基本介紹
中國境內黑平台的最大特徵是:用私人賬戶接受客戶的人民幣而不是美金，不把客戶單子接入銀行間市場，讓客戶交易只是一個數字遊戲。客戶虧損投入的資金，這些虧損的資金，客戶自然不會索取，存放在私人賬戶的錢就成了黑平台"主人"的了。為了獲得更多的黑心錢，這些"主人"更要在黑平台上動手腳，讓客戶虧損累累。黑平台必須讓客戶的整體資金虧損，否則"主人"就要賠錢。中國民間論壇上，有種"對賭"的民間說法，指的黑平台的這種"你虧我贏，你贏我跑"的模式。黑平台沒有監管，就象玩骰子沒了裁判，他拿出個遙控骰子就能讓你輸光。黑平台的天敵除了監管機構、投資者保護機構和當地公安部門，還有就是交易高手和專業交易公司。
黑平台會設計一些常見的餡餅。有開戶送金，超低點差，人民幣收付等有誘惑力的手段，還有就是就需要大量的業務員昧著良心矇騙毫不知情的客戶，一直到客戶虧光。其中有些人幡然悔悟，離開黑平台尋找合法交易商，另外一些人則在歪路上越走越遠直到成為老闆的替罪羊鋃鐺入獄，而黑平台的老闆早捲起所有客戶資金逃之夭夭了
內地情況介紹
首先很明確的一點是，中國內地還沒有開放倫敦金的市場， 因此倫敦金公司是不可能在中國內地合法註冊的。如果中國內地的公司聲稱可以交易倫敦金，投資者可以100%的肯定這個公司是非法的。 這種私下的黑公司不能見光，它根本就沒有正式註冊，投資者隨時會發現人去樓空，投入的資金無法追回。 這種情況下受騙，是最沒有技術含量的。
還要注意的是，即使是倫敦金交易的分公司，代理公司和辦事處等在中國內地也是非法的。有些代理公司打著境外合法公司的旗號在中國內地經營。即使境外的公司 是合法的， 也不能在中國內地開設分公司和辦事處。這個很好理解，就和葡京賭場在澳門是合法的但是它也不能在中國內地開分部是同一個道理。所以如果投資者聽到一家中國 內地的公司說是某合法公司旗下的代理公司， 投資者可以100%的肯定這個代理公司是非法經營的。
為什麼中國內地沒有開放倫敦金市場？這和中國內地的金融環境是息息相關的，中國內地金融體系的發展還在初級階段，還沒有形成一個全面有效的監管網路， 由於一直以來中國內地對金融交易多採取保守的政策，很多國際上通行多年的交易品種並沒有引進。倫敦金及倫敦銀的交易資金運用靈活，對監管機構，金融公司和 投資者個人的成熟度都要求較高。
簡單的說，因為中國內地沒有開放倫敦金市場，任何出現在中國內地的倫敦金交易公司或代理公司都屬於非法經營。投資者的資金沒有任何保障，這裡是騙案的多發地。
黑平台特點
第一類特點：
1 提供沒有監管能力的無效部門和協會，聲稱有註冊牌照
2.瞎編或者改稱註冊監管部門的名稱
3.用普通有限公司註冊號，來編造監管部門的註冊號
4.接受虛擬銀行匯款、第三方匯款
5.在中國接受人民幣，用個人帳戶接收資金來開戶(100%是假的)。
6.入金帳號為私人賬戶 (非客戶名稱的個人賬戶)
7.交易網站地址和公司註冊地不符，沒有可靠的地址;很多用的是網路電話，可以轉接到任何國家。
第二類特點：
在國內有很多販賣MT4服務端的人，也就是2倒販子，什麼是MT4服務端？也就是說有了這個服務端，你就可以開一個外匯保證金平台，你就可以搞一個網站開始做外匯保證金業務，並且這個東西2倒販子還賣的不便宜，10-15萬全套，如果租的話好像千把一個月！OK，買了服務端以後呢？找人做個像樣的網站，開銷也就千把塊到頂了，然後開始做廣告，到處拉代理和IB，在國內，只要你的佣金給的誘人，就會有人昧著良心去給你幹活！這類黑平台有很多共同的特點，我們來識別一下：
1、說自己是美國平台，有NFA號，都是假的，去查也沒有他的網站
2、線上客服基本不會24小時線上，因為上來人手不夠，並且線上客服都不會英語，你可以上來試試，複製些英語給他，讓他轉英文客服！
3、急於回本，所以你的錢只要進去就別想出來，所以你入1000，他送你2000都無所謂，因為你那些錢都是他的，送給你的2000隻是些數字！
4、後台在他們手裡，想怎么調整就怎么調整，你的止損什麼都是浮雲！
