![風華高科 [000636]](/img/b/e24/nBnauM3XzUjN2gzNzgTO0gzM1UTM1QDN5MjM5ADMwAjMwUzL4kzLxIzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmL0E2LvoDc0RHa.jpg "風華高科 [000636]")
要點
要點一：所屬板塊
鋰電池板塊，智慧型機器板塊，智慧型穿戴板塊，特斯拉板塊，中證500板塊，證金持股板塊，涉礦概念板塊，國企改革板塊，觸控螢幕板塊，廣東板塊，電子元件板塊，稀土永磁板塊。
要點二：經營範圍
研究、開發、生產、銷售各類型高科技新型電子元器件、積體電路、電子材料、電子專用設備儀器及計算機網路設備，高新技術轉讓、諮詢服務。經營本企業自產機電產品、成套設備及相關技術的出口和生產、科研所需原輔材料、機械設備、儀器儀表、備品備件、零配件及技術的進口（按粵外經貿字[1999]381號文經營）；經營國內貿易（法律、行政法規、國務院決定禁止的，不得經營；法律、行政法規、國務院決定未規定許可的，自主選擇經營項目開展經營活動）；房地產開發、經營。
公司是我國最大的新型元器件、電子元器件製造裝備及電子基礎材料的科研、生產和出口基地，是全球八大片式元器件製造商之一、中國電子百強企業。主導產品均已通過挪威船級社ISO9001、9002及ISO14000質量管理體系認證。品質符合國際水準，服務遍及全球並深獲好評。
要點三：股東資產
廣東電子信息產業集團是廣晟公司下屬一級企業，其絕對控股的粵晶高科專門從事半導體器件研發，生產和銷售，曾為我國第一顆東方紅衛星提供元器件，控股的華粵寶電池專業從事鋰離子電池研發，製造及銷售，產品質量，研發水平均處於行業領先地位，為中國第一個自主研發生產筆記本電腦電池的廠家，全資擁有的廣東省電子技術研究所，主要從事計算機智慧型測控，通信，軟體等技術及產品的研發，生產與銷售。
另，廣晟公司旗下廣晟微電子致力於推動中國射頻晶片產業化的發展。旗下廣州廣晟數位技術有限公司主要從事多聲道數字音頻編解碼核心技術——DRA技術的研究和開發工作。(其中，公司以12814萬元收購粵晶高科86%股權)
要點四：6億元收購奈電科技 加速布局可穿戴設備
2015年4月23日公告，公司擬以發行股份及支付現金方式收購奈電科技100%股權，交易的總對價確定為5.92億元，其中，奈電科技6.65%股權以現金方式支付，對價為3564萬元；另外93.35%股權以發行股份方式支付，對價為5.56億元。公司擬8.23元/股向奈電科技股東發行6760萬股。同時公司向不超過10名符合條件的特定投資者發行股份募集配套資金，募集資金總額不超過1.85億元，用於支付本次交易中介費用、支付現金對價、補充標的公司營運資金及技術改造投資。
資料顯示，奈電科技成立於2004年，是目前國內最大的移動及可穿戴設備Rigid-Flex（軟硬結合板）供應商，也是國內最大的智慧型手機攝像頭用COF&COB基板供應商，市場占有約為15%，產品最終套用包括華為、小米、黑莓、聯想、TCL、OPPO、中興、酷派等智慧型手機，套用於智慧型服務機器人的FPCA產品已實現批量供貨。奈電科技2014年實現營收4.69億元，淨利潤2816.83萬元，承諾2015年、2016年、2017年的淨利潤分別為4500萬元、5100萬元、6100萬元。收購完成後公司將同時加大對奈電科技的投入，目標2-3年內實現其規模翻番。據了解，公司實施本次收購，是加速布局移動及可穿戴設備產業鏈戰略的重要舉措，有利於公司去年募資12億元擴產的超小型阻容感元件新增產能，加速進入移動及可穿戴設備產業鏈，有利於公司加快發展套用於可穿戴設備的半導體及無源元件高密度集成模組產品。公司表示，看好FPC產品在移動終端、可穿戴設備、機器人、電動汽車等行業的套用前景及奈電科技的行業地位及競爭力。
要點五：分享三網融合盛宴 公司擬以自有資金出資5000萬元，參與發起設立廣東廣電網路投資基金一號有限合夥企業。該基金總募集規模為40億元，成立後定向投資廣東省廣播電視網路股份有限公司。目前廣東廣電擁有有線電視用戶680萬戶，其中數位電視用戶445萬戶，用戶規模，資產總額在全國排名位居全國第二。廣東廣電將通過對全省各縣區的廣電網路資源整合，形成廣東全省一張網，有線電視用戶達到1900萬戶的廣電網路公司，並計畫於2015年前爭取上市。
要點六：進軍高端通信設備領域 2011年7月，公司與全資子公司廣州風華合計出資1650萬元(占55%)和深圳國人公司共同設立深圳市國華新材料科技股份有限公司，該公司註冊資本3000萬元，經營範圍是研究，開發，生產和銷售各種新型電子材料及器件。目的是為最佳化公司產品結構，進軍高端通訊微波，射頻元器件領域。
