
指代
上游犯罪是指產生用於洗錢活動的犯罪收益的犯罪行為。根據英國北愛爾蘭總檢察長貝爾先生的研究,所謂洗錢罪上游犯罪這一概念是來源於美國的反洗錢實踐 (Bell, 2002)。我國現行的刑法僅規定了販毒、走私、黑社會犯罪和恐怖犯罪為洗錢罪的上游犯罪。法規
1997年修訂後的刑法在第191條首次明確規定了洗錢罪。雖然在修訂過程中,立法機關曾將洗錢罪的上游犯罪確定為“毒品犯罪、黑社會犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪等嚴重犯罪”,但最終還
上游犯罪是指產生用於洗錢活動的犯罪收益的犯罪行為。根據英國北愛爾蘭總檢察長貝爾先生的研究,所謂洗錢罪上游犯罪這一概念是來源於美國的反洗錢實踐(Bell, 2002)。我國現行的刑法規定了毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐欺犯罪為洗錢罪的上游犯罪。
2007年5月9日最高人民法院、最高人民檢察院出台的《關於辦理盜竊、搶劫、詐欺、搶奪機動車相關刑事案件具體套用法律若干問題的解釋》法釋(2007)11號...
構成要件 相關規定 適用研究 說明關聯犯罪是指一種犯罪的存在附隨於另一種犯罪的存在,彼此之間存在依附與被依附關係的犯罪群(註:即相互之間有一定關係的數罪)。在界定一個理論範疇時,有一個名...
特徵 分類 相關詞條 參考資料“掩飾、隱瞞犯罪所得罪”源於2007年5月11日施行的《最高人民法院最高人民檢察院關於辦理與盜竊、搶劫、詐欺、搶奪機動車相關刑事案件具體運用法律若干問題...
基本情況 法律法規 罪名適用 要件研究三、各締約國還應採取必要的措施,將作為共犯參與根據本條所確立的犯罪規定為刑事犯罪。 二、各締約國均應制定適當的程式,使本公約所涵蓋的犯罪的被害人有機會獲...
第一條 宗旨 第二條 術語的使用 第三條 適用範圍 第四條 保護主權下游犯罪指的就是洗錢犯罪。
指代 介紹中國課題組研究報告前言第一編 法國課題組研究報告前言第一編 經濟犯罪1.導論1.1經濟犯罪的法律定義1.2經濟犯罪的犯罪學特徵1.3研究方法2.犯罪行為...
作品目錄案例一:元某信用卡詐欺案 案例:張某信用證詐欺案 案例一:陳某信用卡詐欺案
圖書信息 內容簡介 編輯推薦 目錄第三節洗錢罪的犯罪主體/127 第二節洗錢罪的犯罪預備/171 第一節洗錢罪的司法認定/184
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