案發背景
以廣東珠三角及粵東地區為源頭，由務工返鄉人員傳至湖南、江西、湖北等地農村地區的非法“六合彩”賭博問題非常嚴重。湖南省岳陽市一度是賭博受害重災區，地下“六合彩”最泛濫時，一到開號時間，萬人空巷，人們停止生產生活，紛紛去買碼開號。隨著警方打擊力度不斷加大以及網際網路的普及，地下“六合彩”從地面轉向網路，由明轉暗，投注金額更是逐年加大。對此，公安部治安管理局專門部署重點地區集中研判打擊源頭網路賭博犯罪團伙。
2014年9月15日，岳陽市公安局發現有人在阿波羅酒店登錄賭博網站，隨即開展立案偵查工作。
“這類網站看上去是用信箱登錄，但卻沒有註冊功能。通過數據分析、歸類，種種跡象表明這背後可能有一個專業團隊。”岳陽市公安局網路犯罪偵查大隊彭志宏介紹。
經偵查發現，這批賭博網站的後台運營維護都出自同一IP，地址位於深圳市南山區科技園豪威科技大廈，使用者為深圳市某網路科技公司。由此，該案源頭直指廣東。
案情上報後，公安部高度重視，成立特偵組，代號“1·09”，並將其列至“斷鏈”專項行動，由公安部治安管理局局長劉紹武任專案領導小組組長，明確以湖南省公安廳為主，廣東省公安廳協助，在廣東境內打一場以抓獲許某輝為首的地下“六合彩”頂層犯罪集團的圍殲戰。
2015年7月2日，公安部對“1·09”專案犯罪嫌疑人實施收網。抓捕行動中，湖南與廣東民警分成18個抓捕組，分別在汕頭、揭陽、深圳、廣州、東莞五個地區同時進行抓捕，共抓獲犯罪嫌疑人84名，搗毀網路賭博窩點12個，並對北京、上海、廣州、深圳14家銀行總行涉案賬號進行凍結。
然而，“技術鏈”還存在的話，賭博網站很容易“死灰復燃”。隨後，公安部於9月18日組織開展第二次抓捕行動，將躲藏在廣東揭陽的許氏犯罪團伙網站研發人員一舉抓獲。據了解，該犯罪團伙在國內的技術人員已悉數落網，“技術鏈”被斬斷，賭博網站失去了生存根基。
案件特點
涉案資金巨大——犯罪團伙創建500多個私彩賭博網站，一個月的投注額逾1000億元，涉案賭資逾5000億元；
涉案人員眾多——數據顯示，賭博網站實時線上人員12萬餘人，國內參賭會員近100萬人；
涉案組織嚴密——分工明確、層級管理嚴格、網路安全防護周密，並以親友為紐帶，“傳銷式”擴張。
擴張模式
公安機關偵查發現，犯罪嫌疑人許某輝依託香港“六合彩”和國內“時時彩”等彩票平台的開獎周期，創立多種競獎方式與玩法，通過深圳某網路公司開發運營、台灣某網路公司提供伺服器，先後開發建立了500多個賭博網站。
根據截獲該集團網路數據統計：該集團在國內發展參賭會員近100萬人，同時線上人數可達12萬餘人，投注金額特別巨大。記者了解到，以查獲的網站“中勝”為例，在2014年8月2日至21日期間，網站共接受9期投注，金額達5500萬元。
這批域名帶“us”標誌的賭博網站，每個網站從上至下分為六個層級：公司、大股東、股東、總代理、代理、會員。各層級間的人以類似傳銷的方式在親朋熟人中發展下線，並由此獲得投注額13%左右的“返水”。獲得進站賬號“安全碼”的人，便得到了參與賭博的“金口令”。
在深圳打工的邱某翔除了司機這個職業外，還有另外一個身份——“順盈賭博網站”的大股東。對於他來說，發展下線是個不耽誤時間還能賺取外快補貼家用的美事。“只要開電腦看一下，抄抄數，看要收誰的錢，要付誰的錢，上個廁所的時間就做完了。”
從“代理”一直做到“大股東”，邱某翔自己從來不參賭，只拿“返水”。“我的職責就是發展客戶，介紹朋友加入，發展會員，把賬號密碼給出去。”邱某翔說，“層級越高，能發展的客戶越多。投注的人越多，我們賺的返水就越高。例如上面給我13%的返水，我就給下面的人12.8%，我就賺那0.2%的水錢。”但直至做到“大股東”級別，邱某翔也並沒有獲得巨額的收益，近2年來邱某翔只“賺取”了10多萬元。
涉案金額
“許某輝自己組織運行其中部分網站並開設賭場，每月可獲利約500萬元。另外，他將其中300多個網站以每月3萬元至5萬元的租金租給專人設賭，僅網站月租金就有1300餘萬元。據統計，從2013年至2015年6月，許氏集團攬金高達5億元。”岳陽市公安局治安支隊副支隊長戴克儉介紹。
據了解，現年39歲的許某輝僅在深圳市第一生態苑的一處高檔住宅就價值4000多萬元，其同一集團犯罪同夥均開豪車、住豪宅，有的甚至包養情婦。
