重要提示
1、本農村商業銀行董事會及董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2、本農村商業銀行第二屆董事會第10次會議於2007年4月9日審議通過了本行《2006年年度報告》正文及摘要。本次董事會的會議通知已提前15天發給各位董事，會議應到董事11名，實際到會董事11名。本行5名監事列席了本次會議。
3、蘇州天中會計師事務所根據國內審計準則審計並出具了標準無保留意見的審計報告。
江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司董事會
基本情況簡介
法定中文名稱：江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司
（簡稱：張家港農村商業銀行）
法定英文名稱：JIANGSU ZHANGJIAGANG RURAL COMMERCIAL BANK CO.，LTD
（縮寫：ZJGRCB）
法定代表人：王自忠
註冊地址：張家港市步行街12號
郵政編碼：215600
首次註冊登記日期：2001.11.26
首次註冊登記地點：江蘇南京
企業法人營業執照註冊號：3200001105369
稅務登記號碼：320582732252238
聘請的會計師事務所名稱：蘇州天中會計師事務所有限公司
辦公地址：蘇州股本變動和股東情況
股本變動和股東情況
一、本報告期內實施2005年利潤分配方案，按10%比例(稅前)轉增資本後,股本總額由35800萬元增至38664萬元，其中法人股由5980萬元增至6458.4萬元，自然人股由29820萬元增至32205.6萬元，自然人股中本行員工股由8574.814萬元增至9260.79912萬元，股權結構未有變動。二、股東情況
（一）至2006年底股東總數2252戶。其中法人股13戶，自然人股2239戶。
（二）本年度共有12戶自然人股東轉讓188.4984萬元股權。
（三）最大十名法人股持股5688.36萬元，占總股本的14.70%。
單位：萬元
序號股東名稱股東性質報告期內增減報告期末持股數總股本占比％股份質押或凍結數
1市直屬公有資產經營有限公司國 有01773.5764.590
2張家港市工業發展有限公司 集 體0536.5441.390
3張家港市楊舍鎮資產經營公司集 體0422.281.090
4張家港市塘橋鎮資產經營公司集 體0422.281.090
5張家港市錦豐鎮資產經營公司集 體0422.281.090
6張家港市港區鎮資產經營公司集 體0422.281.090
7江蘇沙鋼集團公司 股份制0422.281.090
8江蘇國泰國際集團有限公司 股份制0422.281.090
9張家港市能源投資發展有限公司 股份制 0422.281.090
10華芳集團有限公司 股份制0422.281.090
合計05688.3614.700
本行未發現上述股東之間有關聯關係。
（四）最大十名自然人持股410.5294萬元，占總股本的1.06%。
單位：萬元
序號股東姓名報告期內增減報告期末持股數總股本占比％股份質押或凍結數
1王自忠0540.140
2季 穎048.60.130
3薛文岐043.20.110
4張哲清043.20.110
5方建華043.20.110
6施鈞尹2043.20.110
7徐衛東033.78240.090
8陳鶴忠033.78240.090
9施菊芳033.78240.090
10黃荷芳033.78240.090
合計0410.52961.060
（五）本行第一大股東為張家港市直屬公有資產經營有限公司，住所在張家港人民西路50號，法人代表石錫賢，註冊資本10437萬元人民幣，企業類型為有限責任公司，從事授權管理範圍內公有資產經營業務。
（六）無持有本行5%以上股權的股東。
公司治理情況
一、公司治理的概況
公司嚴格按照《公司法》、《商業銀行法》、《股份制商業銀行公司治理指引》等相關法律法規，結合本行實際，不斷完善治理結構。公司股東大會、董事會、監事會及高級管理層按《公司章程》規定，依法獨立運作，履行各自權利、義務，未發生違法違規情況。
股東大會由董事會於1月份召集，會議的通知、召集、召開和表決程式均符合《公司法》和《公司章程》的規定。股東大會依法行使職權，審議並通過轉增股本、修改章程的決議，審議並通過董事會、監事會的工作報告，審議批准本行的年度財務預算方案、決算方案、利潤分配方案等。
