上游犯罪

上游犯罪是指產生用於洗錢活動的犯罪收益的犯罪行為。根據英國北愛爾蘭總檢察長貝爾先生的研究，所謂洗錢罪上游犯罪這一概念是來源於美國的反洗錢實踐(Bell, 2002)。我國現行的刑法規定了毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐欺犯罪為洗錢罪的上游犯罪。

指代

上游犯罪是指產生用於洗錢活動的犯罪收益的犯罪行為。根據英國北愛爾蘭總檢察長貝爾先生的研究,所謂洗錢罪上游犯罪這一概念是來源於美國的反洗錢實踐 (Bell, 2002)。我國現行的刑法僅規定了販毒、走私、黑社會犯罪和恐怖犯罪為洗錢罪的上游犯罪。

法規

1997年修訂後的刑法在第191條首次明確規定了洗錢罪。雖然在修訂過程中，立法機關曾將洗錢罪的上游犯罪確定為“毒品犯罪、黑社會犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪等嚴重犯罪”，但最終還

上游犯罪

是刪去了原定的“貪污賄賂犯罪”以及“等嚴重犯罪”的概括性規定。這樣，1997年刑法中的洗錢罪的上游犯罪只包括三類，即毒品犯罪、黑社會性質組織犯罪、走私犯罪。2001年通過的《刑法修正案(三)》為了體現對恐怖犯罪活動的打擊，將恐怖活動犯罪增加規定為洗錢罪的上游犯罪。目前，正在制定中的《刑法修正案(六)》準備將貪污賄賂犯罪和金融犯罪也列為洗錢罪的上游犯罪。