自財政部等五部委推行C-SOX，也就是在中國企業中推行基於風險的內部控制體系建設後，這個看似傳統的問題重新被各類企業提上日程，成為管理的重點工作。
目前，無論是上市公司，還是集團型企業，亦或是擬上市公司，以及那些有志於把內控工作搞好以提升管理能力的企業，無不以此為契機，系統深入地推動企業內部控制建設。
財政部等五部委發布的內控相關指導檔案，提綱挈領，高屋建瓴，具有普遍的指導意義。但作為有血有肉的企業，如何將這些高高在上的綱領化為摸得著，用得上的公司規範？
在內控體系建設過程中，你是否面對以下困擾？
1.五部委規範看起來都有道理，但總是感覺與實際套用相距甚遠？
2.內控的範圍看起來已經遠遠超出財務範疇，到底如何界定？
3.作為內控推進的負責人，如何系統地思考公司的內控體系？
4.用什麼思路將內控切實推進，工作如何分工協作？
5.諮詢只能一時應急，如何構建公司自己的內控建設能力？
6.公司現有的ISO等規範體系與內控體系的關係如何？
財務經理人網專為內控體系建設人員，財務管控人員設計的特色課程：內部控制規範實施指南，為您深入解讀風險管理、內部控制、公司治理等管控問題的深層次關係；系統展示如何構建適合自己公司的內控架構；闡述在不同的管控領域有層次，有步驟地推動內控建設的方法。
概述
模組一：內控規範--體系剖析
1、內部控制的定義、目標與要素
2、內部控制框架構建
五部委內控檔案體系梳理
探討：本次內控在目標和範圍上發生了哪些變化
探討：作為財務/內控管理者，如何在這樣廣泛和深入的要求下工作？
3、內部控制基本規範解讀
如何解讀基本規範
4、內部控制基本規範—對內控有效性的評估標準
5、企業內部控制規範配套指引解讀
現場分享：系統性解讀指引的方法
模組二：把握本質，運籌帷幄
1、管理中的控制問題與管控手段
為什麼產生內控？
安然、四通等公司的內控問題的特殊性在哪裡？
2、公司治理、風險管理與內部控制
如何看待內控
風險管理如何與內部控制產生聯繫
公司治理與內控有什麼聯繫？
內控背後的權利分布圖
3、來自內部管理的內部控制要求
某公司內部控制體系梳理
現場構建：建立屬於自己的架構-內控的橫向架構
不同類型企業內控建設有哪些不同點？
4、來自監管部門的內部控制
內控的需求來自不同層面，如何在內控建設中思考這些問題
5、內控體系與其他管理體系如何嵌套？
6、問題出現領域與管控領域出現差別怎么辦？
戰略的問題，需要人力資源制定規範嗎？
7、制度背後的機制與文化
制度背後的機制
制度背後的文化
模組三：重點突出，高效推動
1、組織架構與內部控制
2、不同層級的內控責任
案例：內控制定責任確定
3、風險梳理
風險管理的一般程式
切實推進風險管理的若干實用工具
COSO的風險管理框架解讀
案例：風險地圖與風險矩陣-如何收集風險點
分享：風險梳理的常用方法和常見的風險列示
4、風險評估與應對策略
解析：如何進行風險評估，並確定大的應對策略
5、控制措施的形成與內控檔案的形成
解析：針對企業不得不面對的風險，如何將管控措施落實到內控的具體制度流程
模組三：（承上文）
6、內部控制的表現形式
解析：制度要多還是要少
解析：內控目標中的提高效率效果，促進在戰略實現可以通過制度流程實現嗎？
解析：為什麼諮詢機構的成果可操作性差？
7、風險與內控本身的管理
8、制度制定與審核的一般規律
9、集團型內控的特殊性
解析：母子公司權責細分
模組四：採購業務中的風險管理和內部控制設計
1、採購過程中的風險管理與內部控制設計
2、採購職能的深化
3、採購風險管理和內控
4、總採購協定
5、契約審核
6、採購的控制
7、供應商風險評估
8、單筆採購的注意事項
9、採購管控重點原則總結
10、外包收益與風險
現場練習：從風險梳理到制度流程制定-內控的縱向架構
模組五：行銷業務中的風險管理和內部控制設計
1、深入理解銷售與市場—行銷策略
2、銷售中的風險和內控設計
3、銷售環節關鍵流程
4、信用政策的主要內容
5、信用控制流程
6、業績預警與調整
7、行銷財務預警：設立預警標準
8、行銷業務中的舞弊行為
現場練習：從風險梳理到制度流程制定-內控的縱向架構
模組六：人力資源內部控制設計
1、與內控無關嗎？
2、人力資源管理的風險點
程式梳理法
問題點梳理法
現場練習：如何對陌生領域的內部控制進行推動和掌控。
3、人力資源內控體系建設
從風險梳理到制度流程制定-內控的縱向架構
模組七：其他內控領域架構和實施思路解讀
1、資金管理相關內控
2、契約管理相關內控
3、預算管理相關內控
4、項目管理相關內控
5、資產管理相關內控
