相關詞條
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金融機構反洗錢規定
根據《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》等法律規定,中國人民銀行制定了《金融機構反洗錢規定》,經2006年11月6日第25次行長...
全文內容 適用範圍 -
反洗錢
反洗錢,是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的...
定義 監管部門 意義 必要性 發展歷程 -
銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法
《銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》已經中國銀保監會2018年第7次主席會議通過。現予公布,自公布之日起施行。《辦法》從完善銀行業金融機構內控制...
起草背景 辦法全文 辦法解讀 -
金融機構反洗錢監督管理辦法(試行)
金融機構反洗錢監督管理辦法(試行),中國人民銀行上海總部,各分行、營業管理部,各省會(首府)城市中心支行,各副省級城市中心支行;國家開發銀行,各政策性銀...
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《金融機構反洗錢實用手冊》
此書分四篇:第一篇為基礎篇,介紹了洗錢和反洗錢的基本理論、歷史演變、表現形式、運行機制和國際合作等內容;第二篇為管理篇,介紹了金融機構反洗錢與合規管理、...
目錄 前言 精彩書摘 -
銀行業金融機構反洗錢工作指南
版次:1 貨幣銀行學銀行業金融機構是國家反洗錢工作的前沿陣地。 銀行業金融機構切實履行反洗錢義務,是做好我國反洗錢工作的關鍵。
圖書信息 內容簡介 -
保險業反洗錢工作管理辦法
《保險業反洗錢工作管理辦法》是為進一步加強保險業反洗錢工作,防範洗錢風險,我會制定了《保險業反洗錢工作管理辦法》,現印發給你們,請遵照執行。
辦法內容 -
反洗錢工作部際聯席會議制度
反洗錢工作部際聯席會議制度,為深入貫徹落實黨中央和國務院關於反腐倡廉、打擊經濟犯罪的一系列指示精神,有效防範和打擊洗錢犯罪,維護國家政治、經濟、金融安全...
反洗錢工作部際聯席會議制度 各成員單位的具體職責 -
關於加強保險業反洗錢工作的通知
6、反洗錢法律法規和監管規定的其他要求。 6、反洗錢法律法規和監管規定的其他要求。 5、反洗錢法律法規和監管規定的其他要求。
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反洗錢基礎教程
1.7反洗錢的主要手段 1.8反洗錢的國際合作 13.1美國反洗錢的法制體系
內容簡介 作者簡介 目錄