概況
超圖軟體超圖軟體註冊資本1.2億，總部設於北京，在上海、廣州、杭州、成都、西安、長沙和瀋陽設7個分公司，在香港設立全資子公司，並由香港公司參股日本超圖株式會社。總部、分公司和全資子公司員工超過1000名，其中87%有大學本科以上學歷，20%有碩士以上學歷，含17位博士。
自1997年成立以來，超圖一直致力於研究與開發大型GIS平台軟體。2001年，超圖果斷重構GIS核心，實現SuperMapGIS從伺服器到桌面再到移動端全系列支持多種作業系統，從而構建了全球最領先的大型跨平台GIS技術體系，打破了GIS套用伺服器只能選擇Windows作業系統的落後傳統，並研發了支持蘋果和安卓移動終端全功能移動GIS。經過多年發展，SuperMapGIS已成為中國主流的GIS平台。
先後獲得2008年度“信息產業重大發明獎”、2004年度“國家科學技術進步”二等獎、2003年度“北京市科學技術獎”一等獎等6項國家和省部級獎勵，還獲得3項“國家重點新產品”認定。
超圖軟體為政府單位和企事業單位信息化建設提供了專業的GIS平台。SuperMapGIS系列軟體已經廣泛套用於數字城市、國土、水利、環保、海洋、測繪、農業、林業、應急、交通、通信、能源、市政管線、金融、通信、電力、自來水、石油石化等數十個行業，在中國大陸和港、澳、台地區構建了數千個大型成功套用案例。
本著“國際視野，自主創新”的理念，超圖軟體堅持發展國際市場。SuperMapGIS已成功進入日本、韓國、東南亞、南亞、中亞、歐洲、非洲等國家和地區。超圖軟體正在向“中國智造”的國際性GIS品牌方向發展。
超圖軟體一直倡導“開放合作，共同發展”的理念，與四百多家合作夥伴展開了廣泛合作，為合作夥伴提供GIS基礎平台和套用平台軟體，支持合作夥伴開發套用軟體和承接GIS技術開發服務項目，與合作夥伴共同推進GIS產業的發展。
上市情況
股票簡稱：超圖軟體證券代碼：300036
交易市場：創業板
發行總量：1900萬股
所屬行業：計算機套用服務業
上市時間：2009年12月25日
企業戰略
超圖軟體員工合影“中國智造”的跨國軟體企業
全球領先的GIS軟體與服務品牌
公司理念
國際視野、自主創新，開放合作、共同發展
公司發展策略
公司發展策略——“FOCI”
Focus 專注
Open 開放
Cooperation 合作
Internationalization 國際化
公司榮譽
2011年 超圖軟體“SuperMap GIS農業地理信息系統解決方案”榮獲 “2010年度中國農村信息化最佳解決方案”獎
2011年 超圖軟體被中國地理信息協會授予“2010’中國GIS公益活動貢獻單位”稱號
2010年 超圖軟體被中國地理信息協會授予“玉樹抗震救災GIS服務特殊貢獻單位”稱號
2010年 超圖軟體榮獲國家測繪局頒發的援疆捐贈榮譽證書
2010年 超圖軟體入選創業家雜誌“創新50”獎
2010年 超圖軟體被中國GIS協會和3SNews評選為地理空間信息產業“年度最佳僱主”
2010年 超圖軟體被中國軟體行業協會、中國電子信息產業發展研究院評為“輝煌十年· 中國軟體和信息服務基礎軟體領軍企業”
2010年 超圖軟體入選中國軟體行業協會“中國軟體影響力百強”
2010年 榮獲地理信息科技進步獎一等獎（SuperMap GIS 跨平台大型GIS平台軟體）
2010年 獲北京市朝陽區科技發展進步獎二等獎（超圖數位化城市管理平台系統軟體開發與產業化）
2010年 超圖軟體重慶地理信息公共服務平台榮獲2010’中國地理信息產業優秀工程金獎
2010年 超圖軟體濟南市房產管理信息系統榮獲2010’中國地理信息產業優秀產品工程金獎
2010年 超圖軟體玉林市國土資源電子政務系統（一期）建設項目榮獲2010’中國地理信息產業優秀工程銀獎
2010年 超圖軟體欽州市地籍管理信息系統支撐平台榮獲2010’中國地理信息產業優秀工程銅獎
2009年 超圖軟體再次榮膺“德勤亞太地區高科技高成長500強”