要點七：大股東增持 大股東一致行動人廣晟投資發展有限公司於2011年1月12日至2011年4月29日期間以11.233元/股的均價累計增持1350萬股公司股份(占2.01%)，增持後，大股東廣晟公司及其一致行動人合計持有公司股份數為13598萬股，占公司總股本的20.27%。
要點八：風華新谷－－半導體 公司出資2000萬元持有肇慶風華新谷微電子有限公司90%股權。該公司擁有一萬級淨化車間及其他完善生產配套設施，主要設計開發，生產製造及銷售SOT-23，SOT-89等系列貼片半導體分立器件及電源管理IC，年產量30億隻。主要產品有開關二極體，穩壓二極體以及霍爾器件等。產品廣泛套用到計算機，通訊，消費電子，汽車電子，儀器儀表等領域。該公司截至2010年年末淨資產為3330.99萬元，2010年度實現淨利潤474.06萬元。
要點九：半導體/分拆上市a 2011年1月，受讓廣東省粵晶高科股份有限公司86%股權登記手續已辦理完畢，交易總金額為12814萬元。該公司2010年上半年實現扭虧為盈。2010年末經營情況未披露。粵晶高科主營產品為高附加值，新型綠色環保節能中大功率器件和電源管理IC，封裝，年生產能力約為30億隻。
要點十：擬1.3億增資風華芯電 2013年12月，公司擬以現金13,000萬元對風華芯電進行增資，增資完成後，風華芯電註冊資本增加至20,000萬元。同時，公司同意風華芯投資5848.92萬元，用於實施新增年產15億隻SOP/SOT半導體封裝測試產品技術改造項目。公告稱，項目達產後將新增年銷售收入6,028萬元， 4年新增利潤總額為671萬元，項目內部收益率約為15.24%，動態回收期約為4.8年。
要點十一：定向增發 2014年4月，公司擬以每股不低於5.67元的價格，向控股股東廣晟公司在內的特定對象非公開發行不超過21164.02萬股，募集資金不超過12億元，擬用於小型片式多層陶瓷電容器、薄介質高容片式多層陶瓷電容器、片式電阻器和片式電感器的產能升級及技術改造項目。其中公司控股股東廣晟公司擬認購金額為5億元。據介紹，小型片式多層陶瓷電容器產能升級及技術改造項目總投資1.38億元；薄介質高容片式多層陶瓷電容器產能升級及技改項目總投資4.345億元；片式電阻器產能升級及技改項目總投資4.847億元；片式電感器產能升級及技改項目總投資2.51億元。公司表示，公司通過本次定增，利用募集資金提升電容、電阻、電感產品的工藝技術和產品性能，進一步最佳化公司的產品結構，擴大產能規模，整體提升公司產品的市場競爭力，抓住行業新的發展機遇，從而實現公司綜合實力的跨越式發展，努力實現公司價值和股東利益的最大化。
要點十二：半導體/分拆上市b 粵晶高科半導體分立器件產銷規模全國(包括內外資)排名前十位，產銷規模全國(包括內外資)排名前十位，內資全國排名前三位，自主品牌積體電路產銷規模內資全國排名前三位。擁有廣東省先進微電子封裝測試工程技術研究開發中心平台，承擔了多項國家，省，市重大科研項目，擁有實用新型專利權7項，發明專利1項。本次交易完成後，將使上市公司半導體封裝測試業務規模迅速提升至42億隻/年，且公司將保留粵晶高科分拆上市的可能。
要點十三：參股鋰電池公司 公司出資3165萬元持有肇慶市風華鋰電池公司27.61%股權，該公司是國內最早一家能生產鈷酸鋰正極材料，負極材料和鋰離子電芯的廠家，也是目前全國進入手機廠家的幾個鋰離子電池廠家之一，先後中標成為波導，東方通信，中興通訊，南方高科，康佳通訊，CECT等國內知名手機廠家的主要供應商。目前該公司已具備10萬隻/日鋰離子電池，30噸/月鈷酸鋰正極材料和負極材料的生產規模。該公司截至2010年末淨資產為13807萬元，2010年度實現淨利潤1318萬元。
要點十四：投資澳大利亞上市公司Hawthorn Resources Limited 2012年8月，公司通過全資子公司風華礦業投資控股（香港）有限公司與澳大利亞上市公司Hawthorn Resources Limited簽署《股份認購協定》。目標公司通過兩輪新發行股票，向風華礦業公司募集資金14,962,090.44澳元，交易完成後，風華礦業公司占目標公司增發後總股本的比例為35%-39.57%，成為目標公司的最大股東。其中公司將以自有資金合計6,412,324.48澳元（按2012年8月27日匯率1：6.6061，折合人民幣42,360,456.75元）出資，按0.01-0.013澳元/股的價格，通過風華礦業公司分兩批認購目標公司增發的股份，第一批認購金額為4,168,010.91澳元，第二批認購金額為2,244,313.57澳元，兩批認購完成後將間接持有目標公司約15%-16.96%的股份，成為目標公司的實際控制人。目標公司擁有全資和合作探礦權及採礦權項目共148個，以勘探金礦為主，主要分布於西澳大利亞伊爾崗鐵礦省和維盧納——諾斯曼金礦帶，面積約1,080平方公里，其中採礦權為9個區塊，面積約26.136平方公里。該金礦帶有大小金礦2,000多個，年產黃金超2噸的礦區有80多個，是世界罕有的金礦帶。通過此次對外投資，將培育支持公司持續發展的新利潤增長點，最佳化資源配臵，有效防禦公司主業周期性風險，積極推進實施公司“實現主業突出、適度多元化”的中長期發展戰略。