董事會按照《公司法》、《商業銀行法》和中國銀監會等有關法律法規的要求，致力於進一步健全公司治理制度，完善公司治理結構，認真履行章程賦予的工作職責，忠實執行股東大會通過的各項決議。不斷提高董事會決策的科學性，領導各專門委員會按照相應的工作細則開展運作，充分調動和發揮行長室經營管理的積極性，在加快與現代商業銀行接軌步伐方面取得了一定成效。
監事會按照法律法規及本行章程規定認真履行股東大會賦予的職責，緊緊圍繞制度規範、資產質量、財務管理、業務操作流程的合規性、合法性和風險性等工作重心，對本行經營活動以及高管人員履行職責的合法合規性進行監督，維護本行及股東的合法權益。
經營層執行董事會授權下的行長負責制，忠實執行董事會的決議，自覺接受監事會的監督，向董事會提交切實可行的年度計畫，抓好經營計畫的組織實施，定期或不定期向董事會報告工作。規範日常經營管理，組織制訂和實施各項規章制度，完善部門設定，突出業務發展，強化風險防範，推進經營戰略轉型，有效提高集約經營水平，較好地完成了董事會年初下達的各項經營目標任務。
二、報告期內召開股東大會情況
（一）2006年1月19日，第5次股東大會在華芳金陵國際大酒店召開。會前向股東發出了書面通知，實際出席會議的股東87人，代表所持股份35797.125萬元，占總股本的99.99%，符合法定程式。
（二）第5次股東大會審議並通過了關於2005年董事會、監事會工作報告、本行2005年工作報告、2006年經營計畫、2005年財務決算、利潤分配、2006年財務預算、轉增股本、章程修正草案、股權轉讓辦法的決議。江蘇蘇州華恆律師事務所委派律師郭豐雷先生見證了本次股東大會，並出具法律意見（見證）書，確認本次股東大會符合法律程式，通過的各項決議合法有效。
（三）報告期董事會、監事會成員未發生變動。
三、董事會的構成及其工作情況
（一）董事會有王自忠、黃荷芳、施福清、徐衛東、李興華、汪志鴻、吳棟、劉炳華、石錫賢、屈雲祥、陳和平11名董事，其中屈雲祥、陳和平為獨立董事。董事會人數及構成符合要求。
（二）報告期內董事會下設的風險管理委員會、關聯交易委員會、薪酬和提名委員會基本履行了職責，在防範和化解經營風險，審查和監控關聯交易，核定董事、監事和高管人員薪酬分配，等方面發揮了作用。
（三）報告期內董事會召開會議的情況及決議內容
1、2006年1月16日，召開二屆5次董事會，審議並通過了關於2005年董事會工作報告，本行2005年度工作報告、2006年經營計畫、2005年財務決算、利潤分配、2006年財務預算、2005年度本行高管人員薪酬分配方案、董事監事2005年薪酬分配方案、轉增股本、章程修正草案、股權轉讓辦法的各項決議。
2、2006年4月26日，召開二屆6次董事會，審議經營層關於一季度業務經營情況、二季度工作計畫的報告，研究並簽訂董事會對經營層2006年度經營責任制考核辦法，研究簽訂董事長對行長授權書，聽取風險管理委員會關於本行當前信貸風險防範的分析報告，審議關於增加外匯資本金的議案並審議本行購買業務用車事項，審議公司2006年年報，並形成了有關決議。
3、2006年7月27日，召開二屆7次董事會，審議經營層關於上半年業務經營情況的報告，審議本行實施公車改革方案並形成決議，研究風險防範和專項票據兌付等事項。
4、2006年10月18日，召開二屆8次董事會，審議經營層關於前三季度業務經營情況的報告；審議慶祝本行成立五周年系列宣傳活動預算方案並形成決議。
（四）董事會嚴格按照本行章程規定開展工作，認真執行股東大會通過的各項決議，圓滿完成了各項工作任務。
四、監事會的構成及工作情況
（一）監事會有方建華、錢衛國、朱麗珍、陳鶴忠、陳建興5名監事，符合要求。報告期監事會成員未發生變動。
（二）報告期內尚無監事會下設委員會。
（三）報告期內監事會召開一屆9次以及二屆1次至5次會議。
1、2006年1月16日，召開二屆5次監事會，審議2005年財務決算、利潤分配方案、2006年財務預算方案（草案），決策層、經營層、監督層績效評價報告，2005年監事會工作報告，股權轉讓辦法，設立監事會辦公室及聘任監事會辦公室副主任等各項議案。
2、2006年4月26日，召開二屆6次監事會，審議經營層關於一季度業務經營情況、二季度工作計畫的報告，研究簽訂董事會對經營層2006年度經營責任制考核辦法，研究簽訂董事長對行長授權書，聽取風險管理委員會關於本行當前信貸風險防範的分析報告，審議關於增加外匯資本金的議案並形成決議，審議本行購買業務用車事項，審議公司2006年年報。
3、2006年7月27日，召開二屆7次監事會，審議經營層關於上半年業務經營情況的報告，審議本行實施公車改革方案並形成決議，研究風險防範和專項票據兌付等事項。
