銀行業務法律合規風險分析與控制編輯推薦
《銀行業務法律合規風險分析與控制（上下冊）》涉及銀行業務法律合規風險控制的主要方面。包括公司信貸業務、公司融資擔保業務、信貸資產轉讓業務、關聯企業信貸業務、個人信貸業務、信用卡業務、儲蓄業務、個人電子銀行業務業務、個人理財業務、土地儲備和房地產開發貸款業務、個人住房信貸業務、住房抵押貸款證券化業務等。
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內容簡介
在金融市場競爭日益加劇的背景下，銀行業務創新層出不窮，合法合規問題更加值得關注。《銀行業務法律合規風險分析與控制（套裝上下冊）》從銀行業務的操作模式和法律結構入手，系統分析探討了銀行各類業務中的法律合規風險及其控制對策。為增強針對性和實用性，《銀行業務法律合規風險分析與控制（套裝上下冊）》對每項銀行業務按照“業務概述”、“法律規制”、“法律合規風險分析”和“法律合規風險防控”四個方面進行闡述，在提出風險防控措施時，注意從管理層面和操作層面進行分析提煉，以方便銀行各級管理人員、業務人員和法律人員閱讀使用。此外，《銀行業務法律合規風險分析與控制（套裝上下冊）》每個業務章節中都配有相應的案例分析，力求通過對典型案例的解析，進一步增強相關業務套用指導作用。
作者簡介
張煒，北京大學法律系畢業，法學博士，研究員。現任中國工商銀行監事、總行法律事務部總經理；兼任中國工商銀行博士後工作站指導專家、中國國際經濟貿易仲裁委員會金融專業委員會副主任及仲裁員、中國法學會銀行法研究會副會長、中國法學會證券法研究會常務理事、中國金融學會理事等職務。長期從事銀行法律專業工作，對銀行業務運作及法律合規風險防控有深入研究和豐富經驗，先後出版多部有關專業著作，自2004年起每年主編銀行法專業連續性出版物——《銀行業法制年度報告》。
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目錄
上冊
第一章 公司信貸業務/001
第一節 銀團貸款/001
第二節 項目融資/022
第三節 併購貸款/038
第四節 國內保理業務/048
第五節 票據融資/062
第六節 商品融資/072
第七節 項目融資及銀團貸款案例分析/081
第二章 公司融資擔保業務/096
第一節 公司融資擔保概述/096
第二節 《物權法》對擔保物權制度的創新發展/101
第三節 抵押擔保相關法律問題分析/113
第四節 質押擔保相關法律問題分析/128
第五節 最高額擔保有關法律問題/141
第六節 公司融資中的內保外貸業務/144
第七節 案例分析/149
第三章 信貸資產轉讓業務/154
第一節 國外貸款轉讓市場概述/154
第二節 國外貸款轉讓的主要法律形式/157
第三節 LMA（貸款市場協會）貸款轉讓示範模式介紹/162
第四節 國內貸款轉讓業務及相關監管要求/168
第五節 信貸資產轉讓案例分析/174
第四章 關聯企業信貸業務法律合規風險防範/177
第一節 關聯企業的界定及其法律特徵/177
第二節 關聯企業信貸業務法律合規風險分析/183
第三節 國外銀行關聯客戶信貸風險管理和控制/186
第四節 我國有關關聯企業及關聯交易的法律現狀及發展趨勢/190
第五節 關聯企業信貸風險管理及控制/195
第六節 案例分析/204
第五章 個人信貸業務/209
第一節 個人信貸業務概述/209
第二節 個人信貸業務法律合規風險及防控/220
第三節 個人貸款追索中的法律問題/234
第四節 案例分析/244
第六章 信用卡業務/254
第一節 信用卡業務及其法律規制/254
第二節 信用卡業務的法律關係/261
第三節 信用卡業務的法律合規風險控制/267
第四節 信用卡犯罪的刑法控制/276
第五節 案例分析/280
第七章 儲蓄業務/284
第一節 儲蓄業務的法律規制/284
第二節 儲蓄業務主要合規風險及控制/297
第三節 儲蓄業務其他合規風險及控制/310
第四節 案例分析/323
第八章 個人電子銀行業務/332
第一節 個人電子銀行業務概述/332
第二節 電子銀行業務法律規制/344
第三節 個人電子銀行業務風險及防範/356
第四節 電子銀行業務相關法律問題研究/363
第五節 案例分析/382
第九章 個人理財業務/387
第一節 個人理財業務的概念、種類與發展/387
第二節 銀行理財產品的基本類型與法律關係分析/393
第三節 銀行個人理財業務典型產品交易結構及其法律風險防範/402
第四節 個人理財業務法律合規風險及其防範/419
第五節 案例分析/435
第十章 土地儲備和房地產開發貸款業務/444
第一節 概述/444
第二節 土地儲備貸款法律風險防範/448
第三節 房地產開發貸款法律風險防控/454
第四節 土地儲備貸款案例分析/462
第十一章 個人住房信貸業務/468
第一節 個人住房信貸概述/468
第二節 個人住房信貸風險控制/480
第三節 “假按揭”若干法律問題/498
第四節 典型案例分析/508
第十二章 住房抵押貸款證券化業務/518
第一節 住房抵押貸款證券化概述/518
第二節 美國次貸危機及其住房抵押貸款證券化立法/524
第三節 我國住房抵押貸款證券化的法律合規風險及其防控對策/534
第四節 案例分析/544
下冊
第一章 國際貿易融資/001
第一節 進口押匯業務/001
第二節 出口押匯業務/012
第三節 國際保理業務/020
第四節 案例分析/040
第二章 國際結算/051
第一節 信用證/051
第二節 托收/070
第三節 國際匯款/085
第四節 案例分析/097
第三章 國際信貸與擔保/107
第一節 出口信貸/107
第二節 銀行保函/131
第三節 備用信用證/142
第四節 案例分析/157
第四章 商業銀行金融衍生業務
第五章 銀行代理業務
第六章 銀行託管業務
第七章 票據結算業務
第八章 其他中間業務
第九章 上市商業銀行公司治理法律規制
第十章 關聯交易
第十一章 商業銀行信息披露規制
第十二章 勞動契約管理
第十三章 銀行協助執行