5、支持人民幣入金，這類公司10有89都是假的！腳趾頭都能想明白！
6、IB通常會非常殷勤的全程服務的，也是假的！所以永遠都要相信自己！黑平台他要騙到你的錢，在你入金這個過程會提供任何的便利！所以，這么重要的事情，一定要自己親自經手，不要委託別人！！
7、送金獎勵超級誘人！！入5000，送2888！！這些都是假的，你入的越多他送的越多，各位換位思考下，如果你是個正規經紀商，你哪來那么多錢送？即使是對賭平台！所以送金誘人的，沒一個能出金的！所以不要貪便宜！
8、如果你實在管不住自己，那先入個100總可以吧，如果能出金，再入500，能出金再入，雞蛋不要放在一個籃子裡！
9、一定要入小資金比如：300美金，如果賺錢，在用賺來的錢做，不賺錢就要想想為什麼，可能是技術，可能是思路，很多時候人的瓶頸都需要恩師來指點。
10.所謂返傭就是羊毛出在羊身上，欺騙客戶給客戶加上隱藏的佣金，然後再拿出一部分反給客戶，這樣客戶交易成本就高了，但是因為有返傭客戶以為自己獲利了，其實這也算欺騙，也是很多黑平台黑代理手段。利用新手盲目賺錢的想法，知道一些新手只在乎眼前的利益，例如黃金點差一般是5，但是有些黑平台讓客戶交易後獲的返傭，甚至於有些黑平台黑代理商拖著不返傭，最後不了了之，總之這些也是黑平台黑代理最喜歡的招數。
凡是什麼返傭返點的,基本上都是如此。真正正規是不允許存在什麼返傭返點的。當然這也是“聰明的”新手最喜歡最容易上當的方式之一。越是喜歡鑽營返傭的人，越是容易被騙
深層次隱藏
託詞敷衍
很多平台如果以各種理由說辭來拖延不給出金，就要小心95%就是你碰上黑平台了
設定系統障礙
一些不正規的黃金期貨公司都是打著外盤的旗號，客戶看到的交易系統都是他們內部的一個封閉系統，他們利用這個平台聚集客戶資金，然後在自己系統里和客戶進行對賭，客戶做多他們就做空，客戶做空他們就做多，以牟取暴利，同時還賺取手續費。在剛開始操作時的盈利，也是他們為了吸引新客戶做的手腳，後來的虧損也是因為同樣的原因。 據介紹，設定系統障礙也是炒金黑平台的一個騙招。這些黑平台的系統經常會在當投資者使用的時候才會發現到，或者模擬的時候才會發現到，市場上沒有跡象的時候，它的價格也會突然滑動，而且在某一個時間段根本登錄不上去，有一些可能是因為系統繁忙，但是作為國際上真正的標準做市商以及黃金公司來講，他們的系統已經經過千錘百鍊了，世界各個角落的人都要通過他們的平台進行交易，他們的技術力量和支持是非常強大的，基本上不會出現登錄不上去的情況。
偽裝誘惑
“地下炒金”公司往往以“投資諮詢公司”、“信息諮詢公司”的形式，租用高檔寫字樓，宣稱與境外一些知名金融機構合作，以此招攬客戶在上述公司開戶炒金。
應該警惕地下炒金的“手續少、門檻低、收益高”三方面的誘惑；幾乎所有地下炒金公司里的人名都是假的，他們一旦“隱身”，客戶踏破鐵鞋也無跡可循。
案例：
一個花言巧語的小姑娘，說通過他們可以做紐約和倫敦的黃金期貨，實行保證金交易，槓桿可以達50倍，甚至200倍，然後說自己朋友也在買，第一天賺了3萬，第二天賺了5萬。”老李當時也比較懷疑，心想這么好的事怎么可能落到自己的頭上，於是跑到那個公司實地考察了一下，發現公司的辦公場地也算正規。於是就打了1萬開始做，在跟著公司交易員做境外黃金期貨交易的第一周，收益近1萬元。老李欣喜若狂，看有這么好的收益就把他所有的積蓄25萬全部打了進去，但是等他自己獨立操作以後，交易就沒有那么順利了，不僅行情波段難踏準，還多次遇到交易系統障礙，在一次大調整中，他的倉爆了，也就是說他所有的錢虧光了
註冊和監管
比如有些公司有民間期貨協會註冊號，但沒有政府監管部門的監管號。
要特別注意的是，在某個監管機構下註冊過公司，不代表具有開展外匯業務的資格。拿NFA來說，很多外匯交易商現在雖然仍保留著NFA的註冊會員資格，但其外匯業務卻不受NFA監管；又如一些澳洲平台聲稱接受ASIC監管，但查詢結果它只在ASIC註冊為一家金融公司，卻沒有開展外匯業務所必需的AFS的監管號，這樣的公司是不能接受客戶資金並成為外匯交易商的。
