內容簡介
有效監管是一國反洗錢與打擊恐怖融資工作體系取得勝秘的核心所在。但是。在實際工作中，無論是已開發國家還是開發中國家，在對銀行和其他金融機構的監管過程中，相對於遵照國際金融反洗錢特別工作小組（FATF）其他建議的平均程度來說，對反洗錢與打擊恐怖融資建議的遵守情況普遍較差。通過提供是好做法的實例，《防止洗錢及恐怖融資：銀行監管實用指南》一書有助於改善各國對銀行業在反洗錢與打擊恐怖融資方面的監管。本書通過以下幾個方面的內容支持國際金融反洗錢特別工作小組及其他機構制定的國際標準實施：
·提供已開發國家和開發中國家反洗錢與打擊恐怖融資監管機制的例證；
·介紹反洗錢與打擊恐怖融資貫徹監管和執行措施的良好做法；
·就特定司法轄區如何將反洗錢與打擊恐怖融資納入其監管機制問題提出操作建議。
本書主要針對銀行監管人員，但對金融、反腐敗、法律、會計和公司治理等領域的工作人士也具有很大的參考價值。
目錄
前言致謝
作者簡介
縮略語
引言
第一章 建立有效的反洗錢與打擊恐怖融資監管制度
一、綜述
二、反洗錢與打擊恐怖融資對於決策者與監管者的重要性
三、顯示出政治意願是成功關鍵
四、協同合作的重要性
五、有效監控反洗錢與打擊恐際融資的組織方法
六、有效的反洗錢與打擊恐怖融資監控機制所要遵循的原則
第二章 打擊洗錢與恐怖融資中的風險管理
一、綜述
二、洗錢與恐怖融資風險管理簡介
