相關詞條
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反洗錢
反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的...
定義 監管部門 意義 必要性 發展歷程 -
銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法
《銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》已經中國銀保監會2018年第7次主席會議通過。現予公布，自公布之日起施行。《辦法》從完善銀行業金融機構內控制...
起草背景 辦法全文 辦法解讀 -
《金融機構反洗錢實用手冊》
此書分四篇：第一篇為基礎篇，介紹了洗錢和反洗錢的基本理論、歷史演變、表現形式、運行機制和國際合作等內容；第二篇為管理篇，介紹了金融機構反洗錢與合規管理、...
目錄 前言 精彩書摘 -
銀行業金融機構反洗錢工作指南
版次：1 貨幣銀行學銀行業金融機構是國家反洗錢工作的前沿陣地。 銀行業金融機構切實履行反洗錢義務，是做好我國反洗錢工作的關鍵。
圖書信息 內容簡介 -
保險業反洗錢工作管理辦法
《保險業反洗錢工作管理辦法》是為進一步加強保險業反洗錢工作，防範洗錢風險，我會制定了《保險業反洗錢工作管理辦法》，現印發給你們，請遵照執行。
辦法內容 -
反洗錢工作部際聯席會議制度
反洗錢工作部際聯席會議制度，為深入貫徹落實黨中央和國務院關於反腐倡廉、打擊經濟犯罪的一系列指示精神，有效防範和打擊洗錢犯罪，維護國家政治、經濟、金融安全...
反洗錢工作部際聯席會議制度 各成員單位的具體職責 -
關於加強保險業反洗錢工作的通知
6、反洗錢法律法規和監管規定的其他要求。 6、反洗錢法律法規和監管規定的其他要求。 5、反洗錢法律法規和監管規定的其他要求。
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反洗錢基礎教程
1.7反洗錢的主要手段 1.8反洗錢的國際合作 13.1美國反洗錢的法制體系
內容簡介 作者簡介 目錄 -
洗錢與反洗錢：跨國界跨世紀的交鋒
一覽表 附錄一《中華人民共和國反洗錢法》 附錄二《金融機構反洗錢規定》 ...對金融機構反洗錢的監督管理，包括制定預防監控制度的標準和要求、進行監督...報告義務。2.金融機構、特定非金融機構的反洗錢義務。作為現代社會資金融通...
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反洗錢現場檢查管理辦法
反洗錢現場檢查管理辦法是為規範中國人民銀行及其分支機構反洗錢現場檢查工作，維護金融機構的合法權益。
反洗錢現場檢查管理辦法（試行） 第一章 總 則 第二章 管 轄 第三章 現場檢查準備