如何辨別黃金外匯黑平台
分辨
1.點差和佣金正規國際現貨黃金保證金交易點差的成本都是5個點，如果點差低於0.5那么就要注意了！手續費這塊一般的公司是50美元，也有些是0手續費的，這個要看投資公司的規模呢，不過重點還是點差這塊！
2.平台商香港的平台商必須在香港證監會（SFC）有備案，香港證監會（SFC）為香港金融業法律監管機構，香港金銀貿易場並沒有行使法律監管的權利。此外，目前正規國際現貨黃金保證金交易一般都是通過代理香港金銀業貿易場的會員公司。如果您遇到的公司所代理的平台商不是香港金銀業貿易場的會員，那么您也很有可能遇到的是騙子公司。在這裡要特別注意，香港金銀業貿易場的會員之中，只有A類和C類會員才具有現貨黃金的交易資格，其他類的會員沒有現貨黃金的交易資格。目前國際主流的交易商是歐美的平台。
3.資金管理目前國內的正規國際現貨黃金保證金交易的入倉資金一般都是通過第三方託管的方式交由香港滙豐銀行（或與其合作的國內銀行,如工商銀行）管理的。如果公司要求您入金，入到的是銀行的私人帳戶，那么您遇到的很有可能是騙子公司。
4.出境問題如果你遇到的代理公司不是國內，或者平台商不受其當地最高監管機構監管，那么您就要提高警惕了，很可能這個平台商是違法的，準備等您入金後，就攜款潛逃。
5.受香港證監會監管的平台被允許做的最大槓桿是20倍的（超過20倍槓桿的交易平台都是非正規的，資金安全收不到保障的），還有些黑平台會藉口說做20倍的是內盤，然後為客戶提供100倍的槓槓，而實際上都是違規操作的。
平台的選擇(首先申明一點,外匯倫敦金交易在我國大陸是處於法律的邊緣地帶,目前，倫敦金交易跟外匯交易一樣，在國內處於灰色地帶，國家的政策是不支持、不提倡、不反對，國內目前沒有合法資質的交易商能開展這方面的業務，因此，投資者如果想要進行倫敦金交易，必須與境外擁有合法資質的交易商簽訂契約，成為境外交易商的客戶，然後通過交易商提供的交易軟體進行操作，達到曲線入市的目的。)
黑代理特點
現在做外匯的朋友已經越來越多，認識黑代理已經有一套方法，你看一下騙子公司的特點：
1 提供沒有監管能力的無效部門和協會，聲稱有註冊牌照
2.瞎編或者改稱註冊監管部門的名稱
點評：英國FSA，美國NFA，日本金融廳。此外的監管部門的號碼，都是瞎編的。
3.用普通有限公司註冊號，來編造監管部門的註冊號
點評：比如英國的公司，只有公司局註冊號，沒有FSA監管號，則是普通公司，沒有牌照的。
4.接受虛擬銀行匯款、第三方匯款
5.在中國接受人民幣，用個人帳戶接收資金來開戶(100%是假的)。
點評：基於中國現在的情況，交易商想在中國做生意，沒有接受人民幣的私人賬戶肯定難做。所以，能夠接受人民幣的，多少違規，但是不一定是黑平台。但是，100%接受人民幣，完全不接受境外匯款的，則肯定是國人自營的黑平台。
6.入金帳號為私人賬戶 (非客戶名稱的個人賬戶)
點評：沒有辦理第三方託管，沒有以公司的名義開設的客戶專用賬號的公司，當然黑平台。
7.交易網站地址和公司註冊地不符，沒有可靠的地址;很多用的是網路電話，可以轉接到任何國家。
點評：比如，公司註冊美國的公司，英語網站的網址卻在北京或香港。那明顯是國人或港人創辦的。
8.特別是海外註冊的騙子公司，通過中介公司註冊空殼公司並且開的有當地銀行戶頭，實際股東從來沒有去香港;電話是秘書公司代理接聽，或者轉接到中國的任一電話上
9.當地不保護海外投資人的資金安全，有牌照公司私設對賭平台
比如美國的持牌公司，又跑到澳洲註冊一個同名的公司做中國人的生意，明顯違反規定。
10.香港公司稱能做1：100的槓桿，要注意。香港法律規定外匯保證金槓桿不得超過1：20。
11.交易建倉時，出現重複下單；或者平倉時出現重複確認，也就是所謂的平倉不及時，很有可能是後台在阻礙投資者進行操作。
判斷方法
