相關詞條
-
反洗錢金融行動特別工作組
反洗錢金融行動特別工作組 (Financial Action Task Force on Money Laundering -- FATF) 是西方七國...
概況信息 取得成效 -
反洗錢
反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的...
定義 監管部門 意義 必要性 發展歷程 -
我國反洗錢立法演變研究
二、對反洗錢立法的思考 二、對反洗錢立法完善的思考 一、反洗錢立法的啟動
圖書信息 內容簡介 作者簡介 目錄 -
金融運行中的反洗錢
金融運行中的反洗錢叢 第一節 第一節
圖書信息 內容簡介 作者簡介 目錄 -
反洗錢國際合作
反洗錢國際合作是指國際或跨區域反洗錢主體在一定的原則下就加強反洗錢協作配合工作並作出的一種區域性或國際性的法律制度安排。
內容 中國法律規定 -
《金融機構反洗錢實用手冊》
此書分四篇：第一篇為基礎篇，介紹了洗錢和反洗錢的基本理論、歷史演變、表現形式、運行機制和國際合作等內容；第二篇為管理篇，介紹了金融機構反洗錢與合規管理、...
目錄 前言 精彩書摘 -
反洗錢基礎教程
《反洗錢基礎教程》是2008年復旦大學出版社出版的圖書，作者是嚴立新。該書分五篇十四章分析討論了中國現階段洗錢犯罪的現狀、特點與成因，同時又介紹了中國反...
作品信息 內容簡介 作者簡介 目錄 -
反洗錢的理論與實踐
關於我國反洗錢立法的研究俞光遠蔡巧萍 對我國反洗錢立法的思考與建議張璐 關於反洗錢工作和立法若干問題的研究俞光遠
圖書信息 內容簡介 目錄 -
反洗錢知識手冊
本手冊配合我國《反洗錢法》的試行，在參考了大量資料的基礎上，以問答的形式，簡潔的文字，對反洗錢的重要性、反洗錢工作機構及其運作方式，洗錢罪的犯罪構成和特...
基本信息 反洗錢的重要性 作者簡介 編輯推薦 目錄 -
反洗錢監督管理
反洗錢監督管理是預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐欺犯罪等犯罪...
注音 釋義 機構
