客戶實名制

新增單位、個人客戶檔案錄入要準確，項目要詳細。 新增個人客戶檔案必須錄入準確的姓名、身份證號碼、詳細的客戶地址、郵政編碼，電話號碼。 新增單位客戶檔案必須錄入準確的客戶名稱、組織機構代碼，詳細的客戶地址、郵政編碼，電話號碼，還需要錄入占用性質、行業代碼、所有制代碼，以及其他可以獲知的詳實客戶檔案信息。 所有客戶信息必須輸入客戶真實的電話號碼（包括固定電話和行動電話）。
客戶中文名輸入規定：
（1）個人客戶名稱必須與客戶證件名稱一致。
（2）單位客戶名稱必須滿足下列四項原則之一，四項原則的法律效力是第一原則大於第二原則，第二原則大於第三原則，第三原則大於第四原則。 第一原則：唯一性原則，客戶名稱在我公司客戶檔案系統中必須具有唯一性。 第二原則：證件原則，客戶名稱必須與客戶相關證件（組織機構代碼證、營業執照等）的名稱相一致。 第三原則：公章原則，客戶名稱必須與客戶公章的名稱相一致。 第四原則：客戶名稱的四層結構原則，即：客戶名稱應具有四層結構排列（地域、商號、行業、組織形式）。
客戶中文地址輸入規定：
（1）個人客戶按照客戶提供的證件所列地址詳細輸入，對於實際居住地址與證件列明地址不符的情況，將實際居住地址填寫到“通信地址”一欄。
（2）單位客戶按照客戶提供的證件所列地址詳細輸入，不允許簡略。