公司簡介
紅豆實業股份有限公司成立於1995年6月16日。紅豆股份於2001年1月8日在上海證交所掛牌上市（代碼600400），2004年9月8日成功增發3580萬股A股。公司先後通過ISO9001:2000質量體系認證和ISO14000：2004環境管理體系認證，2007年4月17，成為國內首家通過“CSC9000T企業社會責任”認證的企業。公司主營業務服裝、絨線，印染以及公司控股的房地產的開發與銷售，主要服裝產品包括西服、襯衫、茄克、T恤、羊毛衫、領帶等。公司擁
有亞洲最大西服襯衫生產車間，車間單層面積達14000平方米，擁有法國力克CAD設計系統、CAM自動裁床系統、瑞典ETON吊掛成衣流水線、義大利MACPI後整理整燙設備等國際最先進的生產設備，日產西服4000套、襯衫30000件。紅豆襯衫、西服、茄克相繼被中國名牌推進委員會推舉為“中國名牌”；2004年1月，紅豆西服、襯衫雙雙獲“國家免檢產品”；2004年11月，紅豆西服第三次連獲“全國西服質量優等品”，公司獲得“全國西服質量管理先進單位”；多年來，紅豆襯衫綜合市場占有率名列前三位。產品已復蓋28個省、直轄市、自治區，並出口美國、義大利、法國、日本、加拿大、澳大利亞、俄羅斯等多個國家和地區。
企業榮譽
紅豆實業股份有限公司紅豆產品多次被國內貿易部、國家經貿委、消費者協會等單位評為“金橋獎”。1997年，“紅豆”商標被國家工商局認定為“中國馳名商標”，並已在54個國家和地區完成了商標註冊。同年，紅豆西服、襯
衫、T恤等五大主導產品通過ISO9002質量體系認證。紅豆襯衫、西服相繼被中國名牌推進委員會推舉為中國名牌產品。2003年“紅豆地產”獲得由中國房地產及住宅產業研究會頒發的“引領中國城市住宅風尚企業”獎、省建設廳住宅產業促進中心評選的“江蘇省誠信開發企業”，“香江花城”同時被評選為鎮江首個“省明星樓盤”。2004年1月，紅豆西服、襯衫雙獲“國家免檢產品”稱號。2004年10月，紅豆西服榮獲“2004中國青年最喜愛的服裝品牌”。2004年11月，紅豆西服六年中第三次連獲“全國西服質量優等品”稱號，公司榮獲“全國西服質量管理先進單位”稱號。2005年11月，紅豆襯衫在抽檢中被授予“全國襯衫質量優等品”稱號，這是紅豆襯衫六年中連續三次在檢測中獲得優等品殊榮，同時，公司也榮獲“全國襯衫質量管理先進單位”稱號。2005年12月，紅豆購物廣場榮膺“CCPE2005年度中國最具投資價值商業樓盤”殊榮。同年12月，紅豆國際廣場榮膺“2005CIHAF中國商業地產年度大獎”殊榮。2006年1月，在第二屆（2005）中國上市公司董事會“金圓桌獎”會議上，公司董事會被評為“優秀董事會”。2006年3月，“紅豆”榮獲中國服裝品牌年度“價值”大獎。紅豆西服、襯衫、羊毛衫、T恤、毛線等產品已復蓋28個省、市、自治區，並出口美國、義大利、法國、日本、加拿大、澳大利亞、俄羅斯等多個國家和地區。
江蘇紅豆公司第四屆董事會決議公告
江蘇紅豆實業股份有限公司第四屆董事會第十九次會議於2010年3月25日下午在公司會議室召開。會議通知已於2010年3月15日以書面方式通知各位董事。會議應到董事七人，實到董事七人，符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議由董事長周鳴江先生主持。公司監事和其他高級管理人員列席了會議。經全體董事審議，一致通過了如下決議：
一、審議通過總經理2009年度工作報告；
二、審議通過董事會2009年度工作報告；
三、審議通過公司2009年度財務決算報告；
四、審議通過公司2009年度利潤分配預案報告；
經江蘇公證天業會計師事務所有限公司審計，2009年度公司合併報表歸屬於母公司所有者的淨利潤為25,795,819.62元，母公司淨利潤為44,599,649.78元。根據《公司法》和《公司章程》的規定，提取法定盈餘公積金4,459,964.98元，加上期初未分配利潤363,719,149.18元後，當年可供股東分配的利潤為376,433,470.90元。經董事會研究，公司決定以2009年度末總股本431,076,646股為基數，每10股派發現金紅利0.20元（含稅）。本次實際用於分配的利潤總計8,621,532.92元，剩餘未分配利潤367,811,937.98元，轉存以後年度分配。
五、審議通過公司2009年年度報告全文和年度報告摘要；
六、審議通過續聘江蘇公證天業會計師事務所有限公司為本公司2010年度的財務審計機構的議案；
七、審議通過《公司內幕信息知情人登記制度》；
八、審議通過《公司外部信息使用人管理制度》；
九、審議通過《公司年報信息披露重大差錯責任追究制度》；
十、審議通過劉宏彪先生、蔣錫高先生因工作原因辭去公司董事；
十一、經公司董事會提名委員會審議，提名王竹倩女士、葉薇女士為公司第四屆董事會董事候選人；
十二、選舉周宏江先生擔任董事會戰略委員會委員；
十三、審議通過關於關聯法人及關聯自然人向公司控股子公司無錫紅豆置業有限公司購買房屋的議案；
根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，本次交易構成了公司的關聯交易，公司將按關聯交易披露的要求單獨進行公告。公司董事會對於該議案按關聯交易表決原則進行了表決，與本次交易有利害關係的關聯董事共三人迴避表決，其他四名董事一致通過。
十四、審議通過關於預計2010年度日常關聯交易的議案；
根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，本次交易構成了公司的關聯交易，公司將按關聯交易披露的要求單獨進行公告。公司董事會對於該議案按關聯交易表決原則進行了表決，與本次交易有利害關係的關聯董事共三人迴避表決，其他四名董事一致通過。
十五、審議通過召開2009年年度股東大會的議案。
