作者簡介
邵沙平，本科 1978年3月湖北財經學院法律系 1982年1月本科畢業（獲法學學士學位）。
目錄
序
前言
緒論 跨國洗錢——新的國際挑戰
第一章 跨國洗錢概述
第一節 洗錢的含義與特徵
第二節 跨國洗錢的跨國性
第三節 跨國洗錢的過程
第四節 洗錢方法和技巧
第五節 跨國洗錢中犯罪收益的主要來源
第六節 跨國洗錢的歷史與現狀
第一編 控制跨國洗錢的國際合作
第二章 聯合國
第一節 概述
第二節 聯合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約
一 洗錢犯罪
二 刑事管轄權
三 犯罪收益的識別、扣押與沒收
四 相互法律協助
五 引渡
六 國際合作的其他規定
第三節 影響與作用
第三章 金融行動特別工作組
第一節 概述
第二節 金融行動特別工作組建議書
一 總體框架
二 改進國內法律體制
三 擴大金融系統的作用
四 加強國際合作
第三節 金融行動特別工作組的後續行動
一 結構調整
二 工作重點
第四節 影響和作用
一 對成員國的作用
二 對非成員國的影響
第四章 巴塞爾委員會
第一節 概述
第二節 巴塞爾原則
一 客戶的身份證明
二 遵守法律
三 與執法當局合作
第三節 影響和作用
一 對成員國的作用
二 對非成員國的影響
第五章 歐洲理事會
第一節 概述
第二節 關於洗錢、搜查、扣押以及沒收犯罪收益的公約
一 公約的基本框架
二 洗錢犯罪
三 調查和調查協助
四 臨時措施
五 沒收
六 法律救濟和對第三方權利的保護
七 合作的拒絕和延遲
八 合作的其他規定
第三節 影響和作用
第六章 歐洲聯盟（歐洲共同體）
第一節 概述
第二節 歐共體防止洗錢的指令
一 指令的適用範圍
二 洗錢的定義
三 禁止洗錢
四 識別客戶和保存記錄
五 披露可疑交易
六 內部控制
七 關於合作的有關規定
第三節 影響和作用
第二編 控制跨國洗錢的國內法律行動
第七章 美國
第一節 美國反洗錢的歷史背景
第二節 美國1970年銀行保密法
一 現金交易報告制度
二 違反銀行保密法的處罰
三 構建交易與法院管轄
四 銀行保密法的實施與效果
第三節 1986年控制洗錢法令
一 洗錢犯罪
二 構建犯罪
三 沒收
四 域外管轄
五 實施法令的政府機構
六 法令的影響與效果
七 遏制洗錢面臨的新問題
第四節 1992年反洗錢法令
一 控制銀行洗錢的措施
二 控制非銀行的金融機構洗錢的措施
第五節 1994年禁止洗錢法令
一 禁止非銀行的金融機構洗錢的措施
二 現金交易報告要求的改進
第六節 域外管轄與國際合作
第七節 小結
第八章 英國
第一節 英國反洗錢的歷史背景
第二節 遏制洗錢犯罪的主要法規
一 1986年毒品販運犯罪法令
二 1989年防止恐怖主義（臨時規則）法令
三 1990年刑事司法（國際合作）法令
四 1993年刑事司法令
五 1993年控制洗錢規則
第三節 小結
第九章 其他國家
第一節 瑞士
一 瑞士刑法關於洗錢犯罪的規定
二 瑞士銀行保密法的演變
第二節 義大利
一 洗錢犯罪
二 金融機構控制洗錢的法律義務
三 加強對金融機構的監管
第十章 中國
第一節 中國反洗錢的歷史背景
第二節 有關洗錢犯罪的規定
一 1990年禁毒決定
二 1990年新刑法
第三節 控制洗錢的雙邊條約
第四節 小結
第三編 總結與建議
第十一章 總結
第一節 國際合作原則與跨國洗錢的法律控制
一 國際合作原則的作用
二 國際合作原則的發展
第二節 國際組織與跨國洗錢的法律控制
一 國際組織的作用
二 國際組織的發展
第三節 控制跨國洗錢的國際法與國內法
一 控制跨國洗錢的國際法
二 控制跨國洗錢的國內法
三 國際法與國內法的相互聯繫
第十二章 建議
第一節 加強對重要法律問題的研究
第二節 發展和協調國際合作的法律規則
一 國際法規則
二 國內法規則
第三節 發展國際合作的實施體制
一 國際法的實施體制
二 國內法的實施體制
部分參考書目
後記