2009年 超圖軟體被評為“國家規劃布局內重點軟體企業”
2009年 超圖軟體被評為“國家火炬計畫重點高新技術企業”
2009年 超圖軟體被評為中關村國家自主創新示範區核心區軟體行業“自主創新示範企業”
2009年 超圖軟體遼寧省1：1萬基礎地理信息數據管理平台項目榮獲2009’中國地理信息產業優秀工程銅獎
2009年 超圖軟體獲得“中關村20周年突出貢獻企業”表彰
2009年 超圖SuperMap GIS軟體被認定為首批國家自主創新產品
2008年 超圖軟體獲得2008年度國產空間信息系統軟體測評兩項表彰
2008年 超圖軟體榮獲2008年度信息產業重大技術發明獎
2008年 超圖軟體入選2008年度首批擬認定高新技術企業名單
2008年 SuperMap GIS獲2007年度國產軟體測評三項表彰
2007年 超圖軟體總裁宋關福博士榮膺“中國軟體十大領軍人物”
2007年 “懷柔區環境保護地理信息系統”獲懷柔區科技進步一等獎
2007年 超圖軟體榮獲第6屆亞冬會貢獻單位稱號
2007年 超圖產品獲北京市首批自主創新產品稱號
2007年 超圖軟體又榮獲長風聯盟2006年度“平台軟體產品銷售集體獎”
2006年 超圖超圖軟體榮獲“2006大學生最滿意誠信招聘僱主”
2006年 超圖軟體嵌入式地理信息系統開發平台（eSuperMap）V5.0榮獲國家重點新產品證書
2006年 超圖榮獲2006年中國商業科技中小企業30強
2006年 超圖軟體榮獲“朝陽區2005年度科技發展進步二等獎”
2006年 超圖軟體《測繪發展戰略研究》項目獲“2006年測繪科技進步一等獎”
2006年 超圖軟體榮登“2006中國最具投資價值企業50強”榜單
2006年 超圖軟體榮獲“信息產業科技創新先進集體”
2006年 SuperMap V5.0獲“2006年度中國十大優秀創新軟體產品”
2006年 超圖軟體榮獲2005年度朝陽區出口鼓勵獎
2005年 SuperMap GIS系列軟體榮獲科技部國產GIS軟體測評推薦軟體（4個）
2005年 超圖榮膺德勤亞太地區高科技高成長500強
2005年 SuperMap IS榮獲朝陽區科技發展進步獎一等獎
2005年 SuperMap Objects 5.0榮獲“國家重點新產品”榮譽稱號
2005年 超圖榮獲2004年度朝陽區出口表彰
2005年 超圖軟體獲得乙級測繪資質證書
2005年 SuperMap GIS平台軟體榮獲國家科技進步二等獎
2005年 超圖中標信息產業部2004年電子發展基金重大招標項目
2004年 SuperMap GIS系列軟體榮獲科技部國產GIS軟體測評推薦軟體（5個）
2004年 SuperMap獲得科技部中小企業創新基金項目支持
2003年 eSuperMap被認定為北京市重大成果轉化項目
2003年 SuperMap IS被認定為北京市高新技術成果轉化項目
2003年 SuperMap被認定為北京市重大成果轉化項目
2003年 SuperMap榮獲北京市科技進步一等獎
2003年 SuperMap GIS系列軟體榮獲科技部國產GIS軟體測評推薦軟體（3個）
2002年 SuperMap被國家計畫委員會列入衛星導航高新技術產業化示範化專項
2002年 SuperForm獲國家經濟貿易委員會國家重點創新項目
2002年 SuperMap IS獲科技部中小企業創新基金項目支持
2002年 SuperMap GIS系列軟體榮獲科技部國產GIS軟體測評推薦軟體（3個）
2002年 SuperMap IS榮獲國家重點新產品榮譽稱號
2002年 超圖中標863“面向網路海量的大型GIS”項目
2001年 SuperMap GIS系列軟體榮獲科技部國產GIS軟體測評推薦軟體（3個）
2001年 SuperMap2000 榮獲2000中國國際軟體博覽會金獎
2000年 SuperMap 2000榮獲中國軟體行業協會“2000年度推薦優秀軟體產品”稱號
