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金融發展與風險防範
案例1 案例13 案例21
基本信息 內容簡介 目錄 本套培訓教材共10冊： -
電信網路詐欺
電信詐欺是指不法分子通過電話、網路和簡訊方式，編造虛假信息，設定騙局，對受害人實施遠程、非接觸式詐欺，誘使受害人給不法分子打款或轉賬的犯罪行為。 201...
基本簡介 犯罪特點 數據統計 受害群體 打擊瓶頸 -
金融詐欺罪
金融詐欺罪是指以非法占有為目的，採用虛構事實或者隱瞞事實真相的方法，騙取公私財物或者金融機構信用，破壞金融管理秩序的行為。金融詐欺罪是《中華人民共和國刑...
罪名種類 罪名特點 立案標準 罪名界限 防治對策 -
信用證風險防範
1、偽造單據偽造單據的信用證欺詐是信用證受益人在貨物不存在或貨物與信用證上規定不符的情況下，以偽造的單據誘使開證行因形式上的單證相符而無條件付款的信用證...
(一)來自進口商 (二)來自出口商 (三)來自開證行 -
公司企業管理人員刑事法律風險與防範
公司、企業融資中的刑事風險與防範 第一章證券融資中的刑事風險與防範 第二章貸款融資中的刑事風險與防範
圖書信息 內容簡介 作者簡介 目錄 -
電信詐欺
電信詐欺是指不法分子通過電話、網路和簡訊方式，編造虛假信息，設定騙局，對受害人實施遠程、非接觸式詐欺，誘使受害人給不法分子打款或轉賬的犯罪行為，不法分子...
基本簡介 犯罪特點 受害群體 打擊瓶頸 蔓延原因 -
非正式金融
非正式金融（Informal Finance,IF），非正式金融是指不通過依法設立的金融機構來融通資金的融資活動和用超出現有法律規範的方式來融通資金的融...
概述 分類 金融體系 金融地位 存在原因 -
最高人民法院關於人民法院為防範化解金融風險和推進金融改革發展提供司法保障的指導意見
2012年2月10日，最高人民法院以法發〔2012〕3號印發《關於人民法院為防範化解金融風險和推進金融改革發展提供司法保障的指導意見》。該《意見》分制裁...
基本信息 指導意見 -
關於人民法院為防範化解金融風險和推進金融改革發展提供司法保障的指導意見
發布令 法發〔2012〕3號 最高人民法院印發 《關於人民法院為防範化解金融風險和 推進金融改革發展提供司法保障的指導意見》的通知 各省、自治區、直轄市...
發布令 正文內容
