內容簡介
外匯檢查手冊目錄
第一部分 外匯檢查概述及制度
第一章 外匯檢查的內涵及內容
第一節 外匯檢查的目標及定位
第二節 外匯檢查的對象?內容
第二章 外匯檢查的工作原則及程式
第一節 外匯檢查的工作原則
第二節 外匯檢查的程式
第三節 行政處罰聽證程式
第四節 行政複議程式
第三章 外匯檢查的法律風險防範
第一節 當前外匯檢查工作中存在的風險點及其分類
第二節 完善外匯檢查內控管理的原則
第三節 完善外匯檢查內控管理體系的建議
第四章 建立科學的外匯檢查工作考核評價體系
第一節 工作業績考核的理論體系
第二節 外匯檢查工作業績考核評價工作的特點
第三節 科學的考核評價體系設定
第四節 考核評價體系設定方法
第五章 外匯檢查的變革及應對
第一節 新《條例》給外匯檢查帶來的變革
第二節 外匯檢查部門的思路調整及應對策略
第三節 堅持執法與服務的辯證統一實現外匯監管與地方經濟的協調發展
第二部分 非現場檢查
第六章 非現場檢查綜述
第一節 非?場檢查的概念和原則
第二節 非現場檢查數據來源
第三節 非現場檢查目標
第七章 銀行外匯業務非現場檢查
第一節 匯率執行情況非現場檢查
第二節 銀行自身外匯業務非現場檢查
第三節 銀行代客外匯業務非現場檢查
第八章 企業外匯業務非現場檢查
第一節 經常項下外匯業務
第二節 資本項下外匯業務
第三節 其他類
第四節 個人外匯業務非現場檢查
第九章 外匯非現場檢查的新探索
第一節 強化非現場監測分析
第二節 拓展和創新現場檢查手段
第三節 促進檢查成果的轉化
第三部分 違規案件查處實務
第十章 謀略篇
第一節 外匯違規案件查處方法總論
……
後記
