傳銷手段
河南一家名為惠樂益電子商務公司的投資模式吸引不少濟南人,其賺錢模式讓很多人眼紅:投資100元,每天分紅40元,連續3天120元出局,每號限購1份;投資80000元,每天分紅6200元,連續18天111600元出局,每號限購10份;推薦好友投資即刻可以獲得好友投資首投額5%的佣金返利,另外每天還有分紅獎勵。直推5人以上,團隊業績達到10萬,獎勵1888元;直推10人以上,團隊業績達到20萬,獎勵5888元。
2017年底,濟南市公安局經偵支隊民警在對網路傳銷研判時,通過數據碰撞、分析、對比發現惠樂益電子商務公司(以下簡稱“惠樂益”)有疑似網路傳銷的行為。該傳銷組織通過網際網路發展會員繳納會員費,並採用一種消費返利模式。民警通過外圍調查,了解到這家電子商務公司註冊經營範圍是網上貿易代理、網上商務諮詢服務、網際網路信息諮詢服務、銷售等,然而“惠樂益”構架一個網上平台,名義上是賣商品,實際上是一個皮包公司,主要發展會員攬“人頭”。
依法查獲
辦案人員首先從一個普通會員的資金入口開始調查,然後梳理出資金來源和去向,進而梳理出收款賬戶,幾個龐大的資金池顯現出來。這個傳銷平台有個很大的特點,要求每一個代理人員要註冊公司,但公司大部分是空殼或虛擬的。
辦案人員稱,公司銷售商品,實際上是一種逃避法律打擊的幌子。民警進一步調查取證,發現“惠樂益”僅從去年4月份開始,不到一年時間會員和流動資金髮展迅速。在確定“惠樂益”網路傳銷的犯罪事實後,警方開始跟蹤嫌疑人,這個特大傳銷團伙人員眾多、分布廣泛。
2018年3月16日,濟南市公安局經偵支隊會同濟陽縣公安局聯合成立特偵組,集中警力全面偵破此案,很快一個以孫某為主的特大網路傳銷團伙浮出水面。據辦案人員介紹,為抓捕核心人物孫某,他們跟蹤17天,在這17天時間裡,孫某輾轉7個省,每到一個城市,他安排的時間非常緊湊,是為了來開會和發展會員,開完會以後,孫某便悄悄離開。
2018年4月初,特偵組對主要犯罪嫌疑人展開“逐個盯防”,民警行程10萬餘里,在河南省廳經偵總隊、鄭州市經偵支隊的協助下,在鄭州當地一飯店會議廳內將傳銷組織會場全面控制,當場將主犯、發起人、公司負責人等11餘名犯罪嫌疑人一舉抓獲,現場控制參與傳銷人員100餘人,摧毀了惠樂益公司這一網路傳銷平台。截至目前,共有14名犯罪嫌疑人被抓獲歸案。