案件背景
高棉龐氏騙局集團案集團幕後首腦,包括在香港註冊的“大皇朝國際基金有限公司”(EmpireBigCapitalLimited,簡稱“EBC”)、東協發展基金組織(AIF)和投資諮詢協會(ICA)。
案件經過
高棉龐氏騙局集團非法投資公司以“每天存款”和每年500%回酬率,吸引公眾投資,許多鄉村地區民眾對騙局深信不疑,當中亦有公務員,甚至有人出售土地和房子投資該公司。
柬內政部先後接到7430名受害者舉報,亦有人曾向公司要求“退款”並試圖報警,但公司卻威脅報警拿不到“一毛錢”,導致民眾不敢報警。
案件結果
高棉龐氏騙局集團幕後首腦已“捲款”逃往國外,繼續行騙,柬內政部正通緝4名“老千”,其中一名為馬來西亞籍男子。
柬證券委員會主席蘇速傑曾表示,該委員會仍未向此類集團發出執照,該委員會正在考慮通過立法來管理各種非法集資活動。