2000年 SuperMap2000榮獲中國軟體評測中心授予的優秀產品榮譽證書
發展規劃
為繼續保持公司國產GIS軟體的領先地位，實現公司高速增長和可持續發展，實現超越，結合公司實際情況和未來GIS市場快速增長的趨勢，本公司將加快制定和實施以下各項業務規劃：
（一）技術研發規劃
公司將制定激勵科技創新的獎勵措施，加大科研開發所需的人力、經費的投入，加強與國際IT主流廠商的合作和技術交流，把握IT主流技術變化趨勢對GIS技術的影響，加強與行業開發商、機構的合作，把握用戶的需求變化。
公司未來兩年的技術研發主要集中在以下三個方面：
1、GIS基礎平台軟體系列研發升級
2、GIS行業套用平台軟體系列研發升級
3、積極承擔地理信息技術國家標準制定工作
技術標準是產業制高點，對於產業發展起到引導作用。本公司是全國地理信息標準化技術委員會成員單位，參與了多項全國性地理信息技術標準的編制工作，公司將積極承擔和參與有關空間資料庫接口技術標準和GIS 軟體產品相關標準的研究與制定，以推動我國GIS 技術的快速健康發展。
（二）技術人員的選拔和培養規劃
軟體研發主要是通過高素質、高智力人才來實現。本公司在發展計畫中，高度重視技術人才的引進與培養，努力建設一支專業化的技術研發和服務隊伍。
（三）市場開發與行銷規劃
本公司目前的市場行銷方式是直銷和代理兩種方式並舉。為了快速發展市場，本公司將加強國內行銷網路的建設，為區域提供本地化的產品銷售和技術開發服務支持，同時發展區域性和行業性代理，力求快速深化和拓展市場。
1、提升國內市場行銷能力，實現市場份額突破
本公司經過十年的努力，使GIS 基礎平台軟體銷售收入不斷增加，成為了國產GIS 軟體領跑者，並超越了多個國外產品的市場份額，目前在中國市場僅次於ESRI名列第二。本公司已於2009 年 9 月發布 SuperMap GIS V6 系列基礎平台軟體和一系列套用平台軟體。為與產品技術競爭力大幅提高相適應，公司將加大市場行銷能力建設力度，發揮"主場"優勢，力求儘快實現市場份額的突破。
2007年和2008年，公司在北京以外的全國七個重要城市（廣州、上海、長沙、瀋陽、西安、成都和杭州）設立了分公司，為公司在區域市場的行銷和本地化服務打下基礎。
未來幾年，公司將推行矩陣行銷策略，按照行業縱向分工的事業部，與按照區域橫向分工的分公司之間矩陣交叉協作，對細分市場精耕細作，提升公司整體行銷能力，實現GIS基礎平台軟體產品市場份額的突破以及行業套用平台軟體銷售收入大幅增長。
2、加強國際市場開拓
與行業套用平台軟體不同，GIS基礎平台軟體不涉及具體業務流程，具有較強的通用性，在不同國家和地區功能差異不大。由於本公司GIS基礎平台軟體技術已經具有較強的國際市場競爭能力，因此在加大國內市場開拓力度的同時，本公司還將進一步加強國際市場開拓力度。
本公司在日本市場已經發展了近十年時間，進入東南亞、南亞、北歐、非洲發展已有兩三年時間。通過前期國際市場的初步探索了解到，在亞洲已開發國家如日本、韓國等國，其本土GIS基礎平台軟體並不發達，即使世界公認的軟體產業發展水平較高的印度，其本土化GIS基礎平台軟體的產品線不全，缺乏高端產品，綜合實力較弱。歐洲的情況基本相似，早期的歐洲知名GIS 基礎平台軟體品牌基本被美國品牌擊敗。總體而言，除美國以外，其他國際市場的本土GIS 基礎平台軟體，與本公司的同類產品相比不具有技術優勢，在這些國家和地區，本公司產品面臨的主要競爭對手仍是美國品牌，因此本公司有信心繼續開拓和發展國際市場。
本公司將進一步加大國際市場，特別是亞洲市場、歐洲市場的銷售網路建設，發展有實力的代理商和增值開發商，與美國主要品牌展開在各自"客場"的市場爭奪。
上市發行
2009年12月15日
綜述
