![萬家文化[600576]](/img/a/10f/nBnauM3X1QjMxAzM0UDM5MTMzUTMwQTO5EzMxADMwAzM4IzL1AzLygzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLyE2LvoDc0RHa.jpg "萬家文化[600576]")
內容提要
要點一：所屬板塊 基金重倉板塊，手遊概念板塊，涉礦概念板塊，網際網路板塊，浙江板塊，文化傳媒板塊，網路遊戲板塊，長江三角板塊。
要點二：經營範圍 文化諮詢，動漫設計，影視策劃，金融信息諮詢服務(不含證券、期貨)，體育信息諮詢，教育信息諮詢，軟體開發，投資管理，實業投資，資產管理，企業管理服務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)。
要點三：更名為“萬家文化” 2015年11月6日晚間公告，經公司申請並經上海證券交易所核准，自11月12日起公司證券簡稱變更為“萬家文化”，證券代碼“600576”不變。公司於9月14日召開臨時股東大會審議通過了《關於變更公司名稱和經營範圍的議案》及《關於修訂<公司章程>的議案》。經營範圍由“實業投資、投資管理，建材、礦產品(不含專控)的銷售；”現變更為：“文化諮詢，動漫設計，影視策劃，金融信息諮詢服務(不含證券、期貨)，體育信息諮詢，教育信息諮詢，軟體開發，投資管理，實業投資，資產管理，企業管理服務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)”。
要點四：斥資30億轉型文化傳媒 2014年8月22日發布重組預案，公司擬以10.28元/股的價格發行合計約18485.13萬股，並支付現金11.65億元購買兆訊傳媒100%股份、翔通動漫100%股權、青雨影視100%股份並募集配套資金。方案顯示，兆訊傳媒主要經營鐵路客運站的數字媒體廣告發布業務，是我國站點覆蓋範圍最廣、數字媒體設備投放數量最多的廣告運營商。翔通動漫主營業務為移動網際網路動漫的創意、策劃、製作、發行；動漫相關著作權授權；相關動漫衍生品的開發和運營，及網際網路和行動網路遊戲的研發、運營服務。青雨影視目前主要從事電視劇的投資、製作及發行業務。交易完成後，浙江發展成為公司的控股股東。2015年2月6日公司發布公告稱，公司發行股份及支付現金購買資產事項未能獲得證監會審核通過。2015年4月13日公告稱，公司對重組方案進行調整：公司擬以發行股份和支付現金相結合的方式，向四川聯爾、天厚地德及翔運通達購買其所持有的翔通動漫100%的股權。交易現金對價中的3.02億元擬通過募集重大資產重組配套資金的方式籌集。募集配套資金占此次交易總金額的比例不超過25%。另浙江發展不再受讓萬好萬家集團持有的4500萬股股份。
要點五：牽手春秋永樂合作電競傳媒業務 2015年11月2日晚間公告稱，公司旗下萬好萬家電競公司於10月30日與北京春秋永樂文化傳播有限公司（前身為永樂票務）簽署合作協定，雙方就共同打造二次元文化IP、二次元文化IP的演出周邊衍生、電子競技文化周邊演出及衍生等合作達成戰略合作協定，協定有效期至2016年年末。此次戰略合作預示著公司在加速推進構建亞文化生態產業鏈的步伐。北京春秋永樂文化傳播有限公司為全能型綜合性的文體娛樂產業平台，目前已成為一個擁有幾十億銷售額，為國內外上億用戶提供過文體服務的社會知名品牌。其所持有的《全職高手》IP是目前國內最具衍生潛力的二次元電競小說IP。
要點六：酒店業 旗下新宇之星(100%)是目前浙江地區門店數量最多，客房數量最多，品牌覆蓋地域最廣的經濟型連鎖商務酒店。截至07年末，連鎖酒店共有28家，其中商務酒店13家，快捷酒店15家。07年新開業酒店8家(包括試營業)，08年公司新開業8家酒店。
