事件經過
濟正公司總經理龔印文,本身就是一名前政府官員。他曾任棗莊市市中區、台兒莊區副區長,1989年-1992年起任棗莊市體委主任。
正公司的前身為1996年成立的山東省濟懷保健品有限公司,後於1997年成立山東省濟懷保健品連鎖銷售有限責任公司,主要銷售濟懷保健品。濟懷保健品連鎖銷售公司雖然註冊在濟陽縣,但實際業務開展始終在濟南,這就是濟懷保健品濟南分公司的前身。2006年2月,濟懷公司更名為濟正公司。
龔印文大約在2000年掌握了濟正公司,隨後便開始大力包裝集資騙局。此時,濟正公司逐步降低了每份集資的收益,以延緩集資鏈的斷裂,並開始發展實業,穩固投資者信心。
2004年,濟正公司收購了山東“隆寶堂”醫藥公司。這是一家有200多年歷史的老字號藥店,濟正試圖藉此發展加盟經營,但並未成功。
2005年,濟正在濟南大橋鎮圈地1200畝,號稱投資1。5億元建設東方綠舟農林科技生態觀光園。這個地處偏僻的娛樂公園在裝點了一些人工景觀後,宣稱要發展旅遊產業。實際上,其最大功能是吸引當地各級政府官員的光臨,隨後,一批領導合影出現在濟正公司的宣傳欄中。
2007年7月,龔印文在潛逃前夕,一手提高集資回報率,另一手將營業部經理的業務指標降低至每人1000份。至案發前,濟正公司共成立過290多個營業分部,其中64號分部曾一期完成任務8萬份,價值1億元。
2007年10月,龔印文離開濟南,當月,濟正公司停止對投資者發放本息,而此種情形在過去十年間從未發生過。公司方面給出的解釋是,龔印文董事長正在北京辦理直銷牌照,然後到美國辦理上市,10月21日回來就給大家發錢。
10月23日,龔印文發回一份傳真,稱“目前的情況是不能繼續經營了,就是再解決三個億、五個億也沒有用”,因此要停止經營,“從2008年底開始還款”。但龔印文還款的前提條件是,“公司正常發展,上市成功、直銷拿到牌照,才有還大家錢的保證”;而且“必須是在大家不鬧、政府不立案的情況下”,因為政府一旦立案,就“什麼都沒有了”。
這個緩兵之計顯然沒有說服力。10月24日起,濟正公司的投資者開始採取行動。此後兩日,討債者一度堵塞交通,“濟正事件”正式公開化。
10月28日,濟南市副市長張澤在濟正公司門口開會,確認政府會出面解決問題。並要求受害者分別到各自所在的區工商局去登記。
濟正案發後,濟南市工商局曾發表一封致市民公開信,號召打擊非法傳銷。然而,傳銷與非法集資有本質的區別:傳銷參與者的收益只能從其下線繳交的產品費用中獲得,非法集資者則對所有投資者許以高額回報,因而波及面更廣。
2008年9月19日,濟南市公安局長劉傑首次公開將濟正案件定性為“涉嫌非法吸收公眾存款案”。
2008年11月7日,濟正保健品連鎖銷售有限責任公司的辦公樓被貼上了封條,一個精心包裝的集資騙局在運行十多年後最終攤牌。自1996年以來,一個精心包裝的集資騙局,以保健品銷售和發展實業為掩護運行了十二年,高息吸納了幾十萬人、幾十億元的民間資金,至2007年10月,“滾雪球”的遊戲終於無法維持而攤牌。龔印文由其妻范潔聰負責總財務,對非法融資資金進行偽裝,有好幾套班子專做假帳應付檢查,把幾十億的資金進行洗錢,大批資金轉移到海外,孩子被送到英國讀書,再以香港寧華名義反投資,並在海外購置不動產而外逃。
濟南地方政府開始面對數以萬計的受騙人群,收拾那位前知名企業家留下的殘局。“現在成立了規模達幾百人的特偵組,市長張建國為總指揮,全力偵破此案。”在公安展開行動的同時,濟南地方工商部門也正全面登記投資者情況,集資總金額達40億元。
截止2009年夏天,濟南市向受害民眾退賠部分集資款,但濟正公司老闆龔印文始終未能歸案。
欺騙手段
辦晚會
2007年8月6日,由中國曲藝家協會、山東省委宣傳部、山東省文聯主辦的“‘相約濟正’——慶祝《曲藝》雜誌創刊50周年文藝晚會”在濟南舉辦,濟正公司承辦了這場盛會,一時明星雲集,高官滿座。
扮演慈善家
龔印文夫婦他們多次“捐出善款”引來當地媒體的報導和追捧。就在龔印文潛逃之前,他與山東省慈善總會合作,宣布將為全省最貧困的100名糖尿病患者和100名高血壓患者免費提供藥品。
投資政治
作為一名前任官員,龔印文自然長於運作地方政治資源。此前,濟正公司曾出資慰問公安幹警,贊助舉辦濟南公安系統聯誼會。在多家公安部門參與聯合攝製的電視劇《公安部長羅瑞卿的故事》 ,濟正公司充當了贊助商。
正是由於諸如此類的活動,龔印文的辦公室里掛滿與各級部門官員的合影,這些合影亦同樣出現在濟正公司的數百個集資分點。
斂財手段
濟正公司的斂財手段不外是吸納民間資本,但其包裝方式頗有特色:公司與投資者簽訂一份產品銷售契約,投資者繳納一定金額的產品押金,替公司銷售其保健產品,三個月後公司返還押金,並給予一定的銷售費用,押金和銷售費用額度則視產品銷售情況而定。
這份看似合法的銷售契約只是掩人耳目。實際上,公司和投資者之間並無產品交割,而是將子虛烏有的產品,每份定價184元,投資者投入資金後,即可以三個月為周期,每期獲得至少13。2元的收益。
濟正公司的集資周期是半個月,還款周期則為三個月。投資者介紹他人參與集資,每份可獲0。6元收益;如果能介紹3000份,並保持每期4%以上的增長,就可以成為“營業部經理”。營業部經理可享有每月300元至500元的固定收入,每份集資提成0。5元,超出4%的部分每份可再提0。3元。據有關當事人介紹,濟正公司的近300個分部在堤口路附近有四個據點,濟正公司在這四個據點各設一名會計,將集資款項直接入賬提走。