外匯詐欺

1. 8. 9.

1. 瞎編或者改稱註冊監管部門的名稱。
2. 用普通有限公司註冊號，來編造監管部門的註冊號。
3. 用一家有正規牌照的公司，在沒有監管的國家成立空殼公司，再用空殼公司和你做業務。逃避發牌照的所在地管理，
正規 牌照的公司和空殼公司沒有任何資金關聯。
4. 非法使用有正規牌照的公司的名稱，在其他國家註冊同名空殼公司；利用正規牌照的公司的名稱實施詐欺。
5. 提供沒有監管能力的無效部門和協會，聲稱有註冊牌照。
6. 交易網站地址和公司註冊地不符，沒有可靠的地址；很多用的是網路電話，可以轉接到任何國家.
7. 特別是海外註冊的騙子公司，通過中介公司註冊空殼公司並且開的有當地銀行戶頭，實際股東從來沒有去香港；
電話是秘書公司代理接聽，或者轉接到中國的任一電話上。
8. 由於外匯是網上交易，監管部門無法取證來起訴海外註冊的空殼公司；騙子公司把客戶的資金洗完就跑人.
9. 當地不保護海外投資人的資金安全，有牌照公司私設對賭平台
10. 在中國接受人民幣，用個人帳戶接收資金來開戶
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