要點七：定增重組-變身鎳合金生產企業 2013年7月，公司擬以全部資產和負債與浩德投資、王文龍持有的鑫海科技100%股權等值部分進行置換。置入資產價值超過置出資產價值的部分，由公司向浩德投資及王文龍以非公開發行股份的方式購買。其中置出資產的預估值約為51509.93萬元，置入資產的預估值約為37.3690億元。根據定價基準日前20個交易日股票交易均價，即7.78元/股價格計算，預計本次交易發行股份的數量約為41411.44萬股。交易實施後，浩德投資將持有上市公司69%的股份，成為公司控股股東。通過本次交易，公司將置出盈利能力較弱的現有資產和業務，同時置入鑫海科技全部股權。鑫海科技是國內最大的鎳合金冶煉和加工企業之一，具有較強盈利能力，目前鎳合金產能為28萬噸，2013年度“年產30萬噸優質鎳合金項目”投產後鎳合金年產能將達到58萬噸。公司表示，本次交易完成後，隨著主營業務的變更，公司將實現主業突出，資產質量和盈利能力將得到根本性的改變，可持續發展能力也將大幅提升。
要點八：原擬資產重組+轉型礦業 09年6月，公司擬以其擁有的除交易性金融資產之外的全部資產及負債等與天寶礦業所擁有的古田天寶100%股權，五夫天寶100%股權，陳旗天寶100%的股權，天寶鉬業100%的股權，武夷天寶75%的股權，江西天寶60%股權，三道灣子金礦49%的股權，馬坑礦業10%股份的等值股權進行置換，同時公司向天寶礦業發行股份(擬發行2.74億股，價格7.05元/股)以認購置入資產高於置出資產之間的差額。(2011年6月，鑒於公司09年第二次臨時股東大會決議將在2011年6月30日逾期失效，公司正與天寶礦業協商解除相關重組協定事宜。)
要點九：合資設立礦業投資公司 2012年6月，公司出資6,500萬元人民幣，與金禾豐投資有限公司共同投資設立“浙江萬好萬家礦業投資有限公司”，註冊資本為10,000萬元人民幣。合資公司經營範圍為礦業投資、礦產品的銷售。此次投資設立礦業投資公司，主要目的是提升公司運營效益，尋求新的盈利增長點，增強企業發展的綜合競爭優勢。礦業投資公司設立後，將以此為平台，通過股權投資、參股、併購等方式拓寬業務領域，整合公司產業布局，進一步擴大公司規模，豐富產業結構，保障公司的可持續性發展，符合全體股東的利益和公司戰略發展的需要。
要點十：控股子公司收購鏵豐礦業控股權 2012年10月，公司控股子公司浙江萬好萬家礦業投資有限公司將支付7,300萬元人民幣對寬城滿族自治縣鏵豐礦業有限公司進行增資，增資後鏵豐礦業註冊資本為5,000萬元人民幣，其中萬好萬家礦業占鏵豐礦業70%股權，溢價3,800萬元人民幣形成鏵豐礦業資本公積。鏵豐礦業註冊資本為1,500萬元人民幣，經營範圍為鐵原礦採選、鐵精粉購銷。截至2012年9月，資產總額為87,246,091.53元人民幣，負債總額為83,523,162.15元人民幣，所有者權益為3,722,929.38元人民幣，2012年1-9月營業收入為8,476,825.25元人民幣，利潤總額和淨利潤為-5,666,051.73元人民幣。此次收購是公司行業轉型、豐富產業結構、拓展多渠道投資的重大舉措，將使公司正式進入礦業投資領域，獲得鐵礦業務收入，從而開拓在鐵礦採選的發展空間，為公司股東帶來良好的投資回報。
要點十一：增資新華泛公司 2012年7月，公司以6,600萬元人民幣增資浙江新華泛信息技術有限公司，新華泛公司以1億元人民幣投資設立全資子公司浙江快捷通網路技術有限公司。新華泛公司原註冊資本為1,000萬元人民幣，許可經營項目為增值電信業務。增資後，新華泛公司註冊資本為11,000萬元人民幣，公司出資額占註冊資本的60%。快捷通公司註冊資本為10,000萬元人民幣，一般經營項目為計算機軟硬體、多媒體網路系統、電子數據交換系統等。該投資將改變以往公司行業單一的局面，增強企業發展的綜合競爭優勢。公司將依託自身管理優勢，充分挖掘目標企業自身優勢，通過優勢互補、發揮協同效應實現其價值，從而不斷提升公司盈利能力和市場規模，使股東價值實現最大化。
