大額和可疑資金交易監測分析實務

內容介紹

《大額和可疑資金交易監測分析實務》一書是由中國反洗錢監測分析中心集體編纂的反洗錢研究著作。中國反洗錢監測分析中心是我國政府根據聯合國有關公約的原則建立的國家金融情報中心（FIU），隸屬於中國人民銀行。《大額和可疑資金交易監測分析實務》對大額和可疑資金交易監測分析工作進行了系統介紹和說明，結構嚴謹，內容豐富，對我國反洗錢工作具有重要參考價值。