作品目錄
上篇金融犯罪懲治與防範概論第一章金融犯罪的歷史與立法沿革
第一節新中國成立前的金融犯罪與刑事立法
一、中國古代金融犯罪與刑事立法
二、清末至新中國成立時期的金融犯罪與刑事立法
第二節新中國成立至今的金融犯罪與刑事立法
一、1979年刑法頒布前的金融犯罪與刑事立法
二、1979年刑法典及單行刑法對有關金融犯罪的規定
三、1997年刑法典對有關金融犯罪的規定
四、《中華人民共和國刑法修正案》（1999年12月25日第九屆全國人大常委會第十三次會議通過）對有關金融犯罪的修正
第二章金融犯罪的現狀與特點
第一節金融犯罪的現狀
第二節金融犯罪的特點
一、案件發生頻繁，犯罪數額巨大，波及領域深廣
二、發案範圍廣泛，受害者多，具有與其他刑事犯罪的並發性
三、金融犯罪具有起伏性，目前仍表現出高發態勢
四、犯罪手段更加隱蔽化、多樣化、智慧型化、專業化
五、金融犯罪呈現國際性特點
六、金融犯罪案件近期增長快
第三章金融犯罪的原因與防治
第一節金融犯罪的原因
一、金融犯罪發生的外部系統原因
二、金融犯罪發生的內部系統原因
第二節金融犯罪的防治
一、進一步完善我國金融犯罪的刑事立法
二、進一步加強金融犯罪的執法工作
三、加強金融犯罪的綜合治理工作
第四章金融犯罪構成與分類
第一節金融犯罪的構成
一、金融犯罪的概念
二、金融犯罪的構成
三、金融犯罪的配刑
第二節金融犯罪的分類
一、理論界對金融犯罪的分類
二、本書的劃分方法
下篇金融犯罪具體認定與懲治
第五章危害貨幣管理的犯罪
第一節偽造貨幣罪
一、偽造貨幣罪的概念和構成
二、偽造貨幣罪的認定與懲治
偽造貨幣罪典型案例
一、基本案情
二、簡要評析
第二節出售、購買、運輸假幣罪
一、出售、購買、運輸假幣罪的概念和構成
二、出售、購買、運輸假幣罪的認定與懲治
出售、購買、運輸假幣罪典型案例
第三節持有、使用假幣罪
一、持有、使用假幣罪的概念和構成
二、持有、使用假幣罪的認定與懲治
第四節變造貨幣罪
一、變造貨幣罪的概念和構成
二、變造貨幣罪的認定與懲治
第五節金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪
一、金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪的概念和構成
二、金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪的認定與懲治
第六章危害外匯管理的犯罪
第一節逃匯罪
一、逃匯罪的概念和構成
二、逃匯罪的認定與懲治
第二節騙購外匯罪
一、騙購外匯罪的概念和構成
二、騙購外匯罪的認定與懲治
第三節非法買賣外匯犯罪
一、非法買賣外匯犯罪的概念和構成
二、非法買賣外匯犯罪的認定與懲治
第七章危害金融業務經營管理的犯罪
第一節擅自設立金融機構罪
一、擅自設立金融機構罪的概念和構成
二、擅自設立金融機構罪的認定與懲治
擅自設立金融機構罪典型案例
第二節偽造、變造、轉讓金融機構經營許可證罪
一、偽造、變造、轉讓金融機構經營許可證罪的概念與構成
二、偽造、變造、轉讓金融機構經營許可證罪的認定與懲治
第三節洗錢罪
一、洗錢罪的概念和構成
二、洗錢罪的認定與懲治
第八章危害信貸管理的犯罪
第一節高利轉貸罪
一、高利轉貸罪的概念和構成
二、高利轉貸罪的認定與懲治
第二節非法吸收公眾存款罪
一、非法吸收公眾存款罪的概念和構成
二、非法吸收公眾存款罪的認定與懲治
非法吸收公眾存款罪典型案例
第三節違法向關係人發放貸款罪
一、違法向關係人發放貸款罪的概念和構成
二、違法向關係人發放貸款罪的認定與懲治
第四節違法發放貸款罪
一、違法發放貸款罪的概念和構成
二、違反發放貸款罪的認定與懲治
第五節用賬外客戶資金非法拆借、發放貸款罪
一、用賬外客戶資金非法拆借、發放貸款罪的概念和構成
二、用賬外客戶資金非法拆借、發放貸款罪的認定與懲治
第九章危害票據、結算管理的犯罪
第一節偽造、變造金融票證罪
一、偽造、變造金融票證的概念和構成
二、偽造、變造金融票證罪的認定與懲治
第二節非法出具金融票證罪
一、非法出具金融票證罪的概念和構成
二、非法出具金融票證罪的認定與懲治
第三節對違法票據承兌、付款、保證罪
一、對違法票據承兌、付款、保證罪的概念和構成
二、對違法票據承兌、付款、保證罪的認定
三、對違法票據承兌、付款、保證罪的懲治
第十章危害股票、有價證券管理的犯罪
第一節偽造、變造國家有價證券罪
一、偽造、變造國家有價證券罪的概念和構成
二、偽造、變造國家有價證券罪的認定與懲治
第二節偽造、變造股票、公司、企業債券罪
一、偽造、變造股票、公司、企業債券罪的概念和構成
二、偽造、變造股票、公司、企業債券罪的認定與懲治
第三節擅自發行股票、公司、企業債券罪
一、擅自發行股票、公司、企業債券罪的概念和構成
二、擅自發行股票、公司、企業債券罪的認定與懲治
第十一章危害證券、期貨市場管理的犯罪
第一節內幕交易、泄露內幕信息罪
一、內幕交易、泄露內幕信息罪的概念和構成
二、內幕交易、泄露內幕信息的認定與懲治
第二節編造並傳播證券、期貨交易虛假信息罪
一、編造並傳播證券、期貨交易虛假信息罪的概念和構成
二、編造並傳播證券、期貨交易虛假信息罪的認定與懲治
第三節誘騙投資者買賣證券、期貨契約罪
一、誘騙投資者買賣證券、期貨契約罪的概念和構成
二、誘騙投資者買賣證券、期貨契約罪的認定與懲治
第四節操縱證券、期貨交易價格罪
一、操縱證券、期貨交易價格罪的概念和構成
二、操縱證券、期貨交易價格罪的認定與懲治
第十二章金融詐欺犯罪
第一節集資詐欺罪
一、集資詐欺罪的概念和構成
二、集資詐欺罪的認定與懲治
第二節貸款詐欺罪
一、貸款詐欺罪的概念和構成
二、貸款詐欺罪的認定與懲治
第三節票據詐欺罪
一、票據詐欺罪的概念和構成
二、票據詐欺罪的認定與懲治
第四節金融憑證詐欺罪
一、金融憑證詐欺罪的概念和構成
二、金融憑證詐欺罪的認定與懲治
第五節信用證詐欺罪
一、信用證詐欺罪的概念和構成
二、信用證詐欺罪的認定與懲治
第六節信用卡詐欺罪
一、信用卡詐欺罪的概念和構成
二、信用卡詐欺罪的認定與懲治
信用卡詐欺罪典型案例
第七節有價證券詐欺罪
一、有價證券詐欺罪的概念和構成
二、有價證券詐欺罪的認定與懲治
第八節保險詐欺罪
一、保險詐欺罪的概念和構成
二、保險詐欺罪的認定與懲治