要點十二：控股股東增持（已於2013年1月終止） 2012年11月28日，公司控股股東萬好萬家集團有限公司通過上海證券交易所交易系統增持公司股份692,958股，占公司已發行總股份的0.32%。萬好萬家集團有限公司擬在未來12個月內（自此次增持之日起算），以自身名義通過上海證券交易所交易系統以不超過7.5元/股的價格增持公司股份，累計增持比例不超過公司已發行總股份的2%（含此次已增持部分股份）。
要點十三：網際網路金融服務平台上線運營 2014年6月，公司子公司浙江眾聯線上資產管理有限公司的網際網路金融信息服務平台“黃河金融”正式上線運營據介紹，“黃河金融”系網際網路金融信息服務平台，以網際網路方式為民間的小額借貸雙方提供居間服務（簡稱“P2P”）。黃河金融致力於運用網際網路創新手段發展普惠金融，為民間投融資雙方搭建一座安全、便捷、穩健的線上溝通橋樑。黃河金融以業務模式創新為基礎，通過構建獨特的風控體系與徵信、增信體系，著力解決民間投融資的信息不對稱、徵信不健全等問題，促進民間投融資便利化、民間借貸陽光化，力爭成為國家倡導的多層次投融資體系中領先的金融信息服務平台。據介紹，黃河金融通過與眾多小額貸款公司建立排他性的戰略合作聯盟、率先引入商業保險機制等舉措，形成了“小貸公司初審推薦項目、黃河金融複審發布、獨立第三方全額本息擔保、保險公司商業綜合責任保險、第三方支付機構資金託管”的網際網路金融運行模式，並推出了“7天內無理由退貨”、“14天后第三方無條件贖回”等特色服務，通過引入有實力的第三方公司接受投資人退貨、贖回，切實保障投資人的“後悔權”與“選擇權”。
要點十四：轉讓萬家房產100%股權 2015年11月20日晚間發布重組預案，公司擬合計作價約1.29億元分別向自然人林和國、公司控股股東萬家集團轉讓萬家房產100%股權和萬家礦業65%股權；交易完成後，公司將徹底剝離房地產和礦產業務。因交易所需對相關檔案進行事後審核，公司股票將繼續停牌。 根據方案，公司擬將持有萬家房產100%的股權以8267萬元的對價轉讓給林和國，支付方式為現金支付；同時雙方約定，萬家房產將繼續承擔對公司債務約2.48億元，並於2016年12月31日前清償上述債務。其中，公司控股股東萬家集團就林和國股權轉讓款的支付義務以及萬家房產對公司債務的清償義務提供擔保，承擔連帶擔保責任。 此外，公司將持有萬家礦業65%的股權以4663萬元的對價轉讓給萬家集團，支付方式為現金支付。股權轉讓款分兩期支付，2015年12月31日前支付第一期轉讓價款2400萬元，2016年4月30日前支付第二期轉讓價款2263萬元。 萬家文化表示，目前公司通過收購翔通動漫及浙江眾聯等公司，逐步轉型成為一家以動漫文化和移動網際網路為主營業務的公司。因此，此次交易旨在剝離虧損業務，從而改善公司經營情況，並集中精力發展動漫文化和移動網際網路產業，提高盈利能力和持續經營能力。
要點十五：剝離房地產業務 2015年11月27日晚間公告稱，公司於11月25日收到上海證券交易所發來的重大資產重組草案的審核意見函，公司對函件所涉問題進行回復，並對重大資產重組草案進行更新與修訂，公司股票將於11月30日復牌。 根據方案，萬家文化擬以合計作價約1.29億元分別向自然人林和國、公司控股股東萬家集團轉讓萬家房產100%股權和萬家礦業65%股權；交易完成後，公司將徹底剝離房地產和礦產業務。公司表示，此次交易旨在剝離虧損業務，從而改善公司經營情況，並集中精力發展動漫文化和移動網際網路產業，提高盈利能力和持續經營能力。
