反腐敗·反洗錢與金融情治單位建設

內容介紹

輯錄在本書中的絕大部分文章已公開發表，這些文章貫穿一些基本觀點，即：要從全面落實科學發展觀、構建社會主義和諧社會的高度，從提高黨的執政能力、鞏固黨的執政地位的高度，儘快確立國家反洗錢戰略；以全球化的視角來把握國際反洗錢的基本格局與趨勢；通過法制途徑來保障反洗錢的機制安排、機構設定和要素配置，尤其要保證金融情治單位發揮其在反洗錢工作機制中的核心和樞紐作用；以金融交易數據和金融情報的深化利用為突破口，增強打擊洗錢和其他嚴重犯罪的有效性；以創新的思維探索反洗錢監測的方法、拓展監測領域。這些觀點是作者兩年來學習與研究、實踐與思考的結果，相信這些觀點有利於問題的解決，有利於全面推進中國反洗錢事業。