《金融業反洗錢監管有效性研究》

《金融業反洗錢監管有效性研究》

《金融業反洗錢監管有效性研究》以金融業反洗錢監管的有效性機理研究為切入點，以金融業反洗錢監管的有效性評估研究為側重點，以金融業反洗錢監管的有效性實踐研究為歸結點，全面地對反洗錢監管的基本原理、國際社會反洗錢監管的典型模式、不同理念主導下反洗錢監管方式、反洗錢的風險管理方法進行了歸納分析和比較分析；創新地對金融業反洗錢監管有效性進行結構分析和總體評估，探索構建了金融業反洗錢監管的有效性指標體系和以層次分析法為主的綜合評價模型，並進行實證檢驗；深入地對反洗錢監管有效性實現機制進行了“六要素”構成分析與“三支柱”功能分析，並重點探討反洗錢監管制度約束機制、運作實施機制和合作聯動機制的發展方向，進而在客觀分析我國反洗錢監管存在的突出矛盾基礎上，相應地提出了最佳化我國金融業反洗錢監管有效性的具體路徑和政策建議。

基本信息

作者簡介

邊維剛，男，漢族，1970年5月出生，浙江諸暨人。高級經濟師。2004年6月和2009年7月分別於西南財經大學獲取經濟學碩士和博士學位。自1993年起一直工作於中國人民銀行系統，長期從事經濟金融形勢分析、貨幣信貸管理、金融發展與穩定及反洗錢等研究與實務工作。在《金融研究》等刊物上發表論文30多篇，主持編寫和總纂出版《票據融資與票據市場》、《反洗錢機制研究》、《反洗錢典型案例評析》等著作。

目錄

1導論
1.1研究背景及意義
1.2研究概念與範圍界定
1.2.1洗錢與反洗錢概念及範圍界定
1.2.2金融業反洗錢監管概念與範圍界定
1.3研究方法
1.4研究思路與結構安排
1.5創新、局限性與進一步的研究方向
2洗錢、反洗錢與反洗錢監管相關文獻綜述
2.1洗錢相關文獻綜述
2.1.1有關洗錢動機的研究
2.1.2有關洗錢過程的研究
2.1.3有關洗錢方式的研究
2.2反洗錢與反洗錢監管相關文獻綜述
2.2.1國外反洗錢與反洗錢監管相關文獻綜述
2.2.2國內反洗錢與反洗錢監管相關文獻綜述

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