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汪建中洗錢案
中國首例由操縱證券市場引發的“洗錢案”2010年7月22日在合肥市中級人民法院開庭審理，股市“黑嘴”汪建中的兩個哥哥和前妻的弟弟等三位親屬站在了被告席上...
事件起因 案件審理 -
追蹤陳水扁洗錢案
，特偵組偵辦扁家洗錢案25日傳訊陳致中，發現他聲稱赴日本是為轉機到美國...限制出境。台“行政院”已對陳水扁“海外洗錢”案組成跨部會專案小組，由...有無瑕疵、主管單位是否瀆職，都要調查清楚。 陳水扁家族海外洗錢案爆發以來...
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臥底特工：走進銀行洗錢案的幕後
作者：羅伯特·馬祖爾著出 本書是美國特工羅伯特·馬祖爾講述的他作為臥底特工的真實經歷，其駭人聽聞，讓人覺得更像是一部傳奇。 作為美國海關總署的一名秘密特...
基本信息 內容簡介 作者簡介 -
西班牙公主洗錢案
簡介 西班牙一家法院2014年1月7日傳喚國王胡安·卡洛斯一世的女兒克里斯蒂娜出庭，就涉嫌逃稅和洗錢接受聽證。起訴經過 法官何塞·卡斯楚2014年1月7日要求克里斯蒂娜2014年3月8日出庭，就她涉嫌洗錢和稅務...
簡介 起訴經過 -
洗錢內幕
第一節 第一節 第一節
基本信息 概述 目 錄 -
洗錢行為的識別與監管
洗錢行為的經濟學分析 洗錢行為的識別指標和方法 上市公司洗錢行為的識別方法
圖書信息 作者簡介 內容簡介 目錄 -
洗錢[一種將非法所得合法化的行為]
洗錢（Money Laundering）是一種將非法所得合法化的行為，主要指將違法所得及其產生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在形式上合...
涵義 過程 特徵 罪名 手法 -
洗錢[2006年民眾出版社出版的同名書籍]
本書圍繞毒品販子和詐欺犯的洗錢活動，生動地解釋了“洗錢”這個說法的來源，用鮮活的例子向讀者講述了洗錢是怎樣計畫、實施的，犯罪分子如何鑽金融機構和外貿契約...
基本信息 內容簡介 圖書目錄 作者簡介 創作背景 -
陳水扁家庭密帳案
陳水扁家庭密帳案--為台灣當局（1912.1.1—）第10、11任“總統”陳水扁與其家族及親戚友人，在其擔任“總統”任內在海外的財產，所衍生出之涉及之疑...
經過 密帳內容 相關人物 起訴 各方說法 -
陳水扁家庭密賬案
陳水扁家庭密帳案，又稱為陳水扁家庭洗錢案、扁家海外洗錢案等，為台灣當局第10、11任“總統”陳水扁因與其家族及親戚友人在其“總統”任記憶體到海外的財產所衍...
事件經過 密帳內容 相關人物 起訴內容 各方說法
