國際視角

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《國際視角:洗錢渠道研究》主要內容簡介：近年來，隨著世界各國經濟貿易往來的不斷加強、經濟全球化的不斷深入和科學技術的快速發展，洗錢活動也逐漸呈現出新的發展趨勢 洗錢的。掩體日趨複雜和隱蔽，洗錢手段正在向高智慧型化方向發展，洗錢地域逐步由已開發國家向落後國家和開發中國家轉移，為了有效解決反洗錢過程中出現的新問題，特別是填補我國反洗錢理論在洗錢渠道研究方面的空白，《國際視角:洗錢渠道研究》吸收了金融行動特別工作組(FATF)自1996年以來的研究成果，歸納和總結了世界各國，尤其是西方已開發國家最近幾年來在國際洗錢渠道方面的最新研究成果，選擇目前洗錢分子最常利角的19種渠道，進行深入分析和研究。