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可疑交易報告
可疑交易報告制度,是指當金融機構按照中國人民銀行規定的有關指標,或者金融機構經判斷認為與其進行交易客戶的款項可能來自犯罪活動時,必須迅速向中國人民銀行或...
報告介紹 管理辦法 -
可疑資金交易
可疑交易報告制度,是指當金融機構按照中國人民銀行規定的有關指標,或者金融機構經判斷認為與其進行交易客戶的款項可能來自犯罪活動時,必須迅速向中國人民銀行或...
可疑交易報告制度 相關規定 -
可疑交易報告制度
特別需要指出的是,可疑交易報告制度儘管是指金融機構發現可疑交易後向人民銀行或外匯局報告的制度,但並不影響和妨礙金融機構在對可疑交易進行審查,發現涉嫌犯罪...
可疑交易報告制度 可疑交易報告標準 -
金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》經2016年12月9日中國人民銀行第9次行長辦公會議通過,2016年12月28日中國人民銀行令〔2016〕第3...
檔案發布 檔案全文 主要調整 -
大額和可疑資金交易監測分析實務
內容介紹《大額和可疑資金交易監測分析實務》一書是由中國反洗錢監測分析中心集體編纂的反洗錢研究著作。 中國反洗錢監測分析中心是我國政府根據聯合國有關公約的...
內容介紹 -
《可疑的顧客們》
《可疑的顧客們》是由趙鎮模導演,柳承范、成東日、尹荷、朴哲民、徐智慧、金秀美主演的一部韓國喜劇劇情影片。該片講述一心夢想成為棒球王裴炳宇保險行業里保險王...
簡歷: 劇情: 幕後製作: 花絮: 相關影評: -
重點可疑交易
重點可疑交易在某種程度上反映出當前企業個人經濟活動中的一些實時動態,以及巨觀經濟金融形勢對經濟活動的影響。主要有以下幾種可疑交易類型:其一、資金從單位賬...
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證券內幕交易
證券內幕交易,又稱內部人交易(insidertrading,insiderdealing)內線交易,是指內幕人員或其他獲取內幕信息的人員以獲取利益或減少...
簡介 相關論點 相關制度 -
上海市活禽交易管理辦法
《上海市活禽交易管理辦法》是上海市人民政府為規範本市活禽交易市場秩序,預防和控制禽流感等疫病的發生和傳播,保護公眾健康和保障公共衛生安全,根據《中華人民...
檔案發布 管理辦法 相關報導 相關新聞