相關詞條
-
可疑交易報告
可疑交易報告制度，是指當金融機構按照中國人民銀行規定的有關指標，或者金融機構經判斷認為與其進行交易客戶的款項可能來自犯罪活動時，必須迅速向中國人民銀行或...
報告介紹 管理辦法 -
可疑交易報告制度
特別需要指出的是，可疑交易報告制度儘管是指金融機構發現可疑交易後向人民銀行或外匯局報告的制度，但並不影響和妨礙金融機構在對可疑交易進行審查，發現涉嫌犯罪...
可疑交易報告制度 可疑交易報告標準 -
可疑資金交易
可疑交易報告制度，是指當金融機構按照中國人民銀行規定的有關指標，或者金融機構經判斷認為與其進行交易客戶的款項可能來自犯罪活動時，必須迅速向中國人民銀行或...
可疑交易報告制度 相關規定 -
反洗錢
支付交易管理辦法》、《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》以及...大額和可疑資金支付交易報告管理辦法》和《金融機構大額和可疑外匯資金交易...身份識別。三是提交大額和可疑交易報告。四是開展涉恐名單監控。五是保存客戶...
反洗錢必要性 反洗錢的意義 立法背景 刑事立法情況 管理立法情況 -
個人外匯管理辦法
中國人民銀行2006年12月25日對外發布了中國人民銀行令【2006】第3號《個人外匯管理辦法》，《個人外匯管理辦法》自2007年2月1日起施行
外匯管理 內容 -
邊境貿易外匯管理辦法
第十條境外貿易機構可以在我國邊境地區銀行開立經常項目外匯賬戶和毗鄰國家貨幣邊境貿易賬戶。 第十六條邊貿企業和個人，如發生直接向境外貿易機構在我國邊境地區...
邊境貿易外匯管理辦法 第一章 總 則 第二章 邊境貿易賬戶管理 -
保險洗錢
題上，保險公司是照章辦事，卻沒有什麼責任。保險公司對於團體保單和大額保單...洗錢的主要工具,國際組織如FATF和IAIS都很關注,國內學者的分析研究...的方式貪污國有資產,是將貪污和洗錢合二為一,都要避免股東知情。在第一類中...
主要形式 主要原因 治理 法律規制 -
中華人民共和國國家外匯管理局
基本職能（一）研究提出外匯管理體制改革和防範國際收支風險、促進國際收支平衡的政策建議；研究落實逐步推進人民幣資本項目可兌換、培育和發展外匯市場...起草外匯管理有關法律法規和部門規章草案，發布與履行職責有關的規範性檔案...
基本職能 機構設定 外匯管理 資本項目管制 分支機構 -
中華人民共和國反洗錢法釋義
1月3日） 人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法（2003年1月3日） 金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法（2003年1月3日） 金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法 實施細則...
圖書信息 內容簡介 目錄 -
洗錢與反洗錢的金融學分析
規範性檔案一、金融機構反洗錢規定二、人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法三、金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法四、中華人民共和國反洗錢法五...功能，建立跨境大額支付及可疑資金交易報告制度四、建立反洗錢工作財政...
編輯推薦 作者簡介 內容簡介 目錄
