金牛轉債基本信息
公司主要業務是從事煤炭開採、洗選及銷售，經營範圍為：煤炭批發、零售，本企業自產水泥、無鹼玻璃纖維及製品的銷售；房屋及設備租賃；鋼材及設備配件、五金電料的經銷；經營本企業自產產品及所需設備和技術的進出口業務（國家限制或禁止的除外）；（以下限有資質的分支機構經營）；煤炭開採；水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩露天開採；水泥，無鹼玻璃纖維及製品、電力、蒸汽的生產。
公司本部地處河北省邢台市，該地區煤炭資源豐富、煤質優良，公司主要煤炭產品具有低灰、低硫、低磷、發熱量高的特性。目前，公司擁有東龐礦、邢台礦、邢東礦、葛泉礦、章村礦、顯德汪礦六個礦井分公司，核定煤炭生產能力為991萬噸/年；擁有公司矸石熱電廠、東龐礦矸石熱電廠、章村礦矸石熱電廠、顯德旺礦矸石熱電廠四座矸石熱電廠，總裝機容量134兆瓦；下屬一個水泥分公司，擁有兩條日產2,000噸新型乾法水泥熟料生產線；下屬一個玻璃纖維分公司，擁有兩條無鹼玻璃纖維池窯拉絲生產線，年生產能力分別為3萬噸及1.5萬噸。擁有張家口金牛能源有限責任公司、金天正貿易公司、山西段王煤化及天泰煤業四個子公司，以及金牛旭陽煤化工公司、金牛天焦焦化公司等在建子公司，其中山西兩個子公司的核定煤炭生產能力為135萬噸/年。
2005年12月18日，根據河北省人民政府《關於組建河北金牛能源集團有限責任公司的批覆》（冀政函【2005】141號檔案），由邢台礦業（集團）有限責任公司、邯鄲礦業集團有限公司、張家口盛源（集團）有限責任公司、張家口盛源集團宣東礦業有限公司合併組建成立了河北金牛能源集團有限責任公司，由省國資委授權其經營國有資產。2006年8月23日，邢台礦業（集團）有限責任公司將其持有的公司股份無償劃轉給了河北金牛能源集團有限責任公司，自此，河北金牛能源集團有限責任公司成為公司新的控股股東，持有本公司股份454,200,268股，占截至2007年6月30日公司總股本的57.65%。目前其全部股份均未被質押，其所持股份中的39,159,946股於2007年7月6日解除了限售成為無限售條件的流通股；其餘的415,040,322股股份為有限售條件的流通股，可上市交易時間為2008年12月28日，限售條件為：出售價格必須高於既定的最低出售價格，當前為8.21元/股；並嚴格按照主管部門對資源性企業的要求保持對金牛能源的控股比例。公司其他股東均為社會公眾流通股股東，合計持有公司股份332,739,996股，占截至2007年6月30日公司總股本的42.35%。
經中國證監會證監發行字[2004]128號檔案核准，公司於2004年8月26日在深圳證券交易所向社會公眾公開發行可轉換公司債券70,000萬元，轉債簡稱“金牛轉債”，轉債代碼“125937”，根據《可轉債募集說明書》的約定，“金牛轉債”於2005年2月11日進入轉股期（由於2月11日為非交易日，實際轉股起始日為2月16日）；目前，因可轉債餘額低於3000萬元，根據《可轉換公司債券管理暫行辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，於2005年7月1日停止了交易。在停止交易後、到期日還本付息前（即2005年7月1日至2009年8月11日），可轉債持有人仍可依據約定的條件申請轉股。根據“金牛轉債”《可轉債募集說明書》發行條款及中國證監會關於可轉債發行的有關規定，“金牛轉債”初始轉股價格由每股人民幣10.81元經2004年度分紅派息及公積金轉增股本、2005年11月21日修正轉股價格、2005年度分紅派息、2006年度分紅派息調整後，目前轉股價格為每股人民幣4.40元。截至2007年6月30日，“金牛轉債”已有699,764,800元轉換為股份，占發行總額的99.97%，尚有餘額235,200元，占發行總額的0.03%。
