國際反洗錢組織

(The Egmont Group Financial Intelligence Units,FIUs),其主要目的在於提供管道,讓各國監督機構加強對所屬國家反洗錢活動工作的支援,其主要任務之一,是把交換資金移轉情報的工作擴展並予系統化。

目前金融行動特別工作組是世界上最具影響力的反洗錢國際組織,這一組織於1989年由西方七國首腦會議發起成立,是一個政府間的國際組織,目前共有36個成員、20多個觀察員。目前,中國已成為FATF的正式成員。

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