非法外匯交易

非法外匯交易所屬現代詞，指的是在國家規定的交易場所以外進行外匯交易。由外匯管理局機關給予警告，強制收兌，沒收違法所得，並處違法外匯金額30%以上3倍以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

基本信息

• 中文名：非法外匯交易
• 英文名：illegal foreign exchange transaction

• 中文名：非法外匯交易

• 機構：外匯管理局機關
• 屬性：犯罪

概念

非法外匯交易

在國家規定的交易場所以外進行外匯交易即為非法外匯交易。

類型

私自買賣外匯、變相買賣外匯或者倒買倒賣外匯。

處罰

具體處罰適用範圍：

級別	適用條件	適用條件	裁量標準
1		私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯金額為等值1000美元以下，或者非法介紹買賣外匯金額為等值5萬美元以下。	不予處罰
2	私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯金額為等值1000美元及其以上20萬美元以下，或者非法介紹買賣外匯金額為等值5萬美元及其以上20萬美元以下的，或非法所得人民幣5萬元以下	當事人符合《行政處罰法》第27條條件之一的。	從輕或減輕處罰
3		情節一般的。	處違法金額30%以下的罰款
4		情節嚴重的。	處違法金額30%以上等值以下的罰款
5		私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯金額為等值20萬美元以上，或非法所得人民幣5萬元以上的。	追究刑事責任