圖書信息
出版社: 中國社會出版社; 第1版 (2010年5月1日)
叢書名: 以案說法叢書
平裝: 136頁
正文語種: 簡體中文
開本: 32
ISBN: 9787508731841
條形碼: 9787508731841
尺寸: 19.8 x 13.6 x 0.6 cm
重量: 159 g
內容簡介
《以案說法:反洗錢法》內容簡介：反洗錢法的立法目的是什麼？反洗錢法的調整對象是什麼？國務院反洗錢行政主管部門的職責是什麼？國務院有關金融監督管理機構有什麼職責？金融機構反洗錢內部控制制度如何實施？反洗錢調查中證據保全的程式是如何規定的？……《以案說法:反洗錢法》以問答的形式，通過具體案例，對反洗錢法的相關知識進行了一一解說。具體內容包括：總則，反洗錢監督管理，金融機構反洗錢義務，反洗錢調查，反洗錢國際合作，法律責任，附則七個方面。
目錄
第一章 總則
1.1 反洗錢法的立法目的是什麼
1.2 反洗錢法的調整對象是什麼
1.3 反洗錢義務主體是誰？採取什麼措施履行反洗錢義務
1.4 反洗錢法實施的監督機構及協調機關有哪些
1.5 反洗錢機構如何對客戶隱私權進行保護
1.6 反洗錢機構及工作人員哪些工作受法律保護
1.7 洗錢活動舉報人的權利有哪些
第二章 反洗錢監督管理
2.1 國務院反洗錢行政主管部門的職責是什麼
2.2 國務院有關金融監督管理機構有什麼職責
2.3 反洗錢信息中心的職責是什麼
2.4 反洗錢監督管理機構之間如何協調工作
2.5 海關在反洗錢過程中有哪些職責
2.6 反洗錢機構發現洗錢犯罪應如何處理
2.7 新設金融機構或者分支機構審批的必備條件是什麼
第三章 金融機構反洗錢義務
3.1 金融機構反洗錢內部控制制度如何實施
3.2 金融機構在客戶身份識別方面的義務是什麼
3.3 金融機構通過第三方識別客戶身份的要求和責任是什麼
3.4 金融機構識別客戶身份有哪些補充方法
3.5 金融機構之客戶身份資料和交易記錄保存制度有哪些內容
3.6 大額交易和可疑交易報告制度的內容是什麼
3.7 客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法由誰制定？大額交易和可疑交易報告的具體辦法由誰制定
3.8 金融機構如何開展反洗錢培訓和宣傳工作
第四章 反洗錢調查
4.1 反洗錢行政調查的發動及要求是什麼
4.2 反洗錢調查筆錄如何製作
4.3 反洗錢調查中證據保全的程式是如何規定的
4.4 反洗錢調查中的臨時凍結措施如何實施
第五章 反洗錢國際合作
5.1 反洗錢國際合作的基本原則是什麼
5.2 中國人民銀行在反洗錢國際合作中的職責是什麼
5.3 追究洗錢犯罪如何進行司法協助
第六章 法律責任
6.1 反洗錢工作人員哪些行為應當追究行政責任
6.2 金融機構哪些違法行為應當予以紀律處分
6.3 金融機構哪些行為應予以罰款？情節嚴重的如何處置
6.4 違反本法規定應如何追究刑事責任
第七章 附則
7.1 金融機構的具體範圍是什麼
7.2 特定非金融機構的反洗錢規章由哪些機構制定
7.3 對涉嫌恐怖活動資金的監控適用本法嗎
7.4 反洗錢法何時生效
附錄
中華人民共和國反洗錢法
金融機構反洗錢規定
人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法
