基本信息
書名:反洗錢金融立法與洗錢犯罪(21世紀法學文庫)
ISBN:780190717
作者:劉 飛著
出版社:社會科學文獻出版社
定價:22
頁數:318
出版日期:2005-9-1
版次:
開本:小32開
包裝:平裝
內容簡介
本書對洗錢的歷史沿革、概念、現狀、特點、主客觀成因、危害等方面的內容進行了綜合性概述。既立足於中國洗錢罪的刑事立法，同時又對中國反洗錢預防性立法和中國簽署加入的國際反洗錢法律制度進行了綜合研究，力圖尋找預防和控制洗錢活動的最佳途徑。本書對預防和控制洗錢活動的措施及對策進行了深入控討，在分析中國反洗錢法律制度存在的問題的基礎上，提出了以下觀點：在中國反洗錢立法方面應該擴大洗錢罪的上游犯罪範圍；上游犯罪主體實施洗錢行為具有可罰性；加大洗錢罪刑事處罰力度；制定專門的反洗錢法；等等。此外，在反洗錢鬥爭中，應該加強中國反洗錢組織機構的分工協作，開展國際間的反洗錢合作，形成反洗錢的有效運行機制。
圖書目錄
緒 論/1
第一章 洗錢的概述/4
第一節 洗錢的歷史與發展/4
第二節 洗錢的原因、概念/11
第三節 洗錢的現狀、特點及發展趨勢/24
第四節 洗錢的危害及社會影響/46
第二章 反洗錢法律體系/51
第一節 中國反洗錢立法及相關法律制度/51
第二節 國外反洗錢立法概覽/61
第三章 金融機構反洗錢預防性立法/75
第一節 金融機構在反洗錢中的地位/75
第二節 中國金融機構預防與控制洗錢的主要措施/77
第四章 洗錢罪的犯罪構成/86
第一節 洗錢罪的犯罪客體/86
第二節 洗錢罪的客觀方面/106
第三節 洗錢罪的犯罪主體/127
第四節 洗錢罪的主觀方面/129
第五章 洗錢罪的未完成形態/164
第一節 洗錢罪未完成形態的概述/164
第二節 洗錢罪的犯罪預備/171
第三節 洗錢罪的犯罪未遂/175
第四節 洗錢罪的犯罪中止/180
第六章 洗錢罪的司法認定及處罰/184
第一節 洗錢罪的司法認定/184
第二節 洗錢罪的刑事處罰/195
第七章 洗錢的法律控制/197
第一節 中國反洗錢中存在的問題/197
第二節 中國反洗錢法律規範的立法完善/200
第三節 加強反洗錢的主要措施/211
結 語/220
主要參考文獻/222
附 錄/234
後 記/311