1、北京超圖軟體股份有限公司根據《證券發行與承銷管理辦法》、《關於進一步改革和完善新股發行體制的指導意見》以及《首次公開發行股票並在創業板上市管理暫行辦法》首次公開發行股票（A股）並擬在創業板上市，本次初步詢價和網下發行均採用深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）網下發行電子平台進行，請詢價對象及其管理的配售對象認真閱讀本公告。關於網下發行電子化的詳細內容，請查閱深交所網站公布的《深圳市場首次公開發行股票網下發行電子化實施細則》（2009年修訂）。
2、發行人與保薦人（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風險，理性投資，認真閱讀2009年12月15日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上的《北京超圖軟體股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市投資風險特別公告》。
重要提示
1、北京超圖軟體股份有限公司（以下簡稱“超圖軟體”或“發行人” ）首次公開發行不超過1,900萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可1313號文核准。本次發行的股票擬在深交所創業板上市。
2、本次發行採用網下向配售對象詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上向社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式同時進行。由保薦人（主承銷商）平安證券有限責任公司（以下簡稱“主承銷商”或“平安證券”）分別通過深交所網下發行電子平台和深交所交易系統實施。本次發行股票申購簡稱為“超圖軟體”，申購代碼為“300036”，該申購簡稱及申購代碼同時適用於本次發行網下申購與網上申購。
3、本次發行股份數量為1,900萬股。其中，網下發行占本次最終發行數量的20%，即380萬股；網上發行數量為本次最終發行數量減去網下最終發行數量。
4、本次發行的初步詢價工作已於2009年12月11日（T-3日）完成。發行人和平安證券根據詢價對象的報價情況，並綜合參考公司基本面、本次發行募集資金需求總量、可比上市公司和市場環境等因素，協商確定本次發行的發行價格為人民幣19.60元/股。此發行價格對應的市盈率為：
（1）37.69倍（每股收益按照2009年度經會計師事務所遵照中國會計準則審核的盈利預測報告的淨利潤除以本次發行前總股本計算）。
（2）50.26倍（每股收益按照2009年度經會計師事務所遵照中國會計準則審核的盈利預測報告的淨利潤除以本次發行後總股本計算，發行後總股數按本次發行1,900萬股計算)。
（3）61.25倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經常性損益前後孰低的2008年淨利潤除以本次發行前的總股數計算）。
（4）81.67倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經常性損益前後孰低的2008年淨利潤除以本次發行後的總股數計算，發行後總股數按本次發行1,900萬股計算）。
（5）初步詢價報價不低於本次發行價格的所有有效報價對應的累計擬申購數量之和為59,350萬股，超額認購倍數為156.18倍。
5、招股意向書披露的擬募集資金數量為12,041萬元，若本次發行成功，發行人實際募集資金數量將為37,240萬元，超出發行人擬募集資金數量25,199萬元，該部分資金的使用安排等相關情況於2009年12月8日在《北京超圖軟體股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市招股意向書》進行了初步披露，發行人還將通過相應決策程式決定該部分資金運用。招股意向書全文可在中國證監會五家指定網站（巨潮資訊網；中證網；中國證券網；證券時報網;中國資本證券網）查詢。
