洗錢立法的思考與建議 張璐
非金融領域洗錢活動的法律防範 唐文弘
洗錢的定義和反洗錢法義務主體的界定 張新廣
反洗錢立法相關稅收問題比較研究 陳居奇
關於反洗錢立法的若干問題 李伏安
美國與證券行業有關的反洗錢法律制度介紹 焦津洪
我國保險業反洗錢現狀與對未來架構的構想 江先學
洗錢的基本概念 楊德驊
反洗錢立法有關問題的分析 陳鵬雷晏平
我國反洗錢協調機制的構建 徐漢明
論反洗錢法的效力範圍 徐漢明 趙慧
關於南京反洗錢法國際研討會情況的報告 俞光遠陳鵬
關於桂林反洗錢法國際研討會情況的報告 俞光遠 陳鵬
第二部分 反洗錢實證分析
關於反洗錢工作和立法若干問題的研究 俞光遠
我國反洗錢國際合作的現狀、問題與對策 徐漢明 賈濟東
國際公約關於洗錢和洗錢犯罪的界定與我國反洗錢法規定探討 邵沙平
論中國刑法中洗錢罪定義的完善 阮方民
構建與完善中國金融機構反洗錢的監管機制 潘金生
中國反洗錢制度的模式選擇 彭 冰
反洗錢視野下的公安機關特別調查權 公安部反洗錢法起草工作小組成員
關於我國反洗錢立法工作若干問題 吳承明 張璐
特定非金融領域的反洗錢問題 唐文弘
洗錢犯罪疑難問題研究 呂 濱李文健張新廣
與銀行業反洗錢監管有關問題的研究 李伏安
保險業反洗錢監管問題研究 江先學
建立我國預防和監控洗錢的制度 楊德驊
國家反洗錢信息監測處理中心的構建 徐漢明 賈濟東 趙慧
律師與公證人員反洗錢義務研究 宋傑
我國金融監管機構反洗錢協調機制的構建 徐漢明 黃濱海
主要國家洗錢犯罪主觀要件之比較 徐漢明 趙慧
關於反洗錢工作和立法的調研報告 俞光遠 陳鵬
第三部分 國外反洗錢借鑑
反洗錢法律國際框架和通用原則概覽 歐陽博安
反洗錢工作的實施 布瑞特林
義務主體的內部控制、報告和監督體系 芬德森
洗錢的定義和反洗錢法的義務主體 歐陽博安
反洗錢立法有關問題的探討 潘崇安
反洗錢立法如何借鑑FATF《四十條建議》的內容 芬德森
德國法律關於洗錢法律責任的規定 歐陽博安
德國、瑞士反洗錢立法考察報告 俞光遠 陳鵬
法國、比利時、德國反洗錢立法考察報告 俞光遠陳鵬雷晏平
第四部分 國內外反洗錢法律制度精選
中華人民共和國刑法（節選）
金融機構反洗錢規定
人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法
金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法
聯合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約（節選）
聯合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約（節選）
聯合國打擊跨國有組織犯罪公約（節選）
聯合國反腐敗公約（節選）
聯合國與犯罪收益有關的洗錢、沒收和國際合作示範法
反洗錢金融行動特別工作組《四十條建議》
反洗錢金融行動特別工作組《反恐融資八條特別建議》
反洗錢金融行動特別工作組《反恐融資第九條特別建議》
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