307系列傳銷案

廣西北海起訴307系列傳銷案,涉案金額逾億元。95名被告人中有博士碩士本科生30人。廣西壯族自治區北海市檢察機關依法對307系列傳銷案陳建華、賀國光、盧軍等三案81名被告人提起公訴,加上此前於2008年11月7日已提起公訴的李芸舒等14名被告人,北海市檢察機關共對307系列傳銷案95名被告人提起了公訴。 

簡介

307傳銷專案95名被告人中,包含博士2名、碩士2名、大學本科文化26人。正是由於不少參與者都具有有一定社會影響的職業和身份,傳銷組織內部散發大量與北部灣經濟區發展相關的宣傳材料,並邀請一些研究機構的教授、專家開辦“形勢分析”、“資本運作”內容的講座,使這種打著“金融試點”名義的非法傳銷活動極具欺騙性。近兩年來,數以千計來自全國各地的人員被該組織所謂的“資本運作項目”吸引到了廣西。 

審查

檢察機關審查查明:2006年至2008年4月間,被告人陳建華通過他人推薦交納6.98萬元加入“華源生命”等非法傳銷組織,在北海市進行非法傳銷活動。該組織以“金融項目”、“資本運作”、“連鎖銷售”模式為名,以低投資高收益為誘餌,通過發展人員形成上下線關係,收取並分配被發展人員所交納費用。陳建華先後直接或間接發展了郭軍曉、林怡光、賀國光、甘晨力、盧軍、楊俊琴等多人加入其所在的傳銷體系,經這些下線再發展,建立了一個有1649人以上的傳銷體系,傳銷金額達1.14億元以上。其中,郭軍曉體系發展成員1020人,累計金額7034.43萬元;林怡光體系發展成員29人以上,累計非法經營金額199.45萬元以上;賀國光體系發展成員540人以上,非法經營金額3776.18萬元以上;盧軍、楊俊琴體系發展成員62人以上,非法經營金額達420萬元以上。另查明,被告人李芸舒另成體系,發展成員共663人以上,非法經營金額達4343.24萬元以上。 檢察機關認為,應以非法經營罪追究陳建華等95名被告人刑事責任。 

起訴

307系列案由於涉案金額和社會影響巨大,中央領導曾於2008年3月7日對查處此案作了重要批示。307系列案移送審查起訴後,針對案件特點,北海市檢察院精心組織、周密部署,抽調全市公訴業務骨幹11名,專門負責307系列案的審查起訴工作。辦案人員密切協作、加班加點,迅速審閱了全部共76冊卷宗,製作了26.3萬多字審查報告,順利對該系列案提起公訴

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