6、配售對象只能選擇網下發行或者網上發行一種方式進行申購。參與初步詢價的配售對象將不能參與網上發行。若配售對象同時參與網下發行和網上發行的，網上發行申購部分為無效申購。
7、網下發行重要事項：
（1）在初步詢價期間提交有效報價（指申報價格≥19.60元的報價）的股票配售對象方可參與網下申購。提交有效報價的股票配售對象應按初步詢價報價時有效報價對應的申購數量參與網下申購。
（2）本次網下發行申購繳款時間為：2009年12月16日（T日，周三）9:30至15:00。參與網下申購的股票配售對象應及時、足額向中國結算深圳分公司的網下發行資金專戶劃付申購款，中國結算深圳分公司網下發行銀行賬戶信息表附後（或登錄-業務規則-深圳市場-清算與交收”查詢）。參與網下申購的股票配售對象應在劃款備註欄註明該筆申購資金的資金明細賬戶及新股代碼，備註格式為：“B001999906WXFX300036”。
申購款有效到賬時間為2009年12月16日（T日，周三）當日15:00之前，T-1日到賬及T日15:00 之後到賬的均為無效申購。請提交有效報價的股票配售對象注意資金到賬時間。
（3）不同股票配售對象共用銀行賬戶時，應於發出申購資金劃付指令後與託管銀行有效確認，督促託管銀行向中國結算深圳分公司提供實際劃撥資金的有效股票配售對象名單。若申購資金不足或未在規定時間內到賬，沒有包括在名單中的股票配售對象的申購無效；若託管銀行未能及時提供名單，且申購資金不足或未在規定的時間內到賬，則共用銀行賬戶的股票配售對象的申購全部無效。
（4）在劃撥申購資金當日，股票配售對象可通過網下發行電子平台查詢資金到賬情況。共用備案賬戶的股票配售對象若無法通過網下發行電子平台查詢資金到賬情況，應及時與託管銀行確認。
（5）主承銷商按照中國結算深圳分公司提供的實際劃撥資金有效股票配售對象名單確認最終有效申購，未能在規定的時間內及時足額繳納申購款的，發行人及主承銷商將視其為違約，違約情況將報送中國證券監督管理委員會及中國證券業協會備案。
（6）股票配售對象的獲配股票應自本次網上定價發行的股票在深交所上市交易之日起鎖定3個月。
8、網上發行重要事項：
（1）本次網上申購時間為：2009年12月16日（T 日，周三）9:30至11:30、13:00至15:00。
（2）參與本次網上申購的單一證券賬戶申購委託不少於500股，超過500股的必須是500股的整數倍，但不得超過15,000股。
（3）機構投資者和根據創業板投資者適當性管理有關規定已經開通了創業板市場交易的自然人投資者均可參加網上申購，但參與了本次網下初步詢價的配售對象及法律、法規禁止者除外。若配售對象同時參與網下發行和網上發行的，網上發行申購部分為無效申購。
投資者參與網上發行申購，只能使用一個證券賬戶，每一證券賬戶只能申購一次。證券賬戶註冊資料中“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明檔案號碼”均相同的多個證券賬戶參與本次網上發行申購的，或同一證券賬戶多次參與本次網上發行申購的，以深交所交易系統確認的該投資者的首筆申購為有效申購，其餘均為無效申購。
9、本公告僅對股票發行事宜扼要說明，不構成投資建議。請投資者仔細閱讀登載於中國證監會五家指定網站（巨潮資訊網；中證網；中國證券網；證券時報網;中國資本證券網）上的本次發行的招股意向書全文及相關資料。
10、本次發行股票的上市事宜將另行公告。有關本次發行的其他事宜，將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上及時公告，敬請投資者留意。
聚焦創業板（一）
| 創業板是地位次於主機板市場的二板證券市場。其目的主要是扶持中小企業，尤其是高成長性企業，為風險投資和創投企業建立正常的退出機制，為自主創新國家戰略提供融資平台，為多層次的資本市場體系建設添磚加瓦。目前，在A股共有掛牌上市的創業板公司200多家，並且創業板陣容逐步擴大。本次任務就聚焦2009年發行的創業板公司。 |
