《反洗錢典型案例評析》，作 者是李競雄 ，由中國金融出版社 於2008年9月1 日出版，本書通過對反洗錢典型案例的梳理與分析，歸納洗錢分子的常用手法及其變化趨勢，研究洗錢活動的基本規律和主要特點，總結預防和打擊洗錢及相關犯罪的工作經驗。
反洗錢典型案例評析本書通過對反洗錢典型案例的梳理與分析，歸納洗錢分子的常用手法及其變化趨勢，研究洗錢活動的基本規律和主要特點，總結預防和打擊洗錢及相關犯罪的工作經驗，對進一步促進我國反洗錢資金監測、監管能力和執法水平的提高，增強反洗錢工作的有效性具有重要意義，同時，也可以為金融機構反洗錢工作的一線人員和管理人員提供案例學習、實踐指導和理論研究的第一手資料，
一、洗錢犯罪類
案例1 汪某毒贓洗錢案
案例2 蔡某毒贓洗錢案
案例3黃某走私洗錢案
案例4 潘某銀行卡洗錢案
案例5 談某走私洗錢案
案例6 傅某受賄資金洗錢案
二、地下錢莊類
案例7 羅某地下錢莊案
案例8 鄒某地下錢莊案
案例9 “6·16”地下錢莊案
案例10 “6·21”地下錢莊案
案例11 李某、吳某等人地下錢莊案
案例12 L某地下錢莊案
案例13 向信息撮合型轉變的x地下錢莊案
《金融業反洗錢監管有效性研究》，是由邊維剛編著，中國金融出版社出版。
圖書信息 內容簡介 作者簡介 圖書目錄第一節 第一節 第二節
基本信息 內容簡介 目錄 前言《金融業反洗錢監管有效性研究》以金融業反洗錢監管的有效性機理研究為切入點，以金融業反洗錢監管的有效性評估研究為側重點，以金融業反洗錢監管的有效性實踐研究...
作者簡介 目錄防範作了介紹，並選擇了一些典型案例作了評析。目錄第一部分 概述與管理...案例分析。第三部分：趨勢與案例評析，主要是從商業銀行發展角度，尤其是綜合性... 趨勢與案例評析 第十七章 商業銀行國際金融業務風險管理 第一節...
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