目前正規平台得是國外合法監管的。
國內人申請的基本都是黑平台。
第一招,去萬網查下該網站域名-查域名註冊時間。如果註冊時間非常的新，這個網站是剛申請，加上運營準備，估計如果運營沒多久的話。這樣的平颱風險係數當然很高！至少是不會有監管的。
第二招，查所屬國的監管，（當然目前有許多代理註冊黑平台的都幫你搞定。其實說白了，就是在監管上查個類似的id號，然後把自己的公司名稱往上面靠，讓客戶誤以為這個公司就是那個監管公司。其實人家那個監管號跟你這個公司沒有關係。
第三招，最實用的一招，看該公司在其宣稱的所屬國家是否有運營。比如，某公司宣傳總公司在美國，那你去美國yahoo搜尋一下，搜尋該公司名稱，如果全都是中文，換句話說，看不到美國方面對該公司的信息，那就是假。其他國家同樣道理。 yahoo是全球的。。
基本這三招就能解決一個公司真假了。
當然最後說一句，任何一個公司都是從0起步的。所以也不能一棍子打死全部新公司。那就看這個公司在公司宣傳時是否作假，是否一個新公司，非紙上說有幾十年歷史，不過對於客戶來說，看公司經營歷史，時間越長，相對來說越安全。這是絕對沒錯的！
不幸陷入如何解脫
這是一個很棘手的問題，因為你一旦不幸被套進去，確實會非常難辦。下面的方法也是應急措施，不是萬能的，最關鍵的還是在入金開戶前認真謹慎的選擇，預防大於補救
1、首先你就說：出金，催他們出金。他如果還推辭，那你就威脅他說，如果再不出，那我就去報警了。一般他們都會怕的，曾經有客戶這樣做過，果真有效果，如果還不出金的話，那就真的報警，
2、直接打電話到中國證監會去報案，或者到公安機關經偵隊去報案（經濟詐欺類），同時準備好準備充足的證據，你需要提供你出入金和簽訂的協定。
3、積極配合立案偵查吧。爭取最快速度，如果平台不能提供完好的外圍對沖平台數據或許可以把虧得錢一起追回這種事情你需要和當地警方去施加壓力高調處理，如果抗不住平台老闆就給你了，因為屬於未公開經營範疇
權威的監管機構查詢方法匯總
以下旨在為廣大機構投資者提供鑑別正規交易商的方式，以維護投資者的權益。
當今世界比較權威的幾大監管機構主要有NFA(美國)，FSA（英國）,SFC（香港）和ASIC（澳洲），它們的職能類似於中國的證監會+銀監會，其中SFC,NFA,FSA監管最為嚴格。只要是正規交易商，都能在其監管機構的官方網站瀏覽該交易商的企業註冊、經營資質以及信用狀況。要特別注意的是，在某個監管機構下註冊過公司，不代表具有開展外匯業務的資格。拿NFA來說，很多外匯交易商現在雖然仍保留著NFA的註冊會員資格，但其外匯業務卻不受NFA監管；又如一些澳洲平台聲稱接受ASIC監管，但查詢結果它只在ASIC註冊為一家金融公司，卻沒有開展外匯業務所必需的AFS的監管號，這樣的公司是不能接受客戶資金並成為外匯交易商的。接下來詳細介紹三大監管機構的外匯監管信息查詢：
SFC查詢
SFC的官網查詢頁面地址是【見下面擴展閱讀】
進入網頁右側後點擊：“持牌人及註冊機構的公眾記錄冊”
點擊“名字搜尋”，在相關信息欄里填寫要查詢公司的信息如圖：
外匯黃金黑平台在下面會顯示出持牌公司的在點擊進入：
FSA查詢
FSA的官方網站查詢頁面的地址是 【見下面擴展閱讀】
進入後，可以輸入交易商的監管編號，點擊“Submit”進行查詢。 如下圖：
外匯黃金黑平台監管編號都可以在交易商官方網站查詢到的，例如上圖中所輸入的編號：123456是代表某家公司在（FSA）的監管編號。您可以在相應公司的官方網站很容易找到。進入後可以看到與此公司相關的一些基本信息，包括登記地址聯繫方式等。
SA英國金融服務監管局於1997由英國證券投資委員會改制而成，為獨立的非政府組織，直接向英國財政部負責。英國外匯交易商，註冊資本非常低，也就是說，接受英國FSA監管後，弄到一個外匯牌照是十分容易的。
在相應位置輸入6位數的監管號碼並點擊“submit”，即可得FSA監管信息。首先進入的是公司基本信息的頁面
