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銀行保密法[書籍]
銀行保密法（BSA，Bank Secrecy Act），也稱為貨幣和對外交易報告法（currency and Foreign Transactions ...
基本信息 內容簡介 圖書目錄 -
銀行保密法
銀行保密法（BSA，Bank Secrecy Act），也稱為貨幣和對外交易報告法（currency and Foreign Transactions ...
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銀行保密法：反洗錢檢查手冊
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瑞士銀行
通常所說的“瑞士銀行”，是對所有瑞士銀行的統稱，包括最著名的瑞銀集團、蘇黎世銀行、瑞士信貸第一波士頓銀行和瑞士信貸。瑞士銀行是全球資產規模最大的銀行，它...
發展背景 組成 跨越式發展 地位 成功秘訣 -
瑞士銀行保密制度
銀行為客戶保密是指銀行履行對客戶所有事宜保持沉默的一項義務。這同時也是客戶的一項權力，因為他們才是那些被保護數據和信息的主人。銀行保密制度保護客戶的個人...
相關內容 保密制度 背後事件 缺點 -
韋格林銀行
韋格林銀行（Wegelin），是瑞士最古老的私人銀行，始創於1741年，2013年1月3日，在紐約一家法院舉行的聽證會上承認曾協助美國客戶向美國稅務機構...
簡介 避稅天堂 -
儲蓄實名制
，公平和效率的法律追求就不會舉步唯堅了。實名制施行後銀行保密法提上議事日程...美國銀行保密法，承認了銀行為儲戶保密的原則，明確了中央政府為防止金融犯罪...了，很容易泄露儲戶的資料。銀行保密法首先要規定銀行保密的內容，客戶 ...
施行問題 利弊分析 推行意義 -
花旗集團
的紐約城市銀行，它是貿易融資的先驅。集團其他主要的前身是1873年...的品牌互相整合，使集團能夠提供全方位銀行服務，從個人銀行服務到企業和投資銀行服務、保險、證券經紀、私人銀行和資產管理等。世界上規模最大的全能金融集團...
規模 發展歷史 大事記 企業文化 管理團隊 -
滙豐控股有限公司
，以及全球第三大銀行機構，其名字源自1865年於香港創立的創始成員－香港...的中國皇家銀行，發行3萬股，每股200印度盧比，但只計畫向香港及中國的商人...，在報刊上宣布成立一間由香港擁有的銀行。 香港上海滙豐銀行創辦時，資本額...
簡介 歷史 滙豐控股的成立 其他被滙豐全面收購/收購部分股分的公司 近年動向 -
跨國洗錢的法律控制
的歷史背景第二節 美國1970年銀行保密法一 現金交易報告制度二 違反銀行保密法的處罰三 構建交易與法院管轄四 銀行保密法的實...一 控制銀行洗錢的措施二 控制非銀行的金融機構洗錢的措施第五節...
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