| 公司簡介 | 海南航空股份有限公司(以下簡稱“本公司”)前身為海南省航空公司,它是由海南省航空公司與中國光大國際信託投資公司、交通銀行海南分行、海南省航空進出口貿易公司(以下簡稱“海南進出口”)等24家法人單位於1993年10月18日共同發起設立的股份有限公司。本公司設立時的總股本為人民幣250,100,000元。1994年3月,經本公司第二屆股東大會決議通過並批准了1993年度分紅派息方案,共派送紅股計50,020,000股,經派送紅股後,總股本增至人民幣300,120,000元。1995年11月2日,經對外經濟貿易合作部[1995]外經貿資一函字第615號文批准,本公司向美國航空有限公司以每股0.25美元發售了每股面值為人民幣一元的外資股股票計100,040,001股,並改組為中外合資股份有限公司。此次發售共籌集資金25,000,000美元,折合人民幣207,905,000元,上述款項扣在除有關發行費用後,其中人民幣100,040,001元轉作股本,其餘人民幣70,177,850元轉做資本公積。本公司在增資擴股完成後於1996年11月取得了新的企業法人營業執照,註冊名稱由海南省航空公司改稱為海南航空股份有限公司,總股本變更為人民幣400,160,001元。1997年4月18日,經國務院證券委員會證委發[1997]24號文批准,本公司於1997年6月溢價發行了每股面值為人民幣一元的B股計7,100萬股,每股發行價格為0.47美元。此次發行共募集資金33,370,000美元,折合人民幣276,690,000元。上述股款在扣除有關發行費用之後,其中人民幣71,000,000元轉做股本,其餘人民幣186,822,000元轉做資本公積。於此次發行後,總股本增加至人民幣471,160,001元。根據中國證監會證監發行字[1999]129號文的批准,本公司向社會公開發售每股面值為一元的人民幣普通股(A股)20,500萬股,發行價格為人民幣4.6元,本次發行募集資金為人民幣943,000,000元,扣除發行費用後,人民幣205,000,000元轉做股本,其餘人民幣708,745,226元轉做資本公積。於此次公開發售後,總股本增加至人民幣676,160,001元。2000年5月18日,本公司股東大會通過了《關於海航1999年度利潤分配預案的報告》,其中包括公司以1999年末總股本人民幣676,160,001元為基數向全體股東按每10股送紅股0.8股並派發紅利1元(含稅),總計派發紅股54,092,800股(每股面值為人民幣1元),共派發現金紅利人民幣67,616,000元。於派送紅股後,公司總股本增至人民幣730,252,801元。根據中國證券監督管理委員會證監公司字[2005]50號檔案《關於海南航空股份有限公司定向增發股票的通知》以及本公司2005年5月24日召開的2005年第一次臨時股東大會決議的核准,本公司定向增發不超過28億股法人股。本公司於2006年6月29日以每股人民幣2元價格完成全部定向增發事項,共募集資金人民幣5,600,000,000元,其中向大新華航空有限公司(原新華航空控股有限公司,以下簡稱“大新華航空”)增發1,650,000,000股,向海口美蘭國際機場有限責任公司(以下簡稱“海口美蘭”)增發450,000,000股,向長江租賃有限公司(以下簡稱“長江租賃”)增發300,000,000股,向海南嘉信投資管理有限公司增發人民幣240,000,000元,向三亞鳳凰國際機場有限責任公司(以下簡稱“三亞鳳凰機場”)增發150,000,000股,向海南泰衡實業有限公司增發10,000,000股。本次定向增發及股權轉讓後,本公司股本增至人民幣3,530,252,801元,大新華航空持股46.74%,成為本公司第一大股東。有關定向增發股權變更登記手續已於2006年6月29日完成。根據海南省國有資產監督管理委員會瓊國資函[2006]330號文《關於海南航空股份有限公司股權分置改革有關問題的批覆》,本公司於2006年7月24日進行股權分置改革。本公司全體非流通股股東向股權分置改革方案所約定的股份變更登記日(2006年7月13日)登記在冊的流通A股股東每10股支付3.3股對價股份,共支付122,746,062股企業法人股。股權分置改革完成後,大新華航空持股48.24%。自2006年9月20日起,本公司所有企業法人股即獲得上市流通權,可在受限期後上市流通,其中有限售條件的流通股份為2,850,826,000股,無限售條件的流通股份為679,427,000股。於2007年10月8日,727,786,000股有限售條件的流通股份已轉變為無限售條件的流通股份。此等有限售條件的流通股份轉變完成後,有限售條件的流通股份變更為2,123,040,000股,無限售條件的流通股份變更為1,407,213,000股(其中A股為1,222,490,000股,B股為184,723,000股)。2006年12月,本公司股東海航集團有限公司(以下簡稱“海航集團”)以其持有的本公司流通股份8,917,118股向本公司股東大新華航空增資；本公司股東海南琪興實業投資有限公司(以下簡稱“海南琪興”)以其持有的本公司流通股份4,369,582股向本公司股東大新華航空增資。股權變更登記手續已於2006年12月14日完成。增資完成後,大新華航空持股比例48.62%。2007年4月28日,本公司股東三亞鳳凰機場與海航實業控股有限公司(以下簡稱“海航實業”)簽署《股權轉讓協定書》,將其持有本公司4.07%的股份143,808,150股轉讓給海航實業,股權變更登記手續已於2007年8月3日完成。 |
