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金融運行中的反洗錢
金融運行中的反洗錢叢 第一節 第一節
圖書信息 內容簡介 作者簡介 目錄 -
反洗錢
反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的...
反洗錢必要性 反洗錢的意義 立法背景 刑事立法情況 管理立法情況 -
洗錢與反洗錢的金融學分析
二、反洗錢活動的金融學屬性 一、反洗錢聯動機制的建立 二、反洗錢國際合作的建立
圖書信息 作者簡介 內容簡介 目錄 -
洗錢[一種將非法所得合法化的行為]
洗錢（Money Laundering）是一種將非法所得合法化的行為，主要指將違法所得及其產生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在形式上合...
涵義 過程 特徵 罪名 手法 -
中國反洗錢監測分析中心
中國反洗錢監測分析中心是中國人民銀行總行直屬的、不以盈利為目的的獨立的事業法人單位，是中國政府根據聯合國有關公約的原則和FATF建議以及中國國情建立的行...
機構簡介 主要職責 機構設定 人力資源 相關國際機構 -
金融改革發展研究與海峽西岸經濟區建設實踐
海峽兩岸產業集群對接與金融支持政策研究 福建省服務貿易發展與金融支持研究 金融支持福建企業自主創新的比較研究
圖書信息 內容簡介 目錄 -
中國人民銀行武漢分行
金融運行中的深層次、重大問題進行跟蹤研究，提供決策建議；負責湖北省金融...反洗錢職責十周年，也是人民銀行在全國組織開展“警惕洗錢陷阱”主題宣傳活動年...等多種形式向社會宣傳洗錢活動的危害和防範措施，展示央行履行反洗錢職責十年來...
主要職責 內設機構 領導介紹 工作動態 -
中國央行
、經理國家金庫、管理國家金融、穩定金融市場、支持經濟恢復和國家重建的任務...） 在統一的計畫體制中，自上而下的人民銀行體制，成為國家吸收、動員、集中和...的機構，既是管理金融的國家機關又是全面經營銀行業務的國家銀行...
歷史沿革 職能業務 機構設定 信息公開 學術研究 -
《地下錢莊問題深度解析》
工作經驗在反洗錢框架體系設計中的運用 三、反洗錢工作與打擊地下錢莊工作... 地下錢莊與洗錢的惡性互動 第一節 洗錢與反洗錢概述 一、立法對洗錢的規定 二、洗錢的基本過程 三、洗錢常見形式 四、反洗錢措施 第二節 地下錢莊...
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