外匯黃金黑平台在選項中點擊“Permission”，就可以看到FSA許可下的公司業務了。很多在FSA註冊的金融公司，並不具備外匯業務資格，如下例：
外匯黃金黑平台NFA查詢
NFA的官方網站查詢頁面的地址是【見下面擴展閱讀】
進入後，可以輸入交易商的監管編號，點擊“GO”進行查詢。 如下圖：
外匯黃金黑平台同樣被（NFA）監管匯商的監管編號也可以在交易商官方網站查詢的到。
進入後可以看到所在匯商註冊登記的名字是否與其相符，以及下面的一些詳細情況如：地址、以往的一些記錄等等他們承載著政府的信譽所以相對來說是比較有說服力的。
ASIC查詢
ASIC澳大利亞證券和投資委員會是澳大利亞金融服務和市場的法定監管機構，是獨立的聯邦政府機構。如果公司要在澳洲開展外匯業務並接受客戶存款，除了要在ASIC註冊公司外，還必須註冊AFS牌照。
前面說過ASIC的註冊號和監管號（牌照）是不同的概念。澳洲的註冊金融公司都會得到一個9位數的註冊號碼，即ACN號，在以下網站的查詢框中輸入並點擊“Go”即得公司信息：
外匯黃金黑平台但僅僅有公司註冊信息是不夠的，成為一家ASIC監管的外匯交易商，必須有AFS license即澳大利亞金融服務執照，查詢的方法如下：
外匯黃金黑平台在下拉列表中選中“AFS licensees”再點擊“Go”，進入執照查詢頁面：
外匯黃金黑平台在相應位置輸入6位數的AFS牌照號碼，並點擊“search”（或者輸入公司名並點“search”，在跳出的頁面中選擇要搜尋的公司），即進入公司的監管信息頁面。不具備牌照的公司將得不到搜尋結果。
外匯黃金交易時間（台北時間）
時間也是判斷是否正規的方法之一
紐西蘭惠靈頓外匯市場：04：00-12：00
澳大利亞外匯市場：6：00-14：00
日本東京外匯市場：08：00-14：30
新加坡外匯市場：09：00-16：00
英國倫敦外匯市場：15：30-00：30
德國法蘭克福外匯市場：15：30-00：30
美國紐約外匯市場：21：00-04：00。
黃金外匯監管信息說明
美國NFA已經宣布其外匯槓桿降低到20-50倍，因此現在已經沒有任何一家美國公司可以提供超過50倍槓桿的外匯交易了，並且任何接受美國NFA監管的公司都無法止損 鎖倉 必須遵守先進先出原則。（牢記這點 來辨別美國公司，最好就直接選擇英國公司） 事實上英國FSA監管是比美國NFA更具影響力金融監管機構， 英國是目前世界上金融服務最完善、最健全的國家，並且通過]英國金融管理局[對（FSA監管）對所有在其境內註冊的金融服務機構進行嚴格的監管。同時還能得到英國投資者保護計畫的更高保障.
前接受FSA監管的公司有幾百家，但是有資質做外匯黃金投資的，只有數十家。很多公司，有FSA的監管，但是可能是以保險公司，英國保險公司也是需要FSA拍照的。那么這些投資諮詢類的性質參加FSA的監管，雖然有監管，但是並不夠資格做外匯保證金交易。也就是說，這些公司如果宣傳可以進行外匯交易，那么它一定是黑平台，我們可以通過查詢FSA監管的辦法來辨別黑平台 客戶都是通過銀行把資金存到外匯公司的賬戶裡面去，所以對外匯是的財務和運營情況的要求就格外嚴格。如果是FSA監管允許做外匯的，監管的監管號，提醒沒有FSA監管的公司，他們都是在違規操作，因為外匯保證金交易的實質是外匯公司持有並且實際在控制這些資金，如果這家公司的資質達到了這個標準，監管網站上就會註明。如果沒有FSA監管，說明他們是不能持有客戶資金的，而實際在持有客戶資金，這樣就是違規操作。常見的FSA監管機構有FXSOL, 福匯集團,ODL等另外就是要注意，選擇正規平台亞太區一級經紀商資金安全有保障，有些證券公司是集團的，他們比較大有很多分公司。集團受監管，則分公司也會被FSA監管每年都會被調查稽查。
外匯黃金黑平台打開英國FSA查詢網址： 然後輸入監管號，然後點擊提交按鈕,注意,一般FSA監管號是6位的.例如FXSOL的監管號113942，ODL的FSA監管信息是171487
