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反洗錢
反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的...
反洗錢必要性 反洗錢的意義 立法背景 刑事立法情況 管理立法情況 -
反洗錢調查實用手冊
內容介紹反洗錢調查實用手冊，ISBN：9787504951519，作者：
內容介紹 -
反洗錢工作部際聯席會議制度
反洗錢工作部際聯席會議制度，為深入貫徹落實黨中央和國務院關於反腐倡廉、打擊經濟犯罪的一系列指示精神，有效防範和打擊洗錢犯罪，維護國家政治、經濟、金融安全...
反洗錢工作部際聯席會議制度 各成員單位的具體職責 -
保險業反洗錢工作管理辦法
為進一步加強保險業反洗錢工作，防範洗錢風險，我會制定了《保險業反洗錢工作管理辦法》，現印發給你們，請遵照執行。
通知公告 辦法內容 -
我國反洗錢立法演變研究
二、對反洗錢立法的思考 二、對反洗錢立法完善的思考 一、反洗錢立法的啟動
圖書信息 內容簡介 作者簡介 目錄 -
反洗錢基礎教程
《反洗錢基礎教程》是2008年復旦大學出版社出版的圖書，作者是嚴立新。該書分五篇十四章分析討論了中國現階段洗錢犯罪的現狀、特點與成因，同時又介紹了中國反...
作品信息 內容簡介 作者簡介 目錄 -
銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法
《銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》旨在預防洗錢和恐怖融資活動和做好銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資工作；經中國銀保監會2018年第7次主席會議...
辦法發布 辦法全文 內容解讀 辦法解答 -
反洗錢國際合作
反洗錢國際合作是指國際或跨區域反洗錢主體在一定的原則下就加強反洗錢協作配合工作並作出的一種區域性或國際性的法律制度安排。
內容 中國法律規定 -
反洗錢審計
《反洗錢審計》是2009年12月1日浙江大學出版社出版的圖書，作者是郭強華。本書主要介紹了註冊會計師反洗錢應盡義務、法律責任與會計準則制定。
作者簡介 內容簡介 目錄 -
洗錢與反洗錢
《洗錢與反洗錢》是2009年09月紅旗出版社出版的一本圖書，作者是馬志毅。 書中介紹了我國現行反洗錢法律制度的主要內容。
內容簡介 作者簡介 目錄
