圖書信息
出版社: 人民出版社; 第1版 (2006年11月1日)
平裝: 231頁
開本: 16開
ISBN: 7010059160, 9787010059167
條形碼: 9787010059167
尺寸: 26 x 17 x 1.5 cm
重量: 481 g
作者簡介
項俊波，重慶市人，1957年1月生，畢業於中國人民大學，南開大學經濟學碩士，北京大學法學博士，研究員，北京大學、中國人民大學、復旦大學、廈門大學兼職教授。曾擔任國家審計署副審計長，中國人民銀行副行長兼上海總部主任。現任中國農業銀行黨委書記、董事長。 主要研究領域涉及經濟、財政、金融、審計、法律、監督學等方面，發表和出版了一系列學術論文和專著。
內容簡介
《反洗錢法》的立法宗旨是為了預防洗然活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關犯罪。因此，《反洗然法》主要是預防洗然活動，而制裁和打擊洗然犯罪則由《刑法》作出規定。本法所稱“反洗然”僅限於對洗錢活動的預防。實施預防、監控的行為主體既包括金融機構和按照規定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構，也包括國務院各相關部門；預防、監控的對象為“洗然活動”，即通過各種方式掩飾、隱瞞本法第二條規定的犯罪所得及其收益的來源和性質的活動；預防、監控的內容，既包括反洗然義務主體金融機構、特定非金融機構根據本法建立並實施的客戶身份別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，也包括反洗然行政主管部門和依法負責洗然監管職責的其他部門進行的監督管理、調查和國際合作。
目錄
前言
中華人民共和國反洗錢法
反洗錢工作宣傳圖解
第一章 總則
第二章 反洗錢監督管理
第三章 金融機構反洗錢義務
第四章 反洗錢調查
第五章 反洗錢國際合作
第六章 法律責任
第七章 附則
後記
