![中文傳媒[600373]](/img/d/c2c/nBnauM3X3QDM5kTN3gTNzIzN0QTMwITOzEDMwADMwAjMwIzL4UzL4MzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLyE2LvoDc0RHa.jpg "中文傳媒[600373]")
要點一：所屬板塊 滬股通板塊，證金持股板塊，虛擬現實板塊，江西板塊，文化傳媒板塊，HS300_板塊，社保重倉板塊，鄱陽湖板塊，融資融券板塊。
要點二：經營範圍 國內版圖書、電子、期刊批發兼零售（許可證有效期至2019年06月30日）；文化藝術品經營；各類廣告的製作、發布、代理；會議及展覽服務；國內外貿易；資產管理與投資；房地產開發與銷售；以下項目限分支機構經營：圖書、報刊、音像、電子出版物的出版；影視製作與發行；網際網路文化產品的製作、經營及其服務；出版物零售；文化經紀；倉儲、物流與配送服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。）公司主營漆包線和旅遊客車，其中“方圓”牌漆包線產量位居全國同行業之首。
要點三：資產置換轉型出版傳媒 2010年12月，公司重組全部完成。原控股股東信江實業以8500萬元收購公司的全部資產和負債，並將所持公司4000萬股以7.56元/股轉讓給江西出版集團，同時公司以7.56元/股向江西出版集團發行3.79億股，收購其擁有的出版，印刷，發行，影視製作，貿易，物流，投資以及文化地產等出版文化傳媒類主營資產及下屬企業股權，實現出版集團出版產業鏈的整體上市。
要點四：注入資產盈利情況 重組完成後，公司主營業務將變更為出版文化傳媒類業務，公司將擁有出版集團所有主業相關資質，成為其發展旗下所有主營業務的唯一平台。購入的資產09年預計2010年可實現營業收入23.53億元，實現淨利潤2.64億元。2010年年報披露，實際營業收入為31.31億元，實現淨利潤3.61億元。比盈利預測增加9715萬元。形成差異的原因是稅收返還等非經常性因素造成的。
要點五：非募投項目 2010年年報披露，公司投資的出版創意產業基地，用友公司 ERP 項目，紅谷灘文化城，現代出版物流基地，現代出版印刷基地等其他工程項目金額合計為16932.65萬元。項目均在進行中。
要點六：“十二五”展望 公司計畫在目前二十一世紀出版社和江西教育出版社銷售收入過億元，利潤過千萬元的基礎上，力爭今年新增1 家，到“十二五”末力爭有4 至5家出版社躋身“千萬元利潤，億元銷售收入”出版企業行列。
要點七：參股江西高校出版社 公司以3295萬元受讓江西高校出版社49%的股權(江西高校出版社股東江西省教育科學研究所原持有100%股權)。江西高校擬重組對江西高校出版社股份有限公司進行增資，增資完成後總資產將達到9183.67萬元，公司按照持有的49%股權出資2205萬元，江西省教育研究院按持股51%出資2295萬元。江西高校出版社成立於1989年，是江西省唯一的一所大學出版社，09年淨利潤為312.23萬元。
要點八：增資重要子公司 公司擬對三家全資子公司增資，其中對江西出版印刷物資有限公司增資1441萬元，增資後註冊資本為2000萬元，名稱將變更為“江西教材經營有限公司”，對江西科學技術出版社有限責任公司增資4000萬元，增資後註冊資本為8117萬元，對江西藍海國際貿易有限公司增資3000萬元，增資後註冊資本為4535萬元。上述公司09年度經審計的淨利潤分別為-94.93萬元，309.9萬元，554.64萬元。
要點九：關於土地置換承諾 針對本次重大資產重組，為了保證中文天地出版傳媒股份有限公司及股份公司全體股東的合法利益，保證注入資產不受減損，江西省出版集團公司在《鑫新股份重大資產重組報告書》中，對新華印刷集團退城進郊的土地置換已作出承諾：“若上述土地被政府收回且支付補償款之後，新華印刷集團實際收到的補償款低於其作價23531.60萬元的，差額部分全部由出版集團以現金方式補足。”並作出補充承諾：若上述土地出讓款項在截止2012年12月31日前仍未能及時或足額回收，江西省出版集團公司將以現金全額支付或補足給股份公司。
要點十：股東回報規劃 2012年6月，公司制訂未來三年（2012-2014）分紅回報規劃。未來三年內，公司可以採取現金、股票或者現金股票相結合等方式分配股利。根據《公司法》等有關法律法規及《公司章程》的規定，在公司盈利且現金能夠滿足公司持續經營和長期發展的前提下，每年以現金方式分配的利潤不低於當年實現的可分配利潤的5%；在有條件的情況下，公司可以進行中期現金分紅。公司可以根據年度的盈利情況及現金流狀況，在保證最低現金分紅比例和公司股本規模及股權結構合理的前提下，進行股票股利分紅。
要點十一：部分董事、監事、高級管理人員和中層骨幹增持（已於2013年2月完成） 2012年12月，公司董事長周文，副董事長趙東亮，董事朱法元，執行董事、總經理曾少雄，董事、副總經理關小群，監事會主席徐景權，董事、副總經理張其洪，副總經理張秋林、傅偉中、萬仁榮、塗華，董事會秘書吳滌，職工監事徐建國等部分董事、監事、高管計畫自2012年12月4日起兩個月內通過上海證券交易系統購買公司股份，合計購買股票數量不低於60萬股。公司中層骨幹20人計畫自2012年12月4日起兩個月內通過上海證券交易系統購買公司股票，合計購買股票數量不低於10萬股，並承諾自願將所購股份（含此次購買股票派生的股份）從購買結束之日起鎖定半年。
要點十二：布局網際網路業務 2014年6月，公司擬採取發行股份及支付現金的方式購買智明星通100%股權，同時向不超過10名特定投資者非公開發行股份募集配套資金用以支付部分現金對價。交易完成後，公司將直接持有智明星通100%股權。公司股票將於6月24日復牌。根據預案，智明星通100%股權預估值為26.6億元，預估增值率為2817.08%。其中公司擬向交易對方支付股份對價16.492億元，同時支付現金對價10.108億元，發行價格為12.73元/股，擬發行數量合計12955.22萬股。此外，公司擬向非公開發行股份募集配套資金不超過8.87億元，發行價格不低於11.46元/股。據介紹，智明星通是一家專注於國際化的網際網路綜合平台企業，其以免費安全軟體和導航網站為切入點，成功打造了面向海外市場的“流量入口——發行平台——遊戲與套用產品”的閉環網際網路產品生態系統。財務數據顯示，截至2014年3月末，智明星通總資產為2.70億元，淨資產為0.98億元，其2011年度至2013年度分別實現營業收入2.60億元、2.76億元和6.19億元，淨利潤分別為102.29萬元、1224.46萬元和7605.94萬元。中文傳媒表示，公司將通過本次收購，發揮傳統媒體與網際網路的協同優勢，推動公司轉型升級為全方位、全媒介、全產業鏈的文化產品及服務提供商。
