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金融運行中的反洗錢內容簡介
《金融運行中的反洗錢》涵蓋了貨幣政策、金融穩定、金融市場、國際金融、反洗錢以及徵信等業務，全部由人民銀行有關業務司局的領導負責，有關專家執筆編寫而成。全套教材反映中央銀行業務最新研究成果，具有很強的實用性和可操作性。《金融運行中的反洗錢》完全從中央銀行業務實際操作出發，從中央銀行業務發展實際需要出發，具有較強的實用性和可操作性，對於指導人民銀行具體工作具有很好的現實意義。
作者簡介
劉連舸，吉林省吉林市永吉縣人。1978年，考入吉林財貿學院金融系。1987年，從“五道口”獲得經濟學碩士學位，次年出任央行辦公廳副處級秘書。1990年出任央行外事局國際貨幣基金助理調研員，此後任該局開發銀行處副處長和處長、中國人民銀行駐歐洲代表處首席代表，2001年任中國人民銀行國際司副司長。2004年5月，出任人民銀行福州中心支行行長。2005年12月出任反洗錢局局長。
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目錄
第一章 洗錢與反洗錢概述
第一節 洗錢的概念及歷史演變
第二節 洗錢行為的社會危害性
第三節 我國反洗錢概況
第二章 洗錢犯罪及處罰
第一節 洗錢犯罪的概念
第二節 洗錢犯罪的主體
第三節 洗錢犯罪的主觀方面
第四節 洗錢犯罪的客觀方面
第五節 洗錢犯罪客體
第六節 對洗錢犯罪的處罰
第七節 部分國家反洗錢刑事立法簡介
第三章 金融機構反洗錢義務和反洗錢監管
第一節 反洗錢監管制度化由來及趨勢
第二節 客戶身份識別制度
第三節 交易報告制度
第四節 資料保存制度
第五節 反洗錢監督檢查
第六節 法律責任
第四章 金融情治單位
第一節 金融情治單位的工作原理
第二節 各國金融情治單位及埃格蒙特集團
第五章 中國反洗錢監測分析中心
第一節 成立背景及法律依據
第二節 中國反洗錢監測分析中心的主要職責
第三節 中國反洗錢監測分析中心概況
第六章 反洗錢調查制度
第一節 反洗錢調查理論概述
第二節 我國的反洗錢調查制度
第七章 反洗錢國際合作
第一節 反洗錢領域的重要國際檔案
第二節 主要的反洗錢國際組織
第三節 反洗錢國際合作的領域
第四節 我國參與的反洗錢國際合作
第八章 反洗錢與打擊恐怖融資
第一節 恐怖融資的概念
第二節 打擊恐怖融資的主要國際公約
第三節 金融行動特別工作組(FATF)反恐融資建議和活動
第四節 國際反恐融資的特點
第五節 反恐融資的有關工作
第九章 當前和今後一段時間我國的反洗錢工作
第一節 當前我國的反洗錢工作
第二節 貫徹《反洗錢法》與反洗錢工作
第三節 我國反洗錢與反恐融資體系評估的有關情況
第四節 我國今後一段時間反洗錢工作面臨的挑戰與任務
附錄
1.中華人民共和國反洗錢法
2.金融機構反洗錢規定
3.金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法
後記
