相關詞條
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欺詐客戶行為
欺詐客戶行為是指證券公司及其從業人員在證券交易中違背客戶的真實意願，損害客戶利益的行為。根據《證券法》第79 條的規定，禁止證券公司及其從業人員從事下列...
定義 種類 法律責任 -
證券欺詐客戶
所謂欺詐客戶是指證券經營機構或其工作人員在履行職責義務時實施的故意誘騙投資者買賣證券的行為。例如：證券公司挪用客戶的保證金，或者證券公司不在規定時間內向...
概念 形式 -
提單欺詐
提單是貨物所有權的憑證，也是銀行憑單付款的主要依據，在國際貿易中具有非常重要的地位和作用。然而，在國際貨物買賣中，提單的使用也帶來種種風險，提單欺詐活動...
表現形式 產生原因 危害 防範及措施 立法建議 -
信用證欺詐例外原則
信用證的欺詐和由此產生的法律救濟問題在國際銀行界和各國司法界爭議頗大。在國際銀行實務和司法實踐中一直未能取得一致意見。信用證欺詐例外原則有其獨特的內涵及...
內涵 適用條件 排除 司法救濟 -
反保險欺詐指引
《反保險欺詐指引》由中國保監會於2018年2月11日印發。本指引共四章四十七條， 自2018年4月1日起施行。
指引發布 指引全文 -
外匯欺詐
外匯欺詐指的是這樣的行為，即欺騙個人交易者，使他們相信個人交易者可以通過在外匯市場中交易而獲利。
簡介 外匯欺詐的方式 防範措施 -
財務欺詐
財務欺詐是一種故意從本質上提供誤導性財務報表的行為，不註銷過時存貨和銷售之前確認收入是欺詐性財務報表的最常見手段。 財務欺詐是企業欺詐的一種，美國註冊會...
理論綜述 成因 財務欺詐的治理 -
支票欺詐
支票欺詐是一個讓銀行非常頭疼的問題，只要支票存在一天，就存在支票欺詐的可能。支票欺詐是一個籠統的說法，欺詐的手段可能多種多樣，比如更改收款人的姓名，更改...
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國際貿易欺詐
國際貿易欺詐通常是指在國際貨物貿易、航運、保險和結算過程中，一方當事人利用國際貿易規則紕漏，故意編造虛假情況或故意隱瞞真實情況，以非法手段騙取對方當事人...
國際貿易欺詐的類別 國際貿易欺詐原因 國際貿易欺詐的防範 常見的國際貿易欺詐 -
證券欺詐
證券欺詐是指證券經營機構、證券登記、清算機構及證券發行人或者發行代理人等在證券發行、交易及其相關活動中誘騙投資者買賣證券以及其他違背客戶真實意願、損害客...
概念 形式 成因 構成 對策