4、2006年10月18日，召開二屆8次監事會，審議經營層關於前三季度業務經營情況的報告；審議慶祝本行成立五周年系列宣傳活動預算方案並形成決議。
五、獨立董事履行職責情況
（一）現有2名獨立董事，符合要求。
（二）獨立董事按照相關法律法規，認真履行職責，參與本行重大決策，對重大事項發表獨立意見，切實維護本行整體利益，尤其是保護中小股東的合法權益。
（三）獨立董事對本行各項經營活動無異議。
六、董事、監事和高級管理人員的情況
（一）現任董事、監事、高級管理人員的基本情況
姓名職務性別年齡文化任期起止日期年初持股數年末持股數變動原因
王自忠董事長男50大學050126-0801265054分紅送股
黃荷芳董 事男39大專050126-08012631.2833.7824分紅送股
施福清董 事男43大專050126-08012631.2833.7824分紅送股
徐衛東董 事男38大專050126-08012631.2833.7824分紅送股
李興華董 事男38高中050126-08012631.2833.7824分紅送股
吳 棟董 事男40大專050126-08012631.2833.7824分紅送股
劉炳華董 事男56大專050126-08012631.2833.7824分紅送股
石錫賢董 事男43大專050126-080126法人股1642.21773.576分紅送股
汪志鴻董 事男43高中050126-08012631.2833.7824分紅送股
屈雲祥獨 董男62中專050126-08012600
陳和平獨 董男42大專050126-08012600
方建華監事長男50大學050126-0801264043.2分紅送股
錢衛國監 事男41大專050126-08012631.2833.7824分紅送股
朱麗珍監 事女53高中050126-08012631.2833.7824分紅送股
陳鶴忠監 事男44高中050126-08012631.2833.7824分紅送股
陳建興監 事男42大專050126-080126法人股207223.56分紅送股
季 穎行 長男41大學050126-0801264548.6分紅送股
張哲清副行長男43大專050126-0801264043.2分紅送股
（二）董事、監事在股東單位的任職情況
姓名在本行擔任的職務任職的股東單位名稱在股東單位擔任的職務任期起止日期
黃荷芳董事市大新毛紡織廠董事長、總經理1995.2至今
徐衛東董事市優質葡萄研究推廣中心總經理1998.4至今
李興華董事市華達塗層有限公司總經理2000.3至今
吳 棟董事市天時利包裝製品有限公司董事長1996.7至今
劉炳華董事市華夏熱鍍有限公司董事長2002.2至今
石錫賢董事市直屬公有資產經營有限公司董事長、總經理2004.11至今
朱麗珍監事華芳集團有限公司副總經理1995.10至今
陳鶴忠監事市億利機械有限公司總經理1992.10至今
陳建興監事市屬工業資產經營公司副總經理2003.8至今
（三）報告期內董事、監事未發生變動。
（四）報告期內行長、副行長未發生變動。
（五）報告期內在本行領取報酬、津貼的董事有11人、監事有5人、高級管理人員有2人。
年度報酬總額304.01萬元
金額最高的前三名董事的報酬總額114.64萬元
金額最高的前三名高級管理人員的報酬總額102.38萬元
獨立董事、外部監事津貼9萬元（1.8萬元/人）
獨立董事、外部監事其他待遇0
不在本行領取報酬、津貼的董事、監事姓名無
報酬區間人數
報酬數額在1——10萬元11
報酬數額在10——30萬元2
報酬數額在30萬元以上5
七、部門與分支機構設定情況
（一）本行除設董事長室、監事長室、行長室外，總行機關另設三大類15個部室。其中公司業務部、個人業務部、計畫資金部、國際業務部、業務拓展部、銀行卡業務部和營業部等7個部門，屬直接面向客戶的前台業務經營部門；審貸中心、風險管理部（資產保全部、法律事務部掛靠其中）、財務會計部、人力資源部等4個部門，屬於專司內部管理的後台管理部門。另外，辦公室、科技部、安全保衛部、監察審計部等4個部門負責為全行經營管理履行後勤、保障職能。
（二）本行下轄營業部1家，支行31家，分理處51家，機構總數83家。報告期內分支機構設定無變化。
相關詞條
張家港農村商業銀行 江蘇農村合作銀行 江蘇農村商業銀行 江蘇省農村合作銀行 江蘇東吳農村銀行
江蘇農村信用社銀行江蘇張家港江蘇科技大學 張家港江蘇省張家港 江蘇張家港地圖
