相關詞條
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提供虛假證明檔案罪
根據《中華人民共和國刑法》第二百二十九條規定， 中介組織人員提供虛假證明檔案罪，是指承擔資產評估、驗資、驗證、會計、審計、法律服務等職責的中介組織及其人...
概念 構成要件 認定 處罰 相關條文 -
出具證明檔案重大失實罪
根據《中華人民共和國刑法》第二百二十九條第二款規定，中介組織人員出具證明檔案重大失實罪，是指承擔資產評估、驗資、驗證、會計、審計、法律服務等職責的中介組...
構成要件 刑法條文 認定 處罰 相關法條 -
中介組織人員提供虛假證明檔案罪
《中介組織人員提供虛假證明檔案罪》，現本罪已改名為提供虛假證明檔案罪，是指承擔資產評估、驗資、驗證、會計、審計、法律服務等職責的中介組織及其人員故意提供...
構成 認定 處罰 -
金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（以下簡稱《辦法》）是為了預防洗錢和恐怖融資活動，規範金融機構客戶身份識別、客戶身份資料和交...
檔案發布 檔案全文 -
客戶身份識別制度
【釋義】是金融機構在與客戶建立業務關係或者為客戶提供規定金額以上的現金匯款、現鈔兌換、票據兌付等一次性金融服務時，要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他...
基本信息 具體條款 -
奧運會身份和註冊卡
奧運會身份和註冊卡--是指由 國際奧委會通過奧組委頒發的個人卡片。卡片持有者有權參加奧運會。卡片系卡片持有者的身份證明，明確了卡片持有者在奧運會上享有的...
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簽證身份書
Document of Identity for Visa Purposes, Visa Evidence Card簽證身份書是由一個國家或地區發出的國...
英文表述 -
電話用戶真實身份信息登記規定
《電話用戶真實身份信息登記規定》是為了規範電話用戶真實身份信息登記活動，保障電話用戶和電信業務經營者的合法權益，維護網路信息安全，促進電信業的健康發展而...
檔案發布 政策全文 內容解讀 -
護照[證明公民國籍和身份的合法證件]
護照是一個國家的公民出入本國國境和到國外旅行或居留時， 由本國發給的一種證明該公民國籍和身份的合法證件。 護照（Passport）一詞在英文中是口岸通行...
證件 種類 內頁 外觀樣式 其它 -
聯網核查公民身份信息系統
聯網核查公民身份信息系統以人民銀行現有的區域網路和網間互聯平台為基礎，向公安部的信息共享系統轉發人民銀行用戶以及通過帳戶系統、徵信系統、反洗錢系統各自的前置...
意義和作用 問題處理 開展情況