要點十五：HAW公司金礦勘探結果 2013年1月，公司全資子公司風華礦業投資控股（香港）有限公司持有13.04%股權的澳大利亞上市公司Hawthorn Resources Limited在其控股的Anglo Saxon礦區進行的資源擴展鑽探獲得高品位黃金勘探結果，證明了Anglo Saxon礦區的資源基數增加到大約60,000盎司黃金，如果開採可行性研究順利推進，項目將於2013年底至2014年初開始生產。此次鑽探將進一步促進HAW公司從勘探者轉變為生產者。
要點十六：軟磁材料 公司出資6700萬元全資持有廣東肇慶微碩電子有限公司，該公司占地面積約10萬平方米，經過多年，已發展成為設備先進，技術領先，產品檔次高，品種齊全，行業領先的專業生產軟磁材料的高新技術企業。產品廣泛運用於綠色照明，通訊，平板顯示器，液晶電視，汽車電子等領域。該公司截至2010年末淨資產為6483萬元，2010年度實現淨利潤2790萬元。
要點十七：磁芯及磁粉 公司出資1800萬元全資持有肇慶海特電子有限公司，該公司於2000年開始組建生產。專業研發，生產Mn-Zn高μi軟磁鐵氧體磁芯及磁粉。公司引進並吸取國際上先進的軟磁鐵氧體磁芯及磁粉的加工設備與技術。目前與國內外多家外資，中外合資，國營及民營企業建立了合作關係，產品不但在國內市場具有較高的占有率，還遠銷到歐美及東南亞一帶，廣泛套用於有線通訊，移動通訊及網路，廣播，電視，節能燈，航天技術及其它技術領域。該公司截至2010年末淨資產為2598萬元，2010年度實現淨利潤712萬元。(2010年年末，公司軟磁鐵氧體磁芯實現營業收入21692萬元，同比增長35.45%，實現毛利率27.57%，同比增長5.80%)
要點十八：股權投資 公司實際投資額1512萬元持有奧普光電1200萬股股票(代碼：002338)，占其發行後總股本15%。奧普光電是由中國科學院長春光學精密機械與物理研究所和公司等出資設立的高新企業。註冊資本6000萬元，主要業務領域包括精密光機電儀器，光機電一體化設備等。公司所持奧普光電截至2010年年報末賬面值8240萬元，公司獲得損益562萬元。
要點十九：粵國資整體上市 廣東省國資委目前共有24家省屬企業，4家持股企業和2家代管企業，24戶省屬企業覆蓋了電力，物流，貿易等多個行業。2010年末，廣東省屬企業資產總額5965.14億元，同比增長13.1%，2010年累計實現營業收入3155.03億元，利潤總額187.86億元。廣東省屬企業力爭到2015年末，新增20戶國有控股上市公司，80%以上集團至少控股1家上市公司，證券化率突破60%(截止2011年中期證券化率尚不到20%)。另廣東省國資委在2011年6月啟動了省屬企業規範董事會建設工作，廣業，廣弘，廣新，廣物，廣鹽，廣東省交通集團等六家企業將率先啟動規範董事會建設工作，並分階段推進。公司第一大股東為廣東省廣晟資產經營有限公司，實際控制人為廣東省人民政府國有資產監督管理委員會。
要點二十：股東回報規劃 2012年8月，公司制定未來三年（2012-2014）分紅回報規劃。未來三年內，公司利潤分配可採取現金、股票以及現金與股票相結合的方式分配股利。公司可進行中期分配。公司將積極採取現金方式分配利潤為主。在公司實現盈利，現金流滿足公司正常經營和長期發展的前提下，公司未來三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。每年度具體分紅比例由公司董事會擬定，由公司股東大會審議決定。根據公司長遠和可持續發展的實際情況，董事會認為以股票股利方式分配利潤符合全體股東的整體利益時，公司可以採用股票股利方式進行利潤分配。
要點二十一：重大併購－要約收購光頡科技 2015年9月22日晚間公告，公司以現金方式按每股新台幣29.8元的價格公開要約收購光頡科技普通股41,069,295股至46,936,337股（代表光頡科技普通股股份的比例為35%-40%）。收購總金額約為新台幣12.24億元-13.99億元，折合人民幣約為2.38億元-2.72億元。 據公告披露，光頡科技股份有限公司成立於1997年10月，主要以薄膜製程生產精密被動組件，主營產品為精密電阻、高頻電感、散熱基板等。光頡科技為中國台灣證券櫃檯買賣中心上櫃公司，股票代碼為3624，其已發行的全部股份為117,340,842股。
