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e租寶被查事件
e租寶案是指“鈺誠系”下屬的金易融（北京）網路科技有限公司運營的網路平台打著“網路金融”的旗號上線運營，“鈺誠系”相關犯罪嫌疑人以高額利息為誘餌，虛構融...
犯罪經過 事件調查 非法集資 資金揮霍 最新進展 -
廣東省政協主席朱明國被查事件
中央紀委監察部網站發布訊息， 廣東省政協主席朱明國涉嫌嚴重違紀違法，正接受組織調查。落馬前，朱明國長期活躍在政法、紀檢系統，2011年底，廣東汕尾市烏坎...
事件還原 朱明國 -
關聯單位
關聯單位，在企業財務和經營決策中，如果一方有能力直接或間接控制、共同控制另一方或對另一方施加重大影響，則視其為關聯方。
關聯單位 關聯交易 什麼是關聯單位檢查法。 關聯單位檢查法的具體運用。 -
反洗錢現場檢查管理辦法（試行）
工作情況，確定被檢查的金融機構（以下簡稱被查單位）。 第十二條檢查單位對被查單位進行現場檢查應當立項。檢查單位的反洗錢執法部門就每個被查單位...送達被查單位，另一份由檢查單位留存。對需要立即進場現場檢查的，可在進場時...
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反洗錢現場檢查管理辦法
工作情況，確定被檢查的金融機構（以下簡稱被查單位）。第十二條 檢查單位對被查單位進行現場檢查應當立項。檢查單位的反洗錢執法部門就每個被查單位要分別填寫...被查單位提供的業務檔案和有關資料；（四）決定現場檢查組織和實施中的其他有關...
通知 法律條文 社會意義 -
商洛市地方稅務局
等9個直屬機構，下設商洛市商州區地方稅務局鶴城稅務所等75個基層徵收單位。承...，加強與有關部門、單位的聯繫和配合。第四條 稽查局在所屬稅務局領導下開展...聯繫和協作，及時進行信息交流與共享，對同一被查對象儘量實施聯合檢查...
地稅概況 工作規程 -
商洛市地稅局
商洛市商州區地方稅務局鶴城稅務所等75個基層徵收單位。承擔著13個地方...與有關部門、單位的聯繫和配合。 第四條 稽查局在所屬稅務局領導下開展...稽查局應當加強聯繫和協作，及時進行信息交流與共享，對同一被查對象儘量實施...
地稅概況 工作規程 -
稅務稽查工作規程
人民民眾，加強與有關部門、單位的聯繫和配合。第四條 稽查局在所屬稅務局...應當加強聯繫和協作，及時進行信息交流與共享，對同一被查對象儘量實施聯合...。被查對象要求稅務稽查人員迴避的，或者稅務稽查人員自己提出迴避的，由稽查...
稅務稽查工作規程 -
中國銀監會現場檢查暫行辦法
依法開展現場檢查，被查機構及其工作人員應當配合，保證提供的有關檔案資料真實、準確、完整、及時，不得拒絕、阻礙和隱瞞。檢查期間，被查機構應為現場檢查工作提供必要的辦公條件和工作保障。被查機構及其工作人員未經銀監會...
發布信息 政策全文 內容解讀 -
定性審計方法
的重要內容之一。搞好調查的目的，是使審計人員了解和掌握被查單位的經營活動和業務工作的規律和特點，了解被查單位內部控制制度的建立和執行情況，以抓住...被查單位的全面情況。這方面調查內容包括：被查單位經濟活動的主要內容、隸屬...