“恆達賭博公司”的范某租用了許某輝7個賭博網站，並找了親戚及同鄉8人來為自己運營網站。他們平均年齡20多歲，分別負責這7個賭博網站對賬、操盤、調整賠率和額度等工作。
“每周一、三、五下午四五點開盤。開盤前，我們調好賠率，然後大家投注。以43的賠率為基準，如果投注的人多，我們就降低賠率，投注的人少，就升高賠率，這樣可以控制風險。投注的人越多，莊家的贏面就越大。”看守所中，1992年出生的陳某亮看起來稚氣未脫，他是范某的表弟，國中學歷的他被表哥叫來幫忙做對賬的工作。
“每個客戶都有信用額，先賭后付錢。不同用戶信用額也不同，有幾百萬也有幾千萬。客戶將手上的信用額分配給下面的股東、代理。只要賭資交付不出現問題，時間一長，就可以根據他們的需求給調高額度。目前為止，沒有客戶投過自己負擔不起的額度，也沒出現過不講誠信的情況，我們做的是信譽。”陳某亮頗為“自豪”地交代。
社會危害
辦案民警介紹，網路賭博玩法很多，但不複雜。參賭人員最開始投注不要錢，信用額度為5萬元，贏了直接給錢，輸了可以先打欠條。
就這樣，親友間傳銷式地拉人參賭、“網際網路+”式的犯罪方法、極具誘惑力的賠率及“先賭后付”的信用體系大大降低了參賭犯罪門檻，提高了對抱有僥倖心理人們的吸引力。
“犯罪層級最下面一層的會員，不僅自己賭，有的還幫人‘寫單’。想賭的人，電話報單給會員，會員從中抽取投注額的12%。電話報單方便，而且也不會留下任何證據。”岳陽市公安局治安支隊副大隊長謝鶚飛介紹。
通常，投注的人與寫單的人相互都不認識也不見面，投注時也不用交錢，等額度用完結算時，就會有人上門收錢。“地下‘六合彩’的莊家與一些好逸惡勞的社會青年有聯繫，需要時就讓他們去討要賭資。”民警介紹，岳陽縣僅2015年發生的因討賭債而引發的非法拘禁案件就有10多起。“2015年大年初一，家住岳陽縣的劉某因欠賭資30多萬元，無力償還躲藏起來。莊家讓幾個18歲左右的社會青年找到他，開車把他拉到水庫邊進行暴力威脅，逼其打欠條，後將他軟禁，並拿欠條去威脅劉某家人還錢。”
汨羅市汨羅鎮西郊的村民曹某去年8月開始接觸網賭，不到一年的時間輸掉了45萬元，除了曹某母親貸款幫其還掉10多萬元外，曹某還背負了20多萬元的債務，至今難以還清。
“我有個同學，她老公辦了個油籽廠，一年能有十幾萬收入。家有兩套房子，生活比較寬裕。後來她買‘六合彩’，上街買菜碰到她，她就向我借錢，開口就是2萬元。後來她輸了兩套房子，欠了50萬元，鄰居朋友都向她討債。最後她跑路了，離了婚，傾家蕩產。”岳陽縣城關鎮老街居委會居民袁春立向記者說。
“也有的小莊家挪用他人賭資去賭，輸了後，當小莊家無力賠償時，往往就選擇逃跑、躲藏，致使一些賭民採取極端手段，如綁架、非法拘禁等逼迫莊家兌現。同時，參與賭博的人，信用額度用完，只有將輸了的錢還清，才可以繼續下單。人們期待致富，然而有時等不到回本就買不起了，傾家蕩產，甚至外逃、自殺來逃避債務。網路賭博造成了地方資金的大量流失，不僅給岳陽市的經濟發展造成嚴重阻礙，還帶來了很多社會治安問題，嚴重影響民眾的生產生活。”戴克儉說 。
案件偵破
“由於犯罪分子利用假身份證、手機黑卡等製造假的身份信息，以此作為掩飾，網上數據和身份都是偽造的。網路身份和現實人物分離，如何將案情落地，是我們在偵破過程中遇到的一大瓶頸。”戴克儉說。
此次落網的某網路公司負責“時時彩”研發的負責人吳某對記者說，這家網路公司為了逃避打擊一共更換了4次工作場所，期間公司名也多次更換，公司員工的手機、電腦等全部統一配備，一旦發現形勢不對，許某輝就立馬收回銷毀這些通信、研發工具。
辦案民警在虛擬網路的巨幕下，通過對前期蒐集的網站賭博交易記錄、電話簡訊、銀行賬單、人員資料等大量信息進行篩選、甄別、歸類，抽絲剝繭，逐漸把握了整個團伙鏈條中的層級關係和人員身份。
為摸清該團伙的犯罪模式和犯罪嫌疑人的行為規律，民警們偵控鎖定犯罪嫌疑人的活動區域，蹲點數月，來獲取犯罪事實，使案情落地，為案件偵破打下堅實基礎。
1·09’專案等網路賭博案，是今年‘斷鏈’行動中非常突出的一類案件，這類案件數量多、危害大。近些年，私彩網路化傳播趨勢明顯，在實際操作過程中，主要是以熟人間相互傳銷的方式進行拓展，藉助網際網路平台，人們投注、資金流轉變得更加便捷和迅速，賭博金額也日趨龐大。該案的偵破有效遏制了當前國內涉眾最廣的網路賭博活動。”公安部治安管理局行動處處長張曉鵬